宁波银行股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002142              证券简称：宁波银行            公告编号：2026-032

　　优先股代码：140001          优先股简称：宁行优01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日以电子邮件方式发出第九届董事会第四次会议通知，于8月17日以书面传签方式召开会议。公司应参会董事13名，实际参会董事13名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2026年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2026年上半年关联交易执行情况报告》。

　　由于本议案涉及关联交易事项，关联董事楼松松、周建华、陈永明、陈初生、刘新宇回避表决。

　　本议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于修订＜宁波银行全面风险管理实施细则＞等制度的议案》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《宁波银行股份有限公司恢复计划报告和处置计划建议报告（2026年版）》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2026年上半年资本充足率情况评价报告》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《宁波银行股份有限公司EAST数据专项治理实施方案》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2026年上半年普惠金融工作总结及下半年工作计划》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2026年8月18日