烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2026-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年8月13日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议在公司五楼会议室以现场与电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2026年8月2日通过专人送达、邮件方式送达给董事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王坤晓先生、王继丽女士、刘东先生因工作原因以电子通信方式出席，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李志勇先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、 审议并通过《2026年半年度报告及摘要》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会2026年第四次会议，审议并通过2026年半年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

　　公司的董事、高级管理人员保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　2026年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议并通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 审议并通过《2026年半年度利润分配方案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定。

　　公司于2026年5月7日召开2025年度股东会，审议并通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的议案》，授权董事会决定公司2026年度中期利润分配事宜，本事项属于董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

　　方案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、 审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、 审议并通过《关于＜烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者11号员工持股计划（草案）及其摘要＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为建立和完善奋斗者与公司的利益共享机制，进一步提高员工和公司一起奋斗的凝聚力和公司核心竞争力，推动公司未来发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者11号员工持股计划（草案）》。公司薪酬与考核委员会对奋斗者11号员工持股计划相关事项进行了核查，并发表了同意意见。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、 审议并通过《关于＜烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者11号员工持股计划管理规则＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为保障员工持股计划的顺利实施，公司制定了相关的管理规则。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、 审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者11号员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理奋斗者11号员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

　　（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（三）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

　　（四）提名管理委员会委员候选人的权利；

　　（五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　八、 审议并通过《关于＜烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人6期员工持股计划（草案）及其摘要＞的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李志勇回避本议案的表决。

　　为建立和完善经营管理层与公司的利益共享机制，推动核心人员与公司长期成长价值的绑定，主动承担公司长期成长责任，进一步提高公司凝聚力和核心竞争力，推动公司未来发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人6期员工持股计划（草案）》。公司薪酬与考核委员会对事业合伙人6期员工持股计划相关事项进行了核查，并发表了同意意见。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、 审议并通过《关于＜烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人6期员工持股计划管理规则＞的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李志勇回避本议案的表决。

　　为保障员工持股计划的顺利实施，公司制定了相关的管理规则。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、 审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人6期员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李志勇回避本议案的表决。

　　为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理事业合伙人6期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

　　（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（三）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

　　（四）提名管理委员会委员候选人的权利；

　　（五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十一、 审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2026年8月13日

　　证券代码：002353                证券简称：杰瑞股份                公告编号：2026-052

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司最新的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户3,621,156股后的1,020,234,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2026年7月，公司控股子公司J＆F Power Systems LLC与某国际知名云服务提供商签署了燃气轮机发电机组供应合同，且收到并接受客户下达的采购订单，本订单金额为14.65亿美元。详见公司披露于巨潮资讯网的2026-048号公告。

　　2、公司于2025年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度回购股份方案的议案》，拟使用公司自筹资金及股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于股权激励或者员工持股计划。截至2026年4月23日，公司本次回购股份的实施期限届满且已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,615,000股，占公司总股本的0.35%，购买股份的最高成交价为89.79元/股，最低成交价为33.67元/股，成交金额1.51亿元（不含交易费用）。详见公司披露于巨潮资讯网的2026-036号公告。

　　3、基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，公司董事长李志勇先生、副总裁李慧涛先生、副总裁路伟先生计划自2026年5月27日起6个月内，使用自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于800万元（人民币，下同）且不超过1,000万元。截至本报告披露日，公司董事长李志勇先生、副总裁李慧涛先生、副总裁路伟先生累计增持公司股票合计66,900股，成交金额合计930.93万元（不含交易费用）。

　　4、公司分别于2026年6月22日、2026年7月8日召开第七届董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。详见公司披露于巨潮资讯网的2026-041、2026-042、2026-045号公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2026年8月13日

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2026-053

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放、

　　管理与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）《募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司董事会对公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：

　　一、 募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A股）69,098,949股，每股发行价格为人民币36.18元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币2,499,999,974.82元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,487,483,821.84元。上述募集资金已于2022年6月23日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资2022Y00074号）。

　　截至2026年6月30日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：

　　注1：本次非公开发行发行费中的证券登记费6.52万元已由中国证券登记结算有限责任公司减免，该部分资金仍存放在募集资金专用账户中。

　　注2：募集资金投入金额中不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用支出，单独列示。

　　注3：公司于2025年4月8日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。截至2026年4月7日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计8亿元全部归还至相应募集资金专用账户。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2025-020、2026-017号公告。

　　公司于2026年4月15日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过14亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2026-030号公告。

　　注4：公司于2025年7月10日分别召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现金管理额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。鉴于前次审批额度使用期限到期时，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期，公司于2026年7月10日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高余额不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月内，在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2026-047号公告。

　　注5：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异，下同。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金实行专户存储。

　　公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“杰瑞装备”）与保荐机构国信证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行（中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市莱山区支行、招商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国进出口银行山东省分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行、华夏银行股份有限公司烟台莱山支行、浙商银行股份有限公司烟台分行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

　　截至2026年6月30日，除募集资金暂时补充流动资金专项账户外，其他募集资金专项账户余额情况如下：

　　注：公司存放于中国进出口银行山东省分行（账号：10000025775）、中国邮政储蓄银行烟台莱山支行（账号：937004010116850010）的用于补充流动资金的募集资金以及存放于招商银行股份有限公司烟台莱山支行（账号：535902093110999）的用于补充流动资金以及新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目的募集资金已全部使用完毕并已办理该募集资金专用账户的销户手续，详见公司披露于巨潮资讯网的2023-016、2023-040、2023-095号公告。

　　截至2026年6月30日，募集资金暂时补充流动资金专项账户余额情况如下：

　　注：上述募集资金暂时补充流动资金专项账户余额已包含在前述闲置募集资金暂时补充流动资金139,870.18万元中，为暂时存放于该专户的用于暂时补充流动资金的募集资金金额。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品情况及期末余额如下：

　　三、 2026年半年度募集资金的实际使用情况

　　公司2026年半年度募集资金使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

　　四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2023年12月29日分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目。

　　公司改变募集资金投资情况详见本报告附件2：改变募集资金投资项目情况表。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2026年6月30日，本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及使用制度》等的规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2026年8月13日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：募集资金投入金额不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用支出。

　　注2：“补充流动资金”项目投入金额中包含“补充流动资金”项目募集资金结息款补流43.11万元。

　　注3：调整后承诺投资总额合计250,729.81万元，较原募集资金承诺投资总额248,748.38万元增加1,981.43万元，原因是原募投项目利息和理财收益1,981.65万元减去手续费0.22万元后的余额全部转入新募投项目。

　　注4：项目“实现的效益”为对应项目实现的营业收入。

　　附件2：

　　改变募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2026-055

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的

　　进展报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为响应中央政治局会议关于“活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议关于“大力提升上市公司质量和投资价值”的号召，同时维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司健康、可持续发展，并基于对公司发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞”）于2024年3月制定了“质量回报双提升”行动方案，详见公司披露于巨潮资讯网的2024-016号公告。

　　自行动方案发布以来，公司始终践行方案宗旨，积极采取多种举措推动上市公司高质量发展。经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现将“质量回报双提升”行动方案相关进展公告如下：

　　一、不忘根本，多措并举践行回报投资者理念

　　为了维护公司价值及投资者权益，增强投资者的信心，促进公司长期、稳定发展，公司积极推进实施2025年度股份回购方案，截至2026年4月23日，公司本次回购股份的实施期限届满且已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,615,000股，占公司总股本的0.35%，购买股份的最高成交价为89.79元/股，最低成交价为33.67元/股，成交金额1.51亿元（不含交易费用）。

　　公司高度重视投资者回报，致力于通过现金分红的方式与投资者共享企业发展成果。2024年4月，公司发布未来三年（2024-2026年）股东回报规划，对利润分配做出制度化安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。2026年上半年，公司实施2025年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利7.0元（含税），共计派发7.14亿元（含税）。

　　经公司第七届董事会第六次会议审议通过，公司拟定的2026半年度利润分配方案为：以公司最新的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户3,621,156股后的1,020,234,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发1.53亿元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　此外，公司高层亦通过实施增持股份计划，彰显对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可。截至本报告披露日，公司董事长李志勇先生、副总裁李慧涛先生、副总裁路伟先生累计增持公司股票合计66,900股，成交金额合计930.93万元（不含交易费用）。

　　未来公司将兼顾企业发展与股东回报，在保障公司正常运营和长期战略发展的前提下，多措并举回馈股东投资者，提升上市公司质量，维护投资者权益。

　　二、踔厉奋发，聚焦主业推动公司高质量发展

　　公司秉持“聚焦客户关注的挑战和压力，提供有竞争力的解决方案，持续为客户创造最大价值”的企业使命，坚定不移地推动“油气产业”和“非油气产业”的双产业发展战略，坚持国际化发展道路，提升公司产品价值，为客户提供有竞争力的产品及服务。

　　2026年，公司在石油产业领域继续稳居领先地位，持续引领行业技术突破，针对超深井、超重载的极限工况以及传统测井装备控制精度不足的难题，推出以“智驱高效”为核心的新一代智能电驱测井半挂车并成功交付北美。

　　在天然气产业领域，杰瑞天然气助力海内外多个标杆项目稳定运行。向华能彭州燃机项目提供调压站设备，助力成都市首个燃气调峰电站正式投产，该项目既是助力“双碳”目标的绿色示范工程，也是弥补四川电网枯水期电力缺口的关键项目；针对乌兹别克斯坦某项目大流量、宽压力范围的工况需求，杰瑞天然气为客户提供专属的搭载多级分离设备等核心技术的调压站设备；为沙特阿拉伯塔伊巴燃气电厂提供天然气调压站及前置模块设备，实现GT11燃机顺利并网发电，为沙特区域首台新型H级重型燃气轮机投产提供稳定运行的保障。

　　在数据中心与电力产业领域，自2025年11月至本报告披露日，公司连续斩获多个燃气轮机发电机组及其配套设备新订单，累计金额超过31亿美元（约合人民币209亿元），业务开拓成效显著，进一步提升了公司的品牌影响力和行业地位。公司自主研发微电网一体化解决方案并完成全工况可靠性验证，且实现了数据中心微电网设计加采购订单的突破，为AIDC提供高品质供配电保障。此外，公司持续深化与西门子能源等知名燃气轮机供应厂商的战略合作，不断提升供应链韧性，进一步巩固公司在AIDC供电领域的竞争优势。

　　此外，公司积极响应国家政策，探索能源未来技术方向，取得多项战略合作突破。2026年4月，公司与阿联酋投资部正式签署战略合作备忘录，将在小型模块化反应堆、AIDC等新兴领域开展投资布局，助力阿联酋能源转型与产业本地化战略落地；2026年5月，公司与中核海洋签署战略合作协议，围绕海洋核动力装备领域建立长期全面战略伙伴关系，携手推进核能浮式发电平台建设。

　　三、强基固链，自主创新赋能企业实力提升

　　公司始终坚持以自主创新引领发展，高度重视研发创新工作，报告期内，公司取得了丰硕的研发成果。

　　在压裂领域，公司发布全工况智能电驱压裂车和全工况电驱固井装备，为全球非常规油气开发提供更具竞争力的方案；公司推出的Streamline系列液力端，直击行业痛点，大幅减少因部件损耗导致的停机更换，为全球客户带来更具经济性与竞争力的全新解决方案。

　　在数据中心及电力产业领域，公司自主研发制造的燃气轮机发电机组以“快速拆装、灵活转场”为核心设计理念，采用高度集成化设计，可实现快速运输、现场拼装与灵活扩容，且搭配减排方案可降低工作过程中氮氧化物排放量，能够满足数据中心高负载、高可靠性以及低排放的用电场景；公司推出直流800V供配电架构解决方案，采用三级储能结构，配电侧搭载固态变压器（SST）降压设计，精准匹配高算力场景的核心需求；针对油田领域、绿电转移、应急抢险、大型会场保电、电网检修等无电网覆盖或应急供电场景，公司推出一体化移动储能解决方案，快速响应各类应急供电需求。

　　在新能源产业领域，公司发布全新一代锂电池资源化循环利用成套设备2.0新品，该套设备可实现废旧锂电池的高效回收与资源化利用，可实现年处理产能增长，综合能耗降低，设备性能持续提升，同时配套专有工艺尾气处理设备，增加资源循环收益率。?

　　未来，公司将坚持创新与变革的主旋律，以自主创新增强企业实力。公司将持续探索产品研发新理念和新实践，推动正向研发和IPD体系建设，保持产品与技术的领先优势，为能源绿色高效开发贡献力量。

　　四、完善信披，真诚以待巩固投资者关系

　　作为公司对外沟通的重要渠道，公司十分重视信息披露工作，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规制度的要求，保证信息披露的真实、准确、完整，依法依规履行信息披露义务，加强自愿性信息披露，积极向广大投资者传递公司声音和价值。

　　在投资者关系管理方面，公司重视与投资者的沟通和交流，积极构建多元化的沟通桥梁。公司通过网上业绩说明会、投资者网上集体接待日活动、策略会及反路演活动、接待现场调研、投资者关系热线、互动易平台等多种方式建立公司与投资者的沟通渠道。2026年上半年，公司成功举办了2025年度业绩网上说明会、2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，以及22场次投资者现场调研和线上交流活动，与投资者保持密切互动，各类活动参与人员达数百人次。此外，2026年上半年公司通过互动易平台回复投资者提问155条，回复率达到100%，展现了公司对投资者关切的重视与尊重。2026年6月，公司荣获第十七届中国上市公司投资者关系管理天马奖。

　　公司将持续重视信息披露工作，不断提升信息披露质量，持续加强与投资者沟通，坚持以“为客户创造价值，为社会创造财富，为员工创造机会，为投资者获取回报，为杰瑞赢得发展”为宗旨，助推公司高质量发展，致力成为一家受监管机构、资本市场、投资者朋友认可和信任的优秀上市公司。

　　五、夯实治理，筑牢根基提升规范运作水平

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及深交所相关规范性文件要求，不断提升规范运作水平。

　　2026年，公司持续完善法人治理结构，健全内控体系，规范股东及高管权利义务，夯实治理根基，切实提升规范运作水平。2026年1月，公司根据企业战略发展情况，依法依规完成董事会换届选举及新一届高管团队聘任；2026年4月，制定《薪酬管理制度》，明确董事、高级管理人员薪酬坚持与市场发展相适应、与公司和个人业绩相匹配、与公司可持续发展相协调的原则，进一步优化科学、合理的薪酬管理体系；2026年7月，根据公司业务发展实际需要，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，经选聘，公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　未来公司将持续兼顾企业发展与股东回报，在保障公司正常运营和长期战略发展规划顺利实施的前提下，采取多元化、多层次的举措积极回馈股东与投资者，提升上市公司质量，切实维护投资者权益，最终实现上市公司高质量、可持续发展。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2026年8月13日

　　证券代码：002353        证券简称：杰瑞股份       公告编号：2026-058

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年09月03日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月03日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年08月28日

　　7、出席对象：

　　（1）2026年08月28日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2026年08月28日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件2）

　　（2）本公司董事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已于2026年08月13日经公司第七届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2026年08月14日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、以上议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、预约登记

　　拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

　　2、现场登记

　　（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证明进行登记【自然人股东可以将身份证正反面复印在一张A4纸上】。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明进行登记。

　　（二）登记时间：2026年08月31日、2026年09月01日（9:00-11:00、14:00-16:00）。

　　（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。

　　（四）联系方式：

　　联系人：曲宁、宋翔

　　联系电话：0535-6723532

　　联系传真：0535-6723172

　　联系邮箱：zqb@jereh.com

　　（五）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2026年08月13日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年09月03日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月03日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2026年09月03日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                     持股数量：

　　受托人：                                    受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：