陕西旅游文化产业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的 通知

　　证券代码：603402         证券简称：陕西旅游       公告编号：2026-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月1日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月1日   15点00分

　　召开地点：陕西省西安市长安区航创路1号陕旅豪布斯卡16层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月1日

　　至2026年9月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。请参见公司于2026年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记资料

　　1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件1）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件及法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

　　2、自然人股东凭本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（二）登记时间：2026年9月1日14:30-15:00

　　（三）线上报名及资料审核

　　为便于会议组织，本次现场参会采取线上报名方式，报名方式如下：在报名登记时间内（2026年8月27日9:00-2026年8月28日17:00），登录网址https://eseb.cn/1xcJTkCMB3i或者扫描以下二维码登录本次股东会报名系统，上传现场参会登记资料。

　　公司将自2026年8月29日起对报名登记资料进行审核，按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。

　　（四）现场参会

　　出席本次现场会议的股东或股东代理人，请于2026年9月1日14：30-15：00持登记资料原件，在会议地点经现场审核后入场。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：陕西省西安市长安区航创路1号陕旅豪布斯卡16层

　　2、联系电话：029-89641050

　　3、传真：029-89641025

　　4、电子邮箱:sxly@sxtourism.com

　　特此公告。

　　陕西旅游文化产业股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西旅游文化产业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月1日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603402        　　　　公司简称：陕西旅游            公告编号：2026-031

　　陕西旅游文化产业股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　注：公司于2026年6月12日完成了2025年年度权益分派，按股权登记日公司总股本77,333,334股为基数，每10股转增3股，转增后股本增加至100,533,334股。为保证基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益数据的可比性，公司同步调整了上年同期数据。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603402       证券简称：陕西旅游      公告编号：2026-030

　　陕西旅游文化产业股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订章程

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十次会议并于2026年5月20日召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　鉴于公司已完成2025年年度权益分派实施，导致公司总股本由77,333,334股增加至100,533,334股，注册资本由77,333,334元增加至100,533,334元。因此，公司于2026年8月13日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

　　具体修订内容如下

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项尚需提请2026年第二次临时股东会审议。上述变更事项最终以公司登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其转授权的其他人士办理上述事项涉及的公司登记主管部门变更登记及备案手续事宜。

　　特此公告。

　　陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

　　2026年8月14日

　　证券代码：603402       证券简称：陕西旅游      公告编号：2026-032

　　陕西旅游文化产业股份有限公司

　　关于2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2568号）核准，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,933.3334万股，发行价格人民币80.44元/股，募集资金总额为人民币1,555,173,386.96元，扣除发行费用人民币33,246,457.38元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,521,926,929.58元。本次发行募集资金已于2025年12月26日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2025年12月26日出具了《验资报告》（报告号XYZH/2025XAAA4B0465）。

　　（二）募集资金使用与结余情况

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《陕西旅游文化产业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司于2025年12月与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的中信银行股份有限公司西安分行营业部、华夏银行股份有限公司西安分行营业部、西安银行股份有限公司西安曲江文创支行、兴业银行股份有限公司西安长安北路支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）首次公开发行募集资金存储情况

　　截至2026年6月30日，公司首次公开发行募集资金情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：鉴于募投项目收购陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产项目已实施完毕，相关专项账户不再使用，为规范募集资金账户的管理，公司于2026年6月25日办理了上述专项账户的注销工作，根据银行规定，将销户时结算利息10,868.78元转入公司基本户，公司于次月将该资金转入其他募集资金账户。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　陕西太华旅游索道公路有限公司实施的太华索道综合服务中心项目使用募集资金支付645.04万元；陕西旅游文化产业股份有限公司实施的太华索道游客服务中心改造项目使用募集资金支付14.40万元。详见附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、募投项目先期投入置换情况

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　2、发行费置换情况

　　公司使用募集资金支付发行费用合计3,324.65万元，其中发行费用中承销费2,100万元是直接从募集资金中扣除的，除承销费外的发行费用1,224.65万元是公司已先期支付的，该发行费用已完成募集资金等额置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在募集资金结余的情况。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更部分募投项目实施方式暨募投项目延期情况

　　报告期内，公司不存在募投项目变更及延期的情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2026年2月10日，由于出纳人员操作失误，误用募集资金支付了非募投费用139,656.00元，公司在误操作行为当天发现问题，并于当天完成整改，将误转金额划回募集资金专户，未造成募集资金损失。

　　上述误使用公司募集资金账户事项涉及的金额较低、占比较小，未对公司募集资金正常使用造成影响，未对后续募集资金的管理和使用造成损害及不利影响。

　　除上述披露事项外，2026年上半年，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《陕西旅游文化产业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

　　特此公告。

　　陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

　　2026年8月14日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：603402       证券简称：陕西旅游     公告编号：2026-029

　　陕西旅游文化产业股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年8月13日，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式于公司本部第一会议室召开了第四届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2026年8月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中范飞龙先生、贾琨先生、徐秉惠先生及马王平先生以通讯表决方式出席本次会议。董事长马婷女士主持会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》的规定。

　　会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-030）及《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　二、审议通过《关于修订公司＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　三、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司2026年半年度报告摘要》(公告编号：2026-031)及《陕西旅游文化产业股份有限公司2026年半年度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　四、审议通过《关于＜公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　五、审议通过《关于＜公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告＞的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

　　特此公告。

　　陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

　　2026年8月14日