昇兴集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2026-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、吸收合并事项概述

　　根据公司经营发展需求，为提升公司温州基地运营效率和资源配置效率，公司全资子公司昇兴（浙江）智能科技有限公司（原名为“昇兴博德新材料温州有限公司”，已于2026年6月30日完成工商更名，以下简称“浙江智能科技”）拟吸收合并公司全资子公司温州博德科技有限公司（以下简称“博德科技”）。本次吸收合并完成后，浙江智能科技继续存续，博德科技依法注销，博德科技的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务由浙江智能科技依法承继。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章

　　程》等有关规定，本次吸收合并全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无

　　需提交股东会审议。同时本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公

　　司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合并双方的基本情况

　　1、合并方基本情况

　　浙江智能科技最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　2、被合并方基本情况

　　博德科技最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　三、本次吸收合并方式及相关安排

　　浙江智能科技拟通过吸收合并博德科技的方式承继博德科技的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后，浙江智能科技继续存续，博德科技依法注销。

　　公司将根据实际经营需求及相关法律法规要求对浙江智能科技原经营范围、注册资本等事项进行调整（如涉及），最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。

　　本次吸收合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　为便于实施本次全资子公司之间吸收合并事宜，公司董事会授权公司董事长或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括但不限于签署相关协议、办理相关资产转移、税务清算、工商注销登记等事项。

　　四、本次吸收合并事项对公司的影响

　　本次全资子公司之间吸收合并事项符合公司战略布局和业务发展需要，有利于降低公司管理运营成本，优化组织架构和资源配置，提高公司的管理效率和运作效率。本次涉及吸收合并的合并方与被合并方，其财务报表均已纳入公司合并

　　财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　备查文件：

　　《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2026年8月15日

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2026-026

　　昇兴集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年8月14日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已于2026年8月11日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司《关于全资子公司之间吸收合并的公告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2026年8月15日