中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际   公告编号：临2026-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

　　（二）本次会议于2026年8月13日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2026年7月30日以邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。

　　（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议/批准了如下议案：

　　（一） 审议批准了《关于公司2026年半年度报告和中期业绩公告的议案》

　　董事会同意公司2026年半年度报告和中期业绩公告。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司2026年半年度报告》《中铝国际工程股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　（二） 审议批准了《关于提名公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》

　　董事会同意提名胡剑波先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，并同意提交公司股东会履行选举程序。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事离任、提名董事候选人的公告》。

　　（三） 审议通过了《关于公司拟与中铝财务有限责任公司续签＜金融服务协议＞及相关交易于2027-2029年三个年度交易上限额度的议案》

　　董事会同意公司与中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务）续签《金融服务协议》，新协议有效期为三年（自2027年1月1日起至2029年12月31日止）。在新协议有效期内，每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币60亿元，每日最高贷款余额（含应计利息）不超过人民币80亿元，其他金融服务所收取的费用分别为2027年不高于人民币0.034亿元、2028年不高于人民币0.033亿元、2029年不高于人民币0.033亿元。

　　由于中铝财务为公司控股股东中国铝业集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中铝财务为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　董事会同意将上述关联交易事项提交公司股东会审议、批准。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事李宜华、刘长奎、王德忠回避表决。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》。

　　（四） 审议批准了《关于＜中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告＞的议案》

　　董事会同意《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议、风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事李宜华、刘长奎、王德忠回避表决。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于对中铝财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》。

　　（五） 审议批准了《关于制定＜中铝国际工程股份有限公司“十五五”发展规划＞的议案》

　　董事会同意《中铝国际工程股份有限公司“十五五”发展规划》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（六） 审议批准了《关于修订＜中铝国际工程股份有限公司发展规划管理办法＞的议案》

　　董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司发展规划管理办法》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（七） 审议批准了《关于制定＜中铝国际工程股份有限公司“十五五”科技发展规划＞的议案》

　　董事会同意《中铝国际工程股份有限公司“十五五”科技发展规划》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（八） 审议批准了《关于申请香港交易所有限公司联讯通注册及相关授权事宜的议案》

　　香港联合交易所有限公司（以下简称香港交易所）将于2026年下半年正式推出线上联络平台——联讯通，作为所有香港交易所上市发行人及其顾问进行监管文件提交及与香港交易所沟通的官方渠道。联讯通将取代目前的电邮往来及通过电子呈交系统（ESS）进行的电子表格申报。

　　董事会同意公司接受并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及香港交易所要求的其他各项规范文件，授权任何一位执行董事或公司秘书作为公司的授权代表，全权代表公司办理申请注册联讯通相关事宜，并代表公司签署、发出与上述事项相关的所有文件，或采取一切必要的行动以完成香港交易所联讯通的登记程序。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（九） 审议批准了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　董事会同意公司于适当时候召开2026年第一次临时股东会，并审议以下议案：

　　1.关于选举公司第五届董事会非执行董事的议案；

　　2.关于公司拟与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》及相关交易于2027-2029年三个年度交易上限额度的议案。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　会议还听取了《中铝国际工程股份有限公司2026年上半年经理层对董事会授权的履职情况报告》《中铝国际工程股份有限公司2026年上半年全面风险管理报告》。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2026年8月13日

　　● 报备文件

　　（一） 第五届董事会第九次会议决议

　　（二） 第五届董事会审计委员会第七次会议决议

　　（三） 第五届董事会提名委员会第五次会议决议

　　（四） 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

　　（五） 第五届董事会风险管理委员会第四次会议决议

　　（六） 第五届董事会战略委员会第五次会议决议

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际  公告编号：2026-027

　　中铝国际工程股份有限公司

　　关于对中铝财务有限责任公司

　　风险持续评估报告的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）通过查验中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中铝财务的定期财务报告，对中铝财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况公告如下：

　　一、中铝财务基本情况

　　（一）中铝财务基本信息

　　中铝财务是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准的非银行金融机构，2011年6月27日成立，注册资本40亿元人民币。

　　中铝财务业务范围包括：吸收成员单位存款，办理成员单位资金结算、贷款、票据贴现、票据承兑，办理成员单位产品买方信贷，提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务，从事同业拆借和固定收益类有价证券投资等。

　　中铝财务辅助公司加强资金集中管理，持续提升产融结合和金融服务能力，切实发挥金融功能支撑、价值创造和风险防控作用，服务公司高质量发展。

　　（二）中铝财务股东名称、出资金额和出资比例

　　二、中铝财务内部控制的基本情况

　　（一）内部控制环境

　　中铝财务已按照《中铝财务有限责任公司章程》（简称《公司章程》）中的规定建立了现代企业法人治理结构，并对董事会和董事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。股东会是中铝财务最高决策机构，董事会向股东会负责，以总经理为核心的经营班子负责中铝财务的日常运作，法人治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供了必要的前提条件。

　　（二）风险的识别与评估

　　中铝财务制定了一系列的内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规程，建立了风险管理与法律合规部、审计稽核部对公司的业务活动进行全方位的监督和稽核。中铝财务针对不同的业务特点均有相应的风险控制制度、操作流程和风险防范措施，各部门职责分离、相互监督，对各种风险进行有效的预测、评估和控制。

　　（三）控制活动

　　1.资金管理

　　中铝财务严格执行资金管理，基于安全性、流动性、效益性原则，保障成员单位资金安全及结算支付需求。主要体现在以下几个方面：

　　资金计划方面，中铝财务实施资金精益计划管理，对资金收支进行全面计划、整体协调、统筹安排，根据每日收支预算及业务计划编制每日资金计划，以确保成员单位的结算需求。同时，按照资金计划，于每月20日之前根据直联银行询价结果，按照价格优先原则制定《备付资金头寸方案》，严格履行审批流程后对盈余资金进行存放同业安排。具体审批流程、操作流程及到期兑付全过程，均有专人对接，确保资金安全。

　　成员单位存款方面，中铝财务严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，成员单位对存款享有所有权、使用权及收益权，切实保障成员单位资金的安全。

　　同业拆借方面，中铝财务建立了同业拆借业务的组织体系。金融市场部负责同业拆借业务的发起及前台交易系统操作；计划财务部负责资金计划的制定、执行跟踪和相关业务账务处理；结算业务部负责资金清算和划拨；风险管理与法律合规部负责同业拆借业务合规性、合法性审核和风险审查；审计稽核部负责对同业拆借业务操作包括原始凭证合规性、业务结果准确性、档案规范及齐全性进行监督；投资管理委员会负责审议同业拆借业务的同业客户信用评级和综合授信额度。

　　2.信贷业务控制

　　中铝财务制定了《中铝财务有限责任公司客户信用评级综合授信管理办法》《中铝财务有限责任公司自营贷款管理办法》《中铝财务有限责任公司票据业务管理办法》《中铝财务有限责任公司票据业务实施细则》等制度，内控重点是防范和控制信贷风险，提高信贷资产质量，优化信贷资产结构。

　　（四）内部控制总体评价

　　中铝财务根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定，建立了有效的内部控制体系，董事会对内部控制的有效性进行全面评价，保障内部控制体系有效运行。公司认为中铝财务内控制度较为完善，执行有效。

　　三、中铝财务经营管理及风险管理情况

　　（一）中铝财务主要财务数据

　　单位：亿元

　　（二）中铝财务管理情况

　　中铝财务自成立以来，坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为，加强内部管理。根据对中铝财务风险管理的了解和评价，截至2026年6月30日未发现中铝财务的财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

　　（三）中铝财务监管指标

　　四、上市公司在财务公司存贷情况

　　截至2026年6月30日，公司（合并口径）在中铝财务的存款余额为人民币113,981万元，在中铝财务的贷款余额为人民币263,793万元。公司在中铝财务的存款安全性和流动性良好，未发生中铝财务因现金头寸不足而延迟付款的情况。公司在其他银行的存贷款余额分别折合人民币为249,000万元和人民币639,750万元，在中铝财务公司的存贷款比例分别为31%和29%。

　　五、持续风险评估措施

　　公司制订了《中铝国际工程股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司关联交易风险处置预案》，并在双方签署的《金融服务协议》中约定了风险控制措施并将予以严格执行，以保障在中铝财务的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。公司将及时取得中铝财务定期财务报告，评估中铝财务的业务和财务风险，如出现重大风险，立即启动应急处置程序。

　　六、风险评估意见

　　基于以上分析与判断，公司认为：

　　（一）中铝财务具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》。

　　（二）未发现中铝财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中铝财务的资产负债比例符合该办法的要求，截至2026年6月30日未发现与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

　　（三）中铝财务成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，对风险管理不存在重大缺陷。公司与中铝财务之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2026年8月13日

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际   公告编号：临2026-028

　　中铝国际工程股份有限公司

　　关于董事离任、提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事离任情况

　　因达到退休年龄，刘长奎先生拟申请辞去中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）非执行董事、董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬委员会委员及董事会战略委员会委员职务。

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　为保证董事会的稳定性和持续性，刘长奎先生将继续履职，直至公司选举产生新任非执行董事。公司将按照相关规定尽快完成非执行董事补选工作。

　　截至本公告披露日，刘长奎先生未持有公司股份，并确认其在任职期间与公司及董事会无任何意见分歧，亦不存在须提呈公司股东注意的事项，将按照公司相关规定做好交接工作。

　　二、董事候选人提名情况

　　公司于2026年8月13日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》，提名胡剑波先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就董事候选人任职资格进行了审核。本次提名的董事候选人尚需提请公司股东会履行选举程序。

　　截至本公告披露日，胡剑波先生未持有公司股份。

　　特此公告。

　　附件：胡剑波先生简历

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2026年8月13日

　　附件

　　胡剑波先生简历

　　胡剑波，43岁，现任中国铝业集团有限公司所属企业专职外部董事。高级工程师，硕士研究生、管理学硕士。曾任中国航空综合技术研究所项目主管，中国铝业集团有限公司安全环保健康部综合处业务主管、高级业务经理，中铝环保节能集团有限公司党委纪委工作部（综合部）负责人、副主任、主任，中铝环保节能集团有限公司工会副主席、副总经理等职务。胡剑波先生目前还担任中铝资产经营管理有限公司董事，中铝数智物联科技有限公司董事等职务。

　　证券代码：601068  证券简称：中铝国际  公告编号：临2026-030

　　中铝国际工程股份有限公司

　　关于审计机构变更质量控制复核人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月31日召开了第五届董事会第七次会议，于2026年6月30日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）为公司 2026年度审计服务机构。具体内容详见公司2026年6月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2026-020）。

　　近日，公司收到致同《关于变更2026年度质量控制复核人的告知函》，具体情况如下：

　　一、本次质量控制复核人变更情况

　　致同作为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派的质量控制复核人为彭玉龙先生。现因工作调整，致同指派李力女士代替彭玉龙先生作为质量控制复核人。变更后的质量控制复核人为李力女士。

　　二、本次变更的质量控制复核人基本信息、诚信记录及独立性情况

　　（一）基本信息

　　李力，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计工作，2005年开始在致同执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份；近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。

　　（二）诚信记录及独立性

　　李力近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票。

　　三、对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司中期报告审阅、年度财务报表审计和内部控制审计工作构成不利影响。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2026年8月13日

　　证券代码：601068    证券简称：中铝国际    公告编号：2026-029

　　中铝国际工程股份有限公司关于与

　　中铝财务有限责任公司续签

　　《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次交易简要内容

　　鉴于中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司或中铝国际）与中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务）前次签订的《金融服务协议》即将到期，考虑到公司未来对该等业务的实际需求，相关交易仍将持续发生，因此，公司拟与中铝财务继续签订《金融服务协议》，由中铝财务向公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务，协议有效期为三年，自2027年1月1日起至2029年12月31日止。

　　● 交易限额

　　● 由于中铝财务为公司控股股东中铝集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中铝财务为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　● 本次交易尚需提交股东会审议、批准。

　　● 本次关联交易对公司的影响：本次交易为日常经营活动中经常发生的正常业务往来，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远发展。

　　一、关联交易概述

　　公司与中铝财务现行《金融服务协议》于2024年3月28日签订，并经公司于2024年3月28日召开的第四届董事会第十九次会议及于2024年6月18日召开的2023年度股东大会审议批准。有关前述事项详情请见公司于2024年3月29日披露的《中铝国际工程股份有限公司关于拟与中铝财务有限责任公司签署＜金融服务协议＞的关联交易公告》（公告编号：临2024-010）。

　　鉴于上述协议将于2026年12月31日到期，考虑未来该等交易仍将持续发生，公司于2026年8月13日与中铝财务重新签订了附带生效条款的《金融服务协议》，新协议有效期为三年，自2027年1月1日起至2029年12月31日止。

　　二、交易方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　（二）关联方主要财务数据

　　单位：人民币 亿元

　　三、原协议执行情况

　　首次签订

　　√非首次签订

　　单位：人民币 亿元

　　四、《金融服务协议》主要内容

　　（一）协议双方

　　甲方：中铝国际工程股份有限公司（为其本身并代表其附属公司）

　　乙方：中铝财务有限责任公司

　　（二）合作原则

　　1.甲、乙双方同意进行合作，由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。

　　2.甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权自主选择其他金融机构提供的金融服务。

　　3.甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。

　　（三）服务内容

　　乙方向甲方提供以下金融服务：

　　1.存款服务：

　　（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

　　（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一、不时颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不低于中铝集团及其成员单位同期在乙方同类存款的存款利率；

　　（3）乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。乙方未能按时足额向甲方支付存款的，甲方有权终止本协议，并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵消。

　　2.结算服务：

　　（1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

　　（2）乙方免费为甲方提供上述结算服务；

　　（3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。

　　3.信贷服务：

　　（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务；

　　（2）乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率，不高于中国人民银行统一、不时颁布的同期同类贷款的贷款基准利率，也不高于同期中国国内主要商业银行同类贷款的利率；

　　（3）乙方应按照一般商业条款向甲方提供信贷，且不需甲方提供任何资产担保；

　　（4）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

　　4.其他金融服务：

　　（1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的委托贷款和其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

　　（2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

　　在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

　　（四）交易限额

　　在本协议有效期内，每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币60亿元，每日最高贷款余额（含应计利息）不超过人民币80亿元，其他金融服务所收取的费用分别为2027年不高于人民币0.034亿元、2028年不高于人民币0.033亿元、2029年不高于人民币0.033亿元。

　　（五）违约责任

　　任何一方违约都应承担违约责任，违约一方承担给对方造成的全部损失及因主张权利而发生的费用。

　　（六）协议期限

　　协议于双方签署并经中铝国际股东会审议批准后，自2027年1月1日起生效，协议期限为2027年1月1日至2029年12月31日。

　　五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

　　公司与中铝财务开展金融业务，有利于公司拓展融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高资金使用效率，优化财务管理；且该等交易均为公司日常业务中按一般商业条款或更优条款订立，公司在中铝财务的融资成本不会高于独立第三方向公司提供同种服务的融资成本、中铝财务免费向公司提供结算服务，符合公司及股东的整体利益。

　　该等持续关联交易于2027年-2029年三个年度的交易上限额度乃经参考过往年度的实际交易情况并考虑公司未来业务预期需求而制定，符合公司业务的实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响，亦不会影响公司的独立性。

　　六、该关联交易履行的审议程序

　　2026年8月13日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟与中铝财务有限责任公司续签＜金融服务协议＞及相关交易于2027-2029年三个年度交易上限额度的议案》，关联董事李宜华先生、刘长奎先生、王德忠先生回避对前述议案的表决，其余非关联董事一致通过前述议案。

　　上述议案在提交董事会审议前，已分别经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。公司全体独立董事认为：该等关联交易符合公司未来业务发展及财务需要，有利于优化公司财务管理，提高公司资金整体使用效率，降低融资成本和财务费用，符合公司及全体股东的整体利益；交易条款公平合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

　　上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议、批准，关联股东中铝集团及其一致行动人需回避表决。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2026年8月13日

　　公司代码：601068                              　　　　　　　　　　公司简称：中铝国际

　　中铝国际工程股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn、www.hkex.com.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　附注：公司聘任陶甫伦先生、吴嘉雯女士作为联席公司秘书。

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用