江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：605090                 证券简称：九丰能源                公告编号：2026-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年8月13日（星期四）以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月3日（星期一）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长张建国先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于＜2026年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告（摘要）》。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定及2025年年度股东会授权，结合公司实际经营与财务状况，2026年半年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。以截至2026年7月31日公司总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币141,083,827.60元（含税）。本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

　　公司于2025年11月24日披露《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。根据上海证券交易所关于半年度评估的相关要求，2026年上半年，公司围绕行动方案确定的各项目标任务，坚持聚焦核心主业，持续提升经营质量和运营效率，积极发展新质生产力，不断完善投资者回报、信息披露及公司治理机制，扎实推进各项举措落地。基于此，公司董事会编制《关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于＜2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　为进一步加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》，公司结合实际情况制定《市值管理制度》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《市值管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2026年8月14日

　　公司代码：605090                      　　　　　　　　　　公司简称：九丰能源

　　江西九丰能源股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　一、 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　二、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、 公司全体董事出席董事会会议。

　　四、 本半年度报告未经审计。

　　五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。以截至2026年7月31日公司总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币141,083,827.60元（含税）。本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案在公司2025年年度股东会决议授权范围内，无需提交股东会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　一、 公司简介

　　二、 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　三、 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　四、 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　五、 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　六、 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605090                 证券简称：九丰能源                 公告编号：2026-072

　　江西九丰能源股份有限公司

　　关于2026年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.20元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）总股本或应分配股份基数发生变动的，将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　2026年4月22日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期分红方案的议案》，制定2026年度中期分红方案：“2026年度中期分红方案如下：1、中期分红的考虑因素：（1）截至2025年末经审计的未分配利润以及货币资金余额情况；（2）2026年度经营规划与中期盈利情况预测；（3）资本开支计划及经营性资金管理目标。2、中期分红的金额区间：人民币10,000万元至15,000万元。3、授权安排：为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。4、调整机制：如因公司外部环境变化或不可抗力因素对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对中期分红方案进行调整”，并经2025年年度股东会审议通过。

　　截至2026年6月30日，公司可供分配利润为人民币632,056.10万元（合并报表），母公司可供分配利润为人民币19,551.40万元。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司经营与财务情况并经董事会审议通过，2026年半年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。以截至2026年7月31日公司总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币141,083,827.60元（含税）。本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。由于公司存在已回购股份，本次利润分配涉及差异化分红。

　　二、公司履行的决策程序

　　2026年8月13日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案在公司2025年年度股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　2026年半年度利润分配方案系基于公司所处发展阶段及当期经营成果制定的，并合理统筹资本开支、经营性资金需求与股东回报的动态平衡，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本方案已经董事会审议批准，公司将尽快实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2026年8月14日

　　证券代码：605090                 证券简称：九丰能源                 公告编号：2026-074

　　江西九丰能源股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年8月21日（星期五）下午16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 问题征集方式：投资者可于2026年8月14日（星期五）至8月20日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱jxjf@jovo.com.cn进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2026年8月14日发布《2026年半年度报告》，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司2026年半年度的经营情况，以及各项业务的发展情况与未来规划，公司计划于2026年8月21日（星期五）下午16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营情况、各项业务发展规划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年8月21日（星期五）下午16:00-17:00

　　（二）网络互动平台地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参会人员

　　董事长张建国先生，董事、总经理吉艳女士，董事、副总经理、财务总监杨影霞女士，独立董事王新路先生，副总经理、董事会秘书关众先生，以及有关部门负责人。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年8月21日（星期五）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年8月14日（星期五）至8月20日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱jxjf@jovo.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　联系电话：020-3810 3095

　　联系邮箱：jxjf@jovo.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况与主要内容。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2026年8月14日

　　证券代码：605090                 证券简称：九丰能源                公告编号：2026-073

　　江西九丰能源股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“九丰能源”）董事会对2026年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

　　截至2026年6月30日，公司2023年非公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕。

　　一、2023年非公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）核准，公司向北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利二号私募证券投资基金等六家机构投资者非公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集配套资金，合计发行可转债1,200万张，每张面值为人民币100元，按照面值发行，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币1,180,158,679.25元。上述募集资金已于2023年2月28日全部到账。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行可转债的募集资金到位情况进行审验，并出具《江西九丰能源股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》（致同专字（2023）第440C001052号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户存储管理。

　　截至2026年6月30日，公司非公开发行可转债募集资金累计投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）人民币88,710.53万元（含募集资金专户孳息人民币1,945.92万元），扣除部分发行费用、手续费，加上银行累计存储利息及现金管理收益后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额为人民币33,256.07万元。

　　二、2023年非公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

　　为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并实行严格的审批制度，保证募集资金专款专用。

　　2023年2月22日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于确立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。根据该决议授权，公司连同本次发行的独立财务顾问中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信广分”）、中国工商银行股份有限公司于都支行（以下简称“工行于支”）、中国农业银行股份有限公司广州华南支行（以下简称“农行华支”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2025年10月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于确立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。根据该决议授权，公司连同本次发行的独立财务顾问中信证券股份有限公司与中信广分签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该账户（“暂时补流专户”）用于存放及管理暂时补充流动资金的募集资金。

　　2026年4月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于确立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。根据该决议授权，公司、公司全资子公司四川远丰森泰能源集团有限公司（以下简称“森泰能源”）及其控股子公司山西易安新能源有限公司（以下简称“山西易安”）、独立财务顾问中信证券股份有限公司分别与中信广分、中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信成分”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司及各子公司严格履行了上述协议。

　　公司募集资金账户（账号4408 2601 0400 14165）所存储募集资金的用途为“补充流动资金及支付本次交易相关费用”，募集资金账户（账号1510 2065 2900 0259 183）所存储募集资金的用途为“支付现金对价”，上述账户资金均已按计划完成投入，并已办理完成销户手续。

　　截至2026年6月30日，公司2023年非公开发行可转债募集资金专项账户开立及余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2023年非公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2026年半年度实际使用非公开发行可转债募集资金的具体情况详见附表《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　为保证募投项目的顺利进行，在2023年非公开发行可转债募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入“支付现金对价”募投项目合计人民币515,169,740.10元。

　　2023年3月6日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司独立董事及独立财务顾问中信证券股份有限公司对本次置换出具同意的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行鉴证并出具鉴证报告。2023年3月，公司根据上述决议使用非公开发行可转债募集资金人民币515,169,740.10元置换了先期投入的自筹资金。

　　除上述置换外，不存在其他募集资金置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年10月17日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的非公开发行可转债募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币40,000.00万元；使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还或按募投项目需求提前归还至募集资金专用账户。

　　根据上述决议，公司在授权范围内合理使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有效提高募集资金使用效率。截至2026年5月11日，公司已将暂时补充流动资金的非公开发行可转债募集资金人民币40,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

　　报告期内，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营使用，并通过募集资金专项账户实施，不存在通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不存在改变募集资金用途或影响募投项目正常投建的情形。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　2025年4月16日，公司分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，授权有效期限自本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日，期限内任一时点的交易金额上限为人民币50,000.00万元。投资种类为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好（12个月内）的保本型产品。

　　2026年4月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，授权有效期限自本次董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日，期限内任一时点的交易金额上限为人民币20,000.00万元。投资种类为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好（12个月内）的保本型产品。

　　报告期内，公司根据上述决议使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（五）节余募集资金使用情况

　　截至2024年末，公司2023年非公开发行可转债募投项目中的“支付现金对价”及“补充流动资金及支付本次交易相关费用”已完成投入，上述项目节余资金分别为人民币477,431.05元、24,349.75元（主要系利息收入扣除银行手续费后净额），已全部转入在中信广分开立的募集资金专户中。公司将按实际投建需要，并根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定决定资金用途。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司分别于2026年4月17日、2026年4月22日召开第三届董事会审计委员会第十五次会议、第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“川西名山2×20万吨液化天然气清洁能源基地项目（一期）”变更为“55,000Nm3/h焦炉气碳减排综合利用项目”与永久性补充流动资金。该事项已经公司2025年年度股东会审议通过。

　　变更募投项目的资金使用情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用的相关情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2026年8月14日

　　附表：

　　2026年半年度募集资金使用情况对照表

　　（2023年非公开发行可转债募集资金）

　　编制单位：江西九丰能源股份有限公司                                                                                  

　　单位：人民币万元

　　注1：公司分别于2026年4月17日、2026年4月22日召开第三届董事会审计委员会第十五次会议、第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“川西名山2×20万吨液化天然气清洁能源基地项目（一期）”进行变更，其中人民币37,200.00万元用于投资建设“55,000Nm?/h焦炉气碳减排综合利用项目”，人民币14,745.92万元（含募集资金人民币12,800.00万元及募集资金专户孳息）用于永久性补充流动资金。该事项已经公司2025年年度股东会审议通过。截至2026年6月30日，已累计投入募投项目人民币88,710.53万元（含募集资金专户孳息人民币1,945.92万元）。

　　注2：募投项目“补充流动资金及支付本次交易相关费用”计划投资总额为人民币10,000.00万元，实际用于补充流动资金人民币8,120.00万元，用于支付本次交易相关费用人民币1,880.00万元，该项目已投入完毕。

　　附表：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　（2023年非公开发行可转债募集资金）

　　编制单位：江西九丰能源股份有限公司                                                                                  

　　单位：人民币万元