山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2026-047

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2026年8月11日以电子邮件和直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2026年8月12日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事8人，亲自出席董事8人。

　　（五）本次会议由公司董事长郭小龙先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）关于150MW高效超临界煤气资源综合利用发电项目立项的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于新建110kV开关站及配套公辅改造项目立项的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月13日