上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于2026年半年度计提资产 减值准备的公告

　　证券代码：301584           证券简称：建发致新         公告编号：2026-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，持续对合并范围内截至2026年6月30日的相关资产进行清查和减值测试，并及时计提资产减值准备。公司计提资产减值准备事项按照相关企业会计准则及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会或股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司持续对合并报表范围内可能存在减值的各项资产进行充分评估和分析，并对当期存在减值迹象的资产计提相关减值准备。

　　（二）计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　公司合并报表范围内计提资产减值准备的项目为信用减值损失和资产减值损失，2026年1-6月计提减值准备共计55,251,500.91元，详情如下表：

　　1、信用减值损失（下表中损失以“-”列示）

　　单位：人民币元

　　2、资产减值损失（下表中损失以“-”列示）

　　单位：人民币元

　　二、计提资产减值准备的确认标准及计提依据

　　（一）信用减值损失

　　本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会计处理并确认损失准备。公司对于应收账款、其他应收款和长期应收款，通常按照信用风险特征组合计量 其损失准备。若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。

　　公司应收票据坏账损失确认依据及方法，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（二）存货跌价准备

　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2026年1-6月，公司计提信用减值准备和资产减值准备共计55,251,500.91元，相应减少公司2026年1-6月利润总额（不包含所得税影响）55,251,500.91元，导致截至2026年6月30日的归属于上市公司所有者权益（不包含所得税影响）减少47,527,797.19元。上述减值准备计提金额涉及的相关数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的最终影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2026 年 8 月 17 日

　　证券代码：301584           证券简称：建发致新         公告编号：2026-048

　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

　　关于2026年度中期利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年度中期利润分配预案的议案》。公司已于2026年5月11日召开2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的议案》，授权董事会在满足现金分红条件及金额上限的前提下，制定2026年度中期分红的具体方案，规划并办理分红相关事宜，具体内容详见公司于2026年4月21日刊载于巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的公告》。本次利润分配方案在公司2025年年度股东会决议授权范围内，经公司董事会审议通过后，无需再次提交股东会审议。

　　二、2026年中期利润分配预案的基本情况

　　（一）根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），2026年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润147,977,054.72元，其中母公司实现净利润172,521,617.14元。公司根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金17,252,161.71元，计提任意盈余公积金0元。截至2026年6月30日，公司合并报表可供分配利润为1,310,629,316.16元，母公司可供分配利润为585,487,490.91元，公司股本基数为421,288,509股。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司2026年半年度可供分配的利润为585,487,490.91元。公司不存在需要弥补亏损的情况。

　　（二）为积极回报公司股东，在综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素的前提下，根据中国证券监督管理委员会及《公司章程》的有关规定，拟提出2026年度中期利润分配预案为：

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。截至目前公司总股本421,288,509股，以此计算合计拟派发现金分红42,128,850.90元（含税），占2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的28.47%。本次利润分配后尚未分配的利润结转至以后期间分配。

　　本次利润分配将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。除本次利润分配方案外，公司2026年半年度不存在其他现金分红或股份回购事项。公司权益分派具体实施前，如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施股权登记日的总股本为基数，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　三、 现金分红方案合理性说明

　　公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正，现金流能够满足正常经营和持续发展的资金需求，且本次利润分配金额不超过公司当期归属于上市公司股东净利润的50%，符合2025年年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的议案》所确定的中期分红安排。

　　公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策、分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2026 年 8 月 17 日

　　证券代码：301584           证券简称：建发致新         公告编号：2026-049

　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

　　关于第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2026年8月4日以通讯方式送达，会议于2026年8月14日以通讯方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决，形成如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

　　公司董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要，内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《2026年半年度报告》（全文及摘要）。

　　2、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

　　公司董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

　　本报告已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　3、审议通过《关于2026年度中期利润分配预案的议案》

　　根据公司于2026年5月11日召开的2025年年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的议案》的具体内容及授权事项，董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转至以后期间分配。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于2026年度中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-048）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2026 年 8 月 17 日

　　证券代码：301584           证券简称：建发致新         公告编号：2026-050

　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

　　关于为下属子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的控股子公司预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均为对公司合并报表范围内子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。

　　一、对外担保情况概述

　　根据2026年度财务预算，结合日常经营和业务发展需要，公司及合并范围内子公司（统称“公司”）2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过180亿元。上述综合授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　鉴于上述授信额度中部分授信额度的融资主体为公司控股子公司，为保障子公司顺利申请授信额度，公司已于2026年4月17日召开了第三届董事会第十四次会议、于2026年5月11日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》，同意公司2026年度对合并报表范围内子公司的各类融资授信及开展业务提供担保，担保总额不超过90亿元（含本数，下同），其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度为80亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为10亿元。

　　以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在担保额度总额范围内， 公司子公司间可进行担保额度调剂，亦可对新成立的下属子公司进行担保。当子公司（额度接收方）的资产负债率高于70%时，其所需调剂的担保额度，仅能从资产负债率同样高于70%的其他子公司（额度调出方）处获取。上述担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不得超过本次审批的担保额度。担保综合授信的业务种类包括但不限于银行融资、银行承兑汇票、供应链金融及融资租赁等融资业务，各类融资授信及业务涉及的具体担保方式、担保金额、担保期限等条款，以正式签署的担保文件为准。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、本次担保进展情况

　　近日，公司全资子公司福建德尔医疗实业有限公司与供应商罗氏诊断产品（上海）有限公司（以下简称“罗氏”）签订《保证函》，约定在人民币3,500万元的最高限额内，福建德尔医疗实业有限公司对其控股子公司建发致新（江西）医疗器械有限公司与罗氏在2026年8月15日起至2028年3月31日期间签署的《经销协议》等主合同项下的全部支付义务、责任及债务，向罗氏承担连带保证责任。

　　三、 担保协议的主要内容

　　《保证函》的主要内容

　　（1） 保证人：福建德尔医疗实业有限公司

　　（2） 债权人：罗氏诊断产品（上海）有限公司

　　（3） 被保证人：建发致新（江西）医疗器械有限公司

　　（4） 担保范围：本保证函的保证范围为罗氏在主合同项下的全部支付义务，包括但不限于被保证人应当按照主合同约定的条款和条件向罗氏支付各项款项本金和利息，以及被保证人因违反主合同而产生的逾期利息、违约金、罗氏垫付的有关费用等以及罗氏为实现债权而发生的一切合理费用。其中，罗氏为实现债权而发生的一切合理费用包括但不限于合理的下述费用：诉讼费、仲裁费、财产保全申请费、财产保全担保服务费、执行费、评估费、拍卖费、查询费、律师费、公证费、送达费、差旅费等。

　　（5） 担保方式：保证人不可撤销地且无条件地承诺，在人民币3,500万元的最高限额内（该限额仅指本金限额，不包括利息、违约金及实现债权的费用），对被保证人在主合同项下的全部支付义务、责任及债务向罗氏承担连带保证责任。

　　（6） 保证期间：保证人在本保证函项下的保证期间为被保证人在主合同项下的全部责任、义务及债务的履行期间届满之日起三年。如主合同项下的债务系分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

　　被保证人建发致新（江西）医疗器械有限公司的其他股东江西省昕正科技有限公司（持股比例45%）与福建德尔医疗实业有限公司（以下简称”德尔医疗”）签署了反担保合同，同意对德尔医疗的担保债权的45%，向德尔医疗提供连带责任反担保。

　　四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次提供担保后，公司及控股子公司担保余额（即已使用担保额度）为70.50亿元，占公司最近一期（截至2025年12月31日，下同）经审计归属于上市公司股东净资产的比例为332.38%；公司实际需承担担保责任的借款本金金额为16.93亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为79.84%。

　　本次担保实施后，公司及子公司为资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保余额（即已使用担保额度）68.10亿元，实际需承担担保责任的借款本金金额为16.52亿元；为资产负债率70%以下的合并报表范围内子公司提供担保余额（即已使用担保额度）2.40亿元，实际需承担担保责任的借款本金金额为0.41亿元（合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成）。

　　公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司无逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　五、 备查文件

　　1、公司与罗氏签订的《保证函》（1份）

　　特此公告。

　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2026 年 8 月 17 日

　　证券代码：301584               证券简称：建发致新             公告编号：2026-046

　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

　　关于募集资金2026年半年度存放、

　　管理与使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1337号《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，由主承销商中信证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票63,193,277股，每股发行价格为人民币7.05元。截至2025年9月22日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票63,193,277股，募集资金总额为人民币445,512,602.85元，扣除各项发行费用合计人民币82,178,138.53元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币363,334,464.32元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]361Z0047号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2025年12月31日止，公司直接投入募集资金项目18,139.08万元。2026年1-6月，公司直接投入募集资金项目12,103.43万元。截至2026年6月30日止，公司募集资金使用情况如下表：

　　金额单位：人民币万元

　　说明：1、上述金额合计数值与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因造成。

　　2、公司以自筹资金235.96万元预先投入募投项目，截至2026年6月30日，该笔资金尚未从募集资金专户转出，故未计入本期募集资金投入总额。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2025年9月，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　公司于2025年12月26日、2026年1月13日分别召开第三届董事会第十二次会议与2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司对“医用耗材集约化运营服务项目”增加上海建发鹭益科技有限公司、北京康乐致新供应链管理有限公司、建发致新（上海）供应链管理有限公司作为实施主体。公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司新增设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议。2026年5月，公司及全资子公司上海建发鹭益科技有限公司、全资子公司北京康乐致新供应链管理有限公司、控股子公司建发致新（上海）供应链管理有限公司分别与开户银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

　　公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合中国证监会与深交所相关法律法规规定,签署的上述协议的履行不存在问题。

　　截至2026年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　说明：1、上述余额合计数值与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因造成。

　　2、2026年5月29日，因操作失误，公司误将募集资金94.03万元置换至一般户，发现该问题后，公司已于2026年6月10日将多置换的募集资金94.03万元退回至原募集资金账户。该事项存续时间较短，未对公司募集资金正常使用造成不利影响。后续公司将加强日常管理，避免类似情况再次发生。

　　三、 2026年1-6月募集资金的实际使用情况

　　截至2026年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,242.51万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2026年8月17日

　　附表1：

　　2026年1-6月募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：补充流动资金项目进度超过100%系该募集资金专户收到银行利息并使用所致。

　　注2：报告期内，医用耗材集约化运营服务项目的成本费用支出合计4,343.81万元（不含税金及附加、所得税费用），其资金来源于募集资金及公司自有资金，本期实现毛利润7,764.80万元、净利润5,091.09万元；2025年度实现毛利润861.27万元、净利润564.05万元。

　　注3：上述金额合计数值与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因造成。