天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002772证券简称：众兴菌业    公告编号：2026-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年08月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2026年08月03日以书面、电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事高博书先生、独立董事党琳女士、独立董事邱桂根先生通讯参会）。董事会秘书钱晓利女士及其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司＜2026年半年度报告全文及摘要＞的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司董事、高级管理人员已对2026年半年度报告签署了书面确认意见。

　　《2026年半年度报告》详见2026年08月15日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）详见2026年08月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于审议＜2026年半年度利润分配预案＞的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

　　《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-062）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过

　　《董事会秘书工作细则》详见2026年08月15日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　公司董事会决定于2026年09月15日下午2:30在公司会议室召开2026年第三次临时股东会，审议公司第五届董事会第二十八次会议提交股东会审议的议案。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权表决结果：通过

　　《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）详见2026年08月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十八次会议决议》

　　2、《第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》

　　3、《独立董事2026年第二次专门会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2026年08月14日

　　证券代码：002772证券简称：众兴菌业    公告编号：2026-061

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2026年上半年，我国工厂化食用菌行业供需格局持续优化，经过前几年行业深度调整，部分抗风险能力较弱的中小工厂产能逐步出清，行业竞争格局进一步改善，头部企业的规模、技术、供应链优势持续凸显。食用菌作为居民日常消费的生鲜农产品，市场总体需求保持稳定，消费升级趋势明显，下游餐饮、商超、生鲜电商渠道持续发展，市场对高品质、标准化鲜品食用菌的需求不断提升。金针菇产品上半年整体呈现同比显著走高。受前期行业部分产能出清影响，一季度市场价格维持较高水平，进入二季度，随着市场阶段性供给增加，产品价格出现回调，但上半年市场均价整体仍然高于上年同期，行业整体盈利水平较往年得到明显修复。双孢菇产品上半年市场供需总体平稳，产品价格稳中略升，保持了较高的毛利率水平，盈利稳定性较强。

　　报告期内公司围绕发展战略，统筹生产经营、市场拓展、技术研发、内部管控等各项工作，坚持稳健经营，整体经营保持平稳运行态势。

　　经营层面，公司以市场需求为导向，巩固核心业务，不断优化金针菇、双孢菇生产工艺，持续提升产品质量，合理调配产能资源，强化生产组织与供应链管理，保障主要产品生产平稳。上半年度，公司实现营业收入108,535.96万元，较上年同期增长19.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,084.93 万元，较上年同期增长176.51%。

　　市场拓展方面，持续深耕现有客户资源，维护核心客户合作关系，同步推进新客户、新市场开发，加大对商超客户、平台客户的开发力度。

　　研发创新方面，公司围绕金针菇、双孢菇菌种迭代、生产工艺优化、配方改良开展技术研发投入，不断提升产品质量和单产，保障稳定产出。

　　对外投资方面，报告期内公司投资设立全资子公司河北众兴、汉中众兴实施冬虫夏草工厂化生态繁育项目，持续拓展新业务，促使产品多元化。截至目前，河北众兴、汉中众兴项目正在改造、建设中。本报告期内，新乡众兴珍稀食药用菌工厂化培育项目、清水众兴冬虫夏草工厂化仿生培育项目建成投产。

　　冬虫夏草工厂化生态繁育项目是公司为完善多元化业务布局，提升公司的核心竞争力和盈利能力而实施的。由于冬虫夏草品种培育周期长，在产品规模大、消耗性生物资产余额较高，对公司运营资金形成一定的占用。同时项目具有不确定性：①冬虫夏草工厂化生态繁育行业规模化量产能力初步成熟，但目前技术稳定性、侵染率、成草率以及良品率均具有不稳定性。②受技术稳定性、项目建成后产能利用率不足等因素影响，项目存在长期难以达产的风险。③项目在未来运营过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险、消费者偏好以及其他风险等。④新产品批量上市，存在销售渠道拓展风险，面临定价、营销及服务体系不完善风险。⑤2026年1-6月，公司冬虫夏草（生态繁育）产品营业收入为25,811,279.30元，占公司营业收入的2.38%。随着冬虫夏草工厂化生态繁育规模的不断扩大，产品销售价格存在持续下降致使公司投资收益不达预期的风险。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2026年08月14日

　　证券代码：002772证券简称：众兴菌业     公告编号：2026-062

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于2026年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年08月14日召开第五届董事会第二十八次会议，以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议＜2026年半年度利润分配预案＞的议案》。公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过了《关于审议＜2026年半年度利润分配预案＞的议案》，本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过，具体情况如下：

　　二、本次利润分配预案基本情况

　　根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），2026年1-6月公司实现归属于上市公司股东的净利润190,849,287.14元，期末合并报表未分配利润为1,176,741,510.96元。2026年1-6月母公司实现净利润64,357,132.27元，根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积金6,435,713.23元，加上年初未分配利润187,524,365.51元，减去报告期已分配的普通股股利168,634,139.85元，期末母公司未分配利润为76,811,644.70元。

　　按照母公司与合并报表数据孰低原则，2026年半年度可供股东分配的利润为76,811,644.70元。

　　为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营资金需求的前提下，公司拟定的2026年半年度利润分配预案为：以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），

　　以截至目前公司总股本（374,742,533股）初步测算，预计本次现金分红总额为人民币56,211,379.95 元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的29.45%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

　　在本次利润分配方案披露日至实施前，若公司股本总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以现金分红总额不变的原则进行相应调整。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　公司本次利润分配预案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，充分考虑了公司所处行业特点、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性以及合理性。

　　四、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第二十八次会议决议》

　　2、《公司独立董事2026年第二次专门会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2026年08月14日

　　证券代码：002772证券简称：众兴菌业    公告编号：2026-063

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《股东会议事规则》等的有关规定，第五届董事会第二十八次会议决定于2026年09月15日召开公司2026年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年09月15日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　6、会议的股权登记日：2026年09月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件二）；

　　（2）公司全体董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述提案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2026-060）、《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-062）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、特别强调事项

　　（1）公司股东可以参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。

　　（二）登记时间

　　2026年09月11日上午9:00—11:30，下午2:00—4:30

　　（三）登记地点

　　天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

　　（四）会议联系方式

　　1、联系人：钱晓利

　　2、电话：0938-2851611

　　3、传真：0938-2855051

　　4、电子邮箱：gstszxjy@163.com

　　5、邮政编码：741030

　　6、联系地址：甘肃省天水市天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

　　（五）其他事项

　　本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　《公司第五届董事会第二十八次会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年08月14日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362772”，投票简称为“众兴投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年09月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月15日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二                    天水众兴菌业科技股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天水众兴菌业科技股份有限公司于2026年09月15日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　注：1、股东（含股东代理人）在提案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，应当加盖法人单位公章。

　　如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（   ）   否（    ）

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                           受托人身份证号码：

　　签发日期：                                       委托有效期：