福建南平太阳电缆股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的 通知

　　股票代码：002300                     股票简称：太阳电缆                 公告编号：2026-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年9月3日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月3日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年8月28日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年8月28日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司见证律师。

　　（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

　　8、会议地点：福建省南平市延平区工业路102号公司办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、特别说明：

　　（1）公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　（2）上述议案为普通决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　（3）上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年8月31日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

　　2、登记地点：福建省南平市延平区工业路102号董事会办公室。

　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

　　（4）异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东会现场会议会期预计为半天。

　　2、会务联系方式如下：

　　联系地址：福建省南平市延平区工业路102号董事会办公室

　　邮政编码：353000

　　联系人：江永涛、陈燕

　　联系电话：（0599）8736341

　　六、备查文件

　　第十一届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月13日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“362300”。

　　2.投票简称为“太阳投票”。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年9月3日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月3日，9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司2026年第二次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东会会议审议的议案表决意见如下：

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、委托人须在授权委托书上签名（委托人为单位的，应加盖公章）。

　　3、授权委托书可以按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年     月     日

　　证券代码：002300                证券简称：太阳电缆             公告编号：2026-039

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第十一届董事会第八次会议，会议审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司持股5%以上股东福建亿力集团有限公司推荐，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名黄中先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，董事候选人经公司股东会选举通过后当选为公司第十一届董事会董事的，其任期自公司股东会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

　　黄中先生经公司股东会选举担任公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　附：黄中先生简历

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月13日

　　黄中先生简历：

　　黄中，男，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2020.04-2022.05国网电动汽车服务（福建）有限公司支部书记、总经理，充电设施投资发展有限公司董事长、党支部书记；2022.05-2022.09国网电动汽车服务（福建）有限公司董事、总经理、党支部书记，充电设施投资发展有限公司董事长；2022.09-2023.12国网福建省电力有限公司漳州供电公司总经理、党委副书记，闽粤联网电力运营有限公司董事长；2023.12-2026.04国网福建省电力有限公司漳州供电公司总经理、党委副书记；2026.04至今福建亿力集团有限公司董事长，福建省电力技术发展有限公司董事、总经理，福建亿力集团有限公司（福建省电力技术发展有限公司、战新产业管理办公室）党组织筹建负责人，国网福建省电力有限公司战新产业管理办公室主任。

　　黄中先生未持有公司股份，现于公司持股5%以上股东福建亿力集团有限公司担任董事长，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第178条规定的不得担任公司董事的情形。最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002300                证券简称：太阳电缆          公告编号：2026-038

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第十一届董事会第八次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2026年8月13日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知已于2026年8月3日通过电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议采用记名投票的方式逐项表决通过以下议案：

　　1、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　本事项已经公司第十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　《关于补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第十一届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月13日