海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第五十八次会议决议公告

　　证券代码：603069      证券简称：海汽集团     公告编号：2026-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十八次会议通知和材料于2026年8月10日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年8月17日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于授权公司副总经理代行总经理职责的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，本议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司副总经理代行总经理职责的公告》（公告编号：2026-039）。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2026年8月18日

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2026-039

　　海南海汽运输集团股份有限公司关于

　　授权公司副总经理代行总经理职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为保证公司日常经营管理工作的正常进行，公司于2026年8月17日召开第四届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于授权公司副总经理代行总经理职责的议案》。公司董事会授权公司副总经理符干春先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止，公司董事长符人恩先生不再代行总经理职责。符干春先生代行总经理职责期间将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《总经理工作规则》等相关制度、规则履行职责。本次授权事项不会影响公司的正常经营。公司将根据《公司章程》及有关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月18日