共达电声股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

　　证券简称：共达电声              证券代码：002655             公告编号：2026-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、共达电声股份有限公司（以下简称“公司”“共达电声”）本次投资方向与公司现有主营业务存在一定差异，属于公司新拓展的业务方向。

　　2、公司本次投资占比较小，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期战略发展规划。

　　3、本次交易存在行业政策变化、产品研发不达预期、市场竞争加剧等潜在风险，公司将密切关注目标公司的研发进展、生产经营和财务情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　为了持续加强公司外延式产业链的布局，进一步提高公司的整体竞争实力，公司于2026年8月14日召开了第六届董事会第二十二次会议，在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司拟以自有资金人民币2,000万元与关联方广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州韦豪基金”）共同对合肥硅臻芯片技术有限公司（以下简称“硅臻芯片” “目标公司”）进行投资，并于同日签署了《合肥硅臻芯片技术有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）、《合肥硅臻芯片技术有限公司股东协议》（以下简称“《股东协议》”）。在本次投资完成后，公司将合计持有硅臻芯片1.7813%的股权。

　　鉴于关联方广州韦豪基金的执行事务合伙人为上海韦豪创芯投资管理有限公司（以下简称“韦豪创芯”），因此本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。本事项已事先经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东会审议批准。

　　二、关联方介绍

　　1、企业基本信息

　　企业名称：广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）

　　执行事务合伙人：上海韦豪创芯投资管理有限公司（委派代表：周思远）

　　成立日期：2025年1月10日

　　统一社会信用代码：91440113MAE8D71X6T

　　注册资本：人民币10,000万元

　　企业类型：有限合伙企业

　　注册地址：广州市番禺区南村镇万博二路79号B1座2110房

　　经营范围：创业投资（限投资未上市企业）;以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

　　2、股权结构

　　注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　3、主要财务数据

　　截至2026年6月30日主要财务数据：总资产人民币68,671,109.68元，净资产人民币68,670,609.68元，营业收入人民币0元，净利润人民币-978,376.45元。（未经审计）

　　4、与上市公司的关联关系

　　广州韦豪基金为公司实际控制人周思远先生通过韦豪创芯所控制的企业。

　　经查询，广州韦豪基金不属于失信被执行人。

　　三、标的公司基本情况

　　1、基本情况

　　企业名称：合肥硅臻芯片技术有限公司

　　法定代表人：李志伟

　　统一社会信用代码：91340111MA2UGW9BXY

　　成立日期：2020年02月19日

　　注册资本：人民币1,502.9607万元

　　类型：其他有限责任公司

　　注册地址：安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路900号中安创谷科技园二期K4栋801-803室。

　　经营范围：集成电路芯片设计及服务；工程和技术研究和试验发展；量子科学应用领域技术开发、技术服务；仪器仪表、光电器件的设计、技术服务和销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；混合集成电路设计；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、 股权结构

　　硅臻芯片本次增资前后股权结构详见本公告“四、（一）”

　　3、主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　注：硅臻芯片单体数据。

　　4、交易标的权利限制情况

　　本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。经查询，硅臻芯片状况良好，不属于失信被执行人。

　　四、协议的主要内容

　　（一）增资协议主要内容

　　根据目标公司与广州韦豪基金（“A++++轮投资人之一”）、共达电声（ “A++++轮投资人之一”）、天津华策创智管理咨询合伙企业（有限合伙）（“华策影视”、“A++++轮投资人之一”）、温州后浪六期创业投资合伙企业（有限合伙）（“后浪六期”、“A++++轮投资人之一”）、苏州狮山新兴产业二期股权投资合伙企业（有限合伙）（“苏金控”、“A++++轮投资人之一”）、苏州苏创智荟人才创业投资合伙企业（有限合伙）（“苏创投”、“A++++轮投资人之一”）、苏州高校科技成果转化天使投资合伙企业（有限合伙）（“高校成果转化基金”、“A++++轮投资人之一”）、嘉兴创领景升创业投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴创投”、“A++++轮投资人之一”）、天津津南天开中科创领创业投资基金合伙企业（有限合伙）（“津南创投”、“A++++轮投资人之一”）、中科先研肥西天使基金投资合伙企业（有限合伙）“中科投资”、“A++++轮投资人之一”）、硅臻芯片、丁禹阳（“创始股东之一”、“核心成员之一”）、陈巍（“实控人”、“核心成员之一”）、任希锋（“核心成员之一”）、合肥禹志企业管理有限公司（“合肥禹志”、“创始股东之一”）、舟山禹志仁宏创业投资合伙企业（有限合伙）（“禹志仁宏”、“创始股东之一”）、厦门禹志晨曦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（“禹志晨曦”、“创始股东之一”）、厦门禹志友宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（“禹志友宏”、“创始股东之一”）共同签署的《增资协议》，主要约定如下：

　　1、本轮增资前，目标公司股权结构如下：

　　2、认购增资

　　在目标公司按照相关约定完成股权结构调整的同时（包括但不限于华策影视、后浪六期、嘉兴创投、津南创投、国泰民福投资有限公司受让孟庆祥持有的公司出资等相关股权转让事项），目标公司将在工商登记的注册资本1,502.9607万元的基础上，新增注册资本255.0315万元，其中，本轮投资人（华策影视、后浪六期、韦豪创芯、共达电声、苏金控、苏创投、高校成果转化基金、嘉兴创投、津南创投和中科投资以下合称为“本轮投资人”）认购目标公司192.2705万元注册资本（“本轮增资额”），中国科学技术大学指定主体陈巍、任希锋、韩正甫、郭光灿合计以知识产权认购公司62.7610万元注册资本，本次增资完成后公司注册资本为1,757.9922万元。

　　本轮投资人将以12,280.0000万元（“本轮增资额认购对价”）溢价认购不附带任何权利负担的本轮增资额以及与增资额有关的各项权利及义务。即：（a）本轮投资人之一广州韦豪基金以1,000.0000万元向公司增资，占目标公司本次增资完成后总股本的0.8906%，其中15.6572万元计入注册资本，984.3428万元计入资本公积；（b）本轮投资人之一共达电声以2,000.0000万元向目标公司增资，占目标公司本次增资完成后总股本的1.7813%，其中31.3144万元计入注册资本，1,968.6856万元计入资本公积；（c）本轮投资人之一华策影视以1,992.5000万元向目标公司增资，占目标公司本次增资完成后总股本的1.7746%，其中31.1970万元计入注册资本，1,961.3030万元计入资本公积；（d）本轮投资人之一后浪六期以1,350.0000万元向目标公司增资，占目标公司本次增资完成后总股本的1.2023%，其中21.1372万元计入注册资本，1,328.8628万元计入资本公积；（e）本轮投资人之一苏金控以1,500.0000万元向目标公司增资，占目标公司本次增资完成后总股本的1.3359%，其中23.4858万元计入注册资本，1,476.5142万元计入资本公积；（f）本轮投资人之一苏创投以1,000.0000万元向目标公司增资，占目标公司本次增资完成后总股本的0.8906%，其中15.6572万元计入注册资本，984.3428万元计入资本公积；（g）本轮投资人之一高校成果转化基金以500.0000万元向目标公司增资，占目标公司本次增资完成后总股本的0.4453%，其中7.8286万元计入注册资本，492.1714万元计入资本公积；（h）本轮投资人之一嘉兴创投以1,852.5000万元向目标公司增资，占目标公司本次增资完成后总股本的1.6499%，其中29.0050万元计入注册资本，1,823.4950万元计入资本公积；（i）本轮投资人之一津南创投以285.0000万元向目标公司增资，占目标公司本次增资完成后总股本的0.2538%，其中4.4623万元计入注册资本，280.5377万元计入资本公积；（j）本轮投资人之一中科投资以800.0000万元向目标公司增资，占目标公司本次增资完成后总股本的0.7125%，其中12.5258万元计入注册资本，787.4742万元计入资本公积。公司股权结构变更如下：

　　3、本轮增资额认购对价的用途

　　目标公司应确保将本轮增资额认购对价用于目标公司正常主营业务的日常拓展、运营费用，收购同业及上下游企业，归还银行借款及董事会批准的其他用途。非经本轮投资人事先书面同意，本次增资额认购对价不得用于偿还集团公司对关联方负有的债务（包括但不限于非投资人股东、董事、管理人员、员工或与上述人员有关联或者有联系的其他人员的借款），向任何人员或主体提供借款，进行分红，回购或赎回目标公司的股权，不得用于非经营支出或与目标公司主营业务不相关的其他经营性支出。

　　4、交割

　　交割将在《增资协议》规定的所有前提条件均得以满足及/或被相关当事方以书面形式明确豁免之日起十（10）个工作日内进行（发生交割的日期为“交割日”）。各投资人应于交割日当日一次性将相当于本轮增资额认购对价的资金12,280.0000万元分别支付至目标公司指定的相关银行账户，如投资人逾期缴纳的，每逾期一日，应当按照应缴纳但未缴纳金额的0.01%向公司承担违约责任。逾期超过三十（30）个自然日的，则目标公司有权就未足额缴纳增资额认购对价的投资人部分解除股东协议和本协议，且解除效力不及于已足额缴纳增资额认购对价的投资人。

　　（二）股东协议主要内容

　　根据目标公司、南京硅臻芯片技术有限公司（“南京硅臻”）、丁禹阳、陈巍、任希锋、韩正甫、郭光灿、合肥禹志、禹志仁宏、禹志晨曦、禹志友宏、新余鸿碧投资管理合伙企业（有限合伙）（“天使轮投资人”、“新余鸿碧”）、湾信启航（泉州）创业投资中心（有限合伙）（“A1轮投资人”)、苏州国芯科技股份有限公司（“国芯科技”、“A2轮投资人”、“A3轮投资人”)、本源量子计算科技（合肥）股份有限公司（“本源量子”、“A4轮投资人”）、深圳祥峰天使投资合伙企业（有限合伙）（“祥峰”、“A+轮投资人”）、厦门鸿石优选二号创业投资合伙企业（有限合伙）（“厦门鸿石”、“A++轮投资人之一”）、深圳后浪科联创业投资合伙企业（有限合伙）（“后浪科联”、“A++轮投资人之一”）、深圳后浪四期投资合伙企业（有限合伙）（“后浪四期”、“A++轮投资人之一”）、深圳市辰峰睿熙投资合伙企业（有限合伙）（“深圳辰峰”、“A++轮投资人之一”）、华策影视、后浪六期、嘉兴创投、津南创投、国泰民福投资有限公司（“国泰民福”、“A+++轮投资人之一”）、广州韦豪基金、共达电声、苏金控、苏创投、高校成果转化基金、中科投资（天使轮投资人、A1轮投资人、A2轮投资人、A3轮投资人、A4轮投资人、A+轮投资人、A++轮投资人、A+++轮投资人和A++++轮投资人合称“投资人”或“各投资人”）共同签署的《股东协议》，主要约定如下：

　　1、目标公司设立股东会、董事会及监事：

　　（1）股东会是目标公司的最高权力机构，通过、修改目标公司章程等相关事项需由其股东会决议通过，且应包括代表目标公司2/3以上表决权的股东的同意方可通过；目标公司以低于A++++轮投资人向目标公司增资入股的价格向投资人实施权益性融资等相关事项需由其股东会决议通过，且应包括代表目标公司2/3以上表决权的股东的同意（其中应取得包括代表全体投资人持有的表决权2/3以上的投资人同意）。

　　（2）董事会由6名董事组成，实控人有权委派4名董事，新余鸿碧与厦门鸿石有权联合委派1名董事，祥峰有权委派1名董事。韦豪创芯有权委派1名董事会观察员。目标公司对外提供借款和担保等相关事项需由其董事会2/3以上（含本数）同意方可决定：

　　（3）目标公司设监事1名。

　　2、创始股东与投资人就新增注册资本优先认购权、股权转让限制、优先购买权、共同出售权、整体出售时的拖售权、反稀释保护、回购权、知情权、员工股权激励、清算等相关事项进行约定。

　　五、定价依据

　　本次交易增资价格系交易各方在综合目标公司所处行业、目前经营状况、团队配置、核心技术价值和未来市场规模前景等因素基础上，根据公开、公平、公正的原则协商一致，按照市场化估值定价，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、本次交易的目的、对公司的影响及存在风险

　　1、本次交易的目的及对公司的影响

　　公司积极探索培育新领域业务，积极构建多元化增长引擎，为公司中长期可持续发展开辟新赛道。本次对外投资，有利于拓宽公司业务发展空间，实现业务多元化发展，增强公司的持续经营能力，强化公司的核心竞争优势。本次投资是用自有资金进行增资，对公司正常生产经营不存在重大影响。本次交易定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　2、 存在的风险

　　（1）本次交易存在行业政策变化、产品研发不达预期、市场竞争加剧等潜在风险，公司将密切关注目标公司的研发进展、生产经营和财务情况。公司本次投资占比较小，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期战略发展规划。

　　（2）目标公司股权的交割、过户、工商变更等事项能否最终顺利完成尚存在不确定性。公司将积极跟进该投资事项的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2026年当年年初至本公告披露日，公司与该关联方已发生的各类关联交易总金额为人民币15,475.58万元（含本次）。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第六届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；

　　3、公司第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；

　　4、公司第六届董事会战略委员会第十一次会议；

　　5、《增资协议》《股东协议》。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月十五日

　　证券代码：002655                    证券简称：共达电声                    公告编号：2026-069

　　共达电声股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　上海韦豪创芯投资管理有限公司第一次增持计划：

　　2026年4月17日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-026）。公司控股股东无锡韦感的一致行动人上海韦豪创芯投资管理有限公司（以下简称“韦豪创芯”）基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划自增持计划公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币15,000万元，不超过人民币25,000万元。

　　2026年4月22日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人取得增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-027）。

　　2026年4月29日、5月7日，公司分别披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况的公告》（公告编号：2026-030、2026-033）。

　　2026年7月15日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2026-055）。

　　上海韦豪创芯投资管理有限公司第二次增持计划：

　　2026年7月21日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-057）。公司控股股东无锡韦感的一致行动人韦豪创芯基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划以自筹资金自增持计划披露之日起6个月内，以不超过人民币35元/股的价格通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币15,000万元，不超过人民币25,000万元。

　　2026年7月31日，公司披露了《共达电声股份有限公司详式权益变动报告书》《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份权益变动触及5%整数倍暨增持计划进展情况的公告》（公告编号：2026-061）。

　　2026年8月4日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人取得增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-062）。

　　2026年8月12日，公司披露了《共达电声股份有限公司详式权益变动报告书》《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况及第一大股东变更的公告》（公告编号：2026-063）。

　　2026年8月13日公司披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况的公告》（公告编号：2026-064）。

　　2026年8月14日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2026-065）。

　　截至2026年8月14日，韦豪创芯持有公司股份3,415.3400万股，占公司目前总股本的9.37%。控股股东无锡韦感及其一致行动人韦豪创芯合计持有公司股份6,200.1415万股，占公司目前总股本的17.01%。

　　证券简称：共达电声             证券代码：002655              公告编号：2026-067

　　共达电声股份有限公司

　　关于2024年股票期权激励计划

　　首次授予第二个行权期及预留授予

　　第一个行权期行权条件成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、共达电声股份有限公司（以下简称“公司”“共达电声”）2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第二个行权期符合行权条件的激励对象106人，拟行权数量为410.85万份，占公司总股本的1.13%，行权价格为10.54元/份；本激励计划预留授予第一个行权期符合行权条件的激励对象15人，拟行权数量为46.00万份，占公司总股本的0.13%，行权价格为10.54元/份。

　　2、本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。

　　3、本激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

　　2026年8月14日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下：

　　一、 公司2024年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2024年8月14日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司＜2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。同日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司＜2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》。

　　2、2024年8月15日至2024年8月26日，公司在内部BPM系统上对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到针对公示内容提出异议的情况。2024年8月26日，公司监事会披露了《共达电声股份有限公司监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2024-073）。

　　3、2024年9月2日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日公司公告了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2024-078）。

　　4、2024年9月2日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第六届董事会第五次会议以及第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

　　5、2024年9月26日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-084）。

　　6、2025年8月15日，公司召开第六届董事会第十三次会议，第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　7、2025年8月21日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-048）。

　　8、2025年8月14日至2025年8月25日，公司在内部BPM系统上对本次激励计划预留授予激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到针对公示内容提出异议的情况。2025年8月26日，公司披露了《共达电声股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　9、2025年8月28日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划预留授予股票期权登记完成的公告》（公告编号：2025-050）。

　　10、2025年9月26日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2025-055）。

　　11、2026年6月4日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过且发表了核查意见。

　　12、2026年7月7日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过并发表了核查意见。

　　13、2026年7月18日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2026-056）。

　　二、关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的说明

　　（一）首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期等待期届满情况

　　根据《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授予之日起12个月、24个月、36个月。公司首次授予股票期权第二个行权期为自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为首次授予股票期权总量的30%。本激励计划首次授予股票期权授权日为2024年9月2日，本激励计划首次授予股票期权的第二个等待期将于2026年9月1日届满。

　　根据《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划预留股票期权的等待期分别为自首次授予之日起12个月、24个月。公司2024年股票期权激励计划预留授予第一个行权期为自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日止，行权比例为预留授予期权总量的50%。本激励计划预留授予股票期权预留授权日为2025年8月14日，本激励计划预留授予的股票期权第一个等待期已于2026年8月13日届满。

　　（二）激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的情况说明

　　注：个人原因离职及个人业绩不达标的份额已经前期董事会审议并注销完成。

　　综上所述，《激励计划（草案）》中规定的首次授予股票期权第二个行权期及预留授予第一个行权期的行权条件已成就，同意为首次授予第二个行权期达到可行权条件的106名激励对象办理拟行权数量410.85万份；同意为预留授予第一个行权期达到可行权条件的15名激励对象办理拟行权数量46.00万份。根据2024年第三次临时股东大会的相关授权，公司董事会将按照相关规定办理上述相关行权事宜。

　　四、关于本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明

　　（一）权益分派对行权价格调整情况的说明

　　根据《激励计划（草案）》相关规定，若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。

　　公司于2026年4月16日、5月15日分别召开了第六届董事会第十八次会议、2025年度股东会，分别审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。截至目前，公司2025年度权益分派方案已实施完毕。

　　2026年6月4日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，具体详见公司披露的《共达电声股份有限公司关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-039）。

　　综上，本激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格由10.57元/份调整为10.54元/份。

　　（二）股票期权注销情况的说明

　　2026年7月7日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于11名首次授予及预留授予的激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，以及3名激励对象2025年度个人业绩指标为合格（按照当期可行权数量的50%行权），公司拟将上述14名激励对象合计持有已授予但尚未达到行权条件的209.35万份股票期权进行注销处理。截至本披露日，上述股份已经注销完成，具体详见《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2026-056）。

　　除上述所述事项外，与公司已披露的激励计划不存在其他差异。

　　五、不符合条件的股票期权处理方式

　　根据公司本激励计划的相关规定，激励对象必须在规定的行权期内行权，在本次行权期可行权但未行权或未全部行权的股票期权，不得递延至下一期行权，由公司注销。

　　六、激励对象为董事、高级管理人员的，在授权日前6个月买卖公司股份情况的说明。

　　经核查，公司董事、高级管理人员在公告日前六个月内，除部分高级管理人员存在因股票期权行权外，不存在买卖股份的情况。

　　七、本激励计划行权日

　　本激励计划可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

　　（一）公司年度报告、半年度报告公告前15日内；

　　（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

　　（三）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；    （四）证券交易所规定的其他期间。

　　如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有新的规定的，则以新的相关规定为准。

　　八、本次行权专户资金的管理和使用计划

　　本次行权所募集的资金，将全部用于补充公司流动资金。

　　九、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

　　激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担并由公司代扣代缴。

　　十、本次行权对公司的影响

　　1、对公司股权结构和上市条件的影响

　　本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予第一个行权期行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　2、对公司经营能力和财务状况的影响

　　根据公司本激励计划的规定，假设本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予第一个行权期可行权的股票期权全部行权，在不考虑其他可能导致股本变动的影响的前提下，公司总股本将增加456.85万股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

　　3、公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

　　十一、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》中规定的不可行权的情形，本次行权事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　十二、法律意见

　　北京市时代九和律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次行权条件成就等事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次行权条件成就的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》中的相关规定。公司尚需就本次激励计划行权条件成就事项履行信息披露义务以及在相关部门办理确认、登记等手续。

　　十三、备查文件

　　1、 公司第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、 公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；

　　3、《北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就等相关事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月十五日

　　证券代码：002655             证券简称：共达电声          公告编号：2026-066

　　共达电声股份有限公司

　　关于向2026年股票期权激励计划激励对象

　　授予预留股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 股票期权预留授权日：2026年8月14日

　　● 股票期权预留授予数量：80万份

　　● 股票期权预留授予人数：2人

　　● 股票期权行权价格：25.59元/份

　　鉴于《共达电声股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”“本次激励计划”或“激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会的授权，公司于2026年8月14日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，同意以2026年8月14日作为本次激励计划预留授予股票期权的授权日，向符合条件的2名激励对象授予预留股票期权80万份，授予价格为人民币25.59元/份。现将有关事项说明如下：

　　一、本次激励计划已履行的审批程序

　　1、2026年4月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司＜2026年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

　　2、2026年4月27日至2026年5月7日，公司在内部BPM系统上对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到针对公示内容提出异议的情况。2026年5月8日，公司董事会薪酬与考核委员会披露了《共达电声股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　3、2026年5月15日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司＜2026年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日公司公告了《共达电声股份有限公司关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2026-035）。

　　4、2026年6月4日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过且发表了核查意见。

　　5、2026年6月13日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2026-042）。

　　二、董事会对本次激励计划规定的授予条件已成就的说明

　　根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划（草案）》中股票期权授予条件的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予股票期权，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予股票期权。

　　（一）公司未发生如下任一情形：

　　1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　4、法律法规规定不得实行股权激励的；

　　5、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。

　　（二）激励对象未发生如下任一情形：

　　1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　6、中国证监会认定的其他情形。

　　经董事会认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年8月14日为预留授权日，向符合条件的2名激励对象授予80万份股票期权。

　　三、本次激励计划的预留授予情况

　　（一）授予股票期权的股票来源

　　本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

　　（二）股票期权预留授权日：2026年8月14日；

　　（三）股票期权预留授予数量：80万份；

　　（四）股票期权预留授予人数：2人；

　　（五）行权价格：25.59元/份；

　　（六）激励计划的有效期、行权安排

　　本激励计划有效期自股票期权首次授权日起，至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

　　预留授予的股票期权等待期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在等待期内不得转让、用于担保或偿还债务。

　　本激励计划的等待期届满之后，激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

　　1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前15日起算；

　　2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

　　3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；

　　4、证券交易所规定的其他期间。

　　上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

　　在本激励计划有效期内，若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

　　预留授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

　　在上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期已获授但尚未行权的股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

　　（七）激励计划的行权条件

　　2026年股票期权激励计划预留授予的行权业绩考核包括两个层面，分别为公司层面业绩考核指标和个人绩效考核指标。具体考核规定如下：

　　1、公司层面的业绩考核要求

　　本次预留授予股票期权的考核年度为2026-2027年两个会计年度，授予股票期权的各年度业绩考核目标设置如下表所示：

　　注： “营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

　　假设考核年度公司营业收入A，考核目标实现情况与公司层面行权比例关系如下:

　　1）若A＜Am，则公司层面行权比例=0；

　　2）若Am≤A＜An，则公司层面行权比例=A/An；

　　3）若A≥An，则公司层面行权比例=100%。

　　各行权期内，公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司予以注销。

　　2、激励对象个人层面的绩效考核要求

　　激励对象个人考核按照公司制定的考核办法分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次。具体情况如下表所示：

　　激励对象个人当年实际可行权数量=个人当年计划行权数量×公司层面行权比例×个人层面行权比例。

　　在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核评级达到优秀、良好或合格等级，激励对象按照本激励计划规定比例行权其获授的股票期权；激励对象不得行权的股票期权，由公司予以注销；若激励对象上一年度个人绩效考核评级为不合格，则激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权，由公司予以注销，不可递延至下一年度。

　　（八）激励对象名单及授予情况

　　本激励计划预留授予的股票期权按照以下比例在各激励对象间进行分配：

　　四、本次激励计划与股东会通过的激励计划的差异情况

　　根据本激励计划相关规定，自本激励计划公告当日起至行权登记完成期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。

　　公司于2026年4月16日、5月15日分别召开了第六届董事会第十八次会议、2025年度股东会，分别审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。截至目前，公司2025年度权益分派方案已实施完毕。

　　2026年6月4日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的议案》，具体详见公司披露的《共达电声股份有限公司关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-039）。

　　综上，本激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格由25.62元/份调整为25.59元/份。

　　除上述调整内容外，本次授予的内容与公司2025年度股东会审议通过的激励计划相关内容一致。

　　五、实施授予股票期权对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

　　根据《企业会计准则第11号—股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司按照相关估值工具确定授权日股票期权的公允价值，并最终确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按行权比例摊销。董事会已确定本次激励计划的预留授权日为2026年8月14日，对本次预留授予的80万份股票期权进行测算，则2026年至2028年成本摊销情况如下：

　　注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

　　六、激励对象认购权益及缴纳个人所得税的资金安排

　　激励对象后期行权的期权及缴纳个人所得税的资金全部来源于自有或自筹，公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

　　七、激励对象为董事、高级管理人员的，在授权日前6个月买卖公司股份情况的说明。

　　经核查，公司本次预留部分授予的激励对象均非公司董事、高级管理人员。

　　八、公司筹集的资金用途

　　公司此次因预留授予权益所筹集的资金将用于补充流动资金。

　　九、本次激励计划实施后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。

　　十、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次预留授予权益的激励对象具备相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，本激励计划预留授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

　　十一、法律意见书的结论意见

　　截至本法律意见书出具日，公司预留授予相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权；授权日、授予对象、授予数量及行权价格等符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司本激励计划预留授予的授予条件已经成就，公司向激励对象授予预留股票期权符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次预留授予依法履行信息披露义务及办理授予登记等。

　　十二、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；

　　3、《北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司2026年股票期权激励计划预留授予相关事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月十五日

　　证券代码：002655              证券简称：共达电声             公告编号：2026-070

　　共达电声股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月14日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于2026年8月3日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长周思远主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，表决并通过了以下议案：

　　1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　为了持续加强公司外延式产业链的布局，进一步提高公司的整体竞争实力，公司拟以自有资金人民币2,000万元与关联方广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）共同对合肥硅臻芯片技术有限公司进行投资，并于同日签署了《合肥硅臻芯片技术有限公司之增资协议》《合肥硅臻芯片技术有限公司股东协议》。在本次投资完成后，公司将合计持有其1.7813%的股权。

　　本议案已经董事会独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。具体详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事周思远、陆正杨回避表决。

　　2、《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

　　鉴于《2026年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，根据公司2025年度股东会的授权，董事会确定以2026年8月14日为预留授权日，向2名激励对象授予80万份股票期权，行权价格为人民币25.59元/份。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、《关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》

　　根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，结合公司2025年度已实现的业绩情况和各激励对象在2025年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期的行权条件已成就，公司2024年股票期权激励计划首次授予106名激励对象在第二个行权期可申请行权的股票期权数量为410.85万份；公司2024年股票期权激励计划预留授予15名激励对象在第一个行权期可申请行权的股票期权数量为46.00万份。行权价格为人民币10.54元/份。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事周思远、陆正杨、张常善、傅爱善、辛付东回避表决。

　　4、《2026年半年度报告（全文及摘要）》

　　本议案已经审计委员会审议通过。全文详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告全文》。

　　摘要详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2026年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第六届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；

　　3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；

　　4、公司第六届董事会审计委员会第十六次、十七次会议决议；

　　5、公司第六届董事会战略委员会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月十五日