北京长久物流股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流     公告编号：2026-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月2日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月2日   14点 30分

　　召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月2日

　　至2026年9月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2026年8月17日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见2026年8月18日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2026年8月27日-8月28日(上午8:30—11:30，下午13:00—17:30)到北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函方式登记。(联系电话：010-57355969)

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室

　　邮编：100024

　　电话：010-57355969

　　联系人：董事会办公室

　　2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2026年8月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京长久物流股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月2日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流          公告编号：2026-055

　　北京长久物流股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议已于2026年8月14日以书面形式发出会议通知及会议资料，会议于2026年8月17日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长薄世久主持，高级管理人员列席了会议。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于预计应收账款保理额度及担保额度的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2026-056号公告。

　　2、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2026-057号公告。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2026年8月18日

　　证券代码：603569           证券简称：长久物流         公告编号：2026-056

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于预计应收账款保理额度

　　及担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次担保对象为天津长久供应链管理有限公司（以下简称“长久供应链”），前述担保对象不属于上市公司关联人。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”、“长久物流”）预计对控股子公司与保理公司开展的应收账款保理业务提供担保额度合计不超过20,000万元，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。截至公告披露日，公司实际为控股子公司提供担保的余额为70,141.36万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 公司是否存在逾期对外担保情形：无

　　● 特别风险提示：截至2026年3月31日，长久供应链资产负债率高于70%，敬请投资者注意相关风险。

　　● 该事项尚需提交至公司股东会审议。

　　一、预计应收账款保理及担保情况概述

　　为满足公司控股子公司日常经营需求，控股子公司拟与保理公司展开合作，就控股子公司日常经营活动中产生的部分应收账款开展保理业务，保理金额累计不超过人民币2亿元，期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司为该保理融资额度提供连带责任保证，担保额度为不超过2亿元。

　　应收账款保理额度及担保额度不等于实际发生金额，具体保理及担保金额将在额度内视公司控股子公司运营资金的实际需求确定，额度可循环使用。在上述保理额度及担保额度内，控股子公司可按照实际情况内部调剂使用，公司合并报表范围内的其他控股子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司，在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用。

　　公司提请股东会授权公司及控股子公司经营管理层根据实际情况，在额度内办理具体保理及担保事宜，签署相关合同文件。

　　二、被担保人基本情况

　　三、保理业务标的

　　本次交易标的为控股子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

　　四、担保协议主要内容

　　公司为控股子公司应收账款保理业务提供连带责任保证担保，担保期限及具体担保金额将根据以控股子公司运营资金的实际需求而定，以与保理公司签订的协议为准。

　　五、保理业务及担保的必要性和合理性

　　控股子公司开展应收账款保理业务，有利于增强资产流动性，提高资金使用效率，减少应收账款管理成本，优化现金流状况，符合公司长远发展和整体利益。

　　本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，无重大违约情形，风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务能力，且本次担保符合公司控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益，具有必要性和合理性。

　　六、董事会意见

　　2026年8月17日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计应收账款保理额度及担保额度的议案》，董事会认为：公司本次为控股子公司开展应收账款保理业务提供担保事项综合考虑了控股子公司经营发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。董事会一致同意该事项，并将该事项提交至股东会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为70,141.36万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.25%；公司未对控股子公司以外主体提供担保；控股子公司未发生对外担保，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，以上均无逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2026年8月18日