金字火腿股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002515              证券简称：金字火腿             公告编号：2026-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.现场会议召开时间：2026年08月13日14:00。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月13日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月13日的9:15至15:00的任意时间。

　　3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4.现场会议召开地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号金字火腿股份有限公司会议室。

　　5.会议召集人：金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　6.会议主持人：公司董事长郑庆昇先生。

　　7.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8.会议出席情况

　　出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共321名，代表有表决权的股份为296,157,114股，占公司有表决权股份总数的24.4634%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人6名，代表有表决权的股份为228,686,455股，占公司有表决权股份总数的18.8901%；通过网络投票的股东及股东代理人315名，代表有表决权的股份67,470,659股，占公司有表决权股份总数的5.5733%；出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及代理人共318名，代表有表决权的股份为68,166,115股，占公司有表决权股份总数的5.6307%。

　　公司董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒律师事务所见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所律师孙哲丹、郝岩见证了本次股东会并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2026年第一次临时股东会会议决议；

　　2.北京德恒律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2026年8月14日