中材科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002080      证券简称：中材科技       公告编号：2026-044

　　本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年8月7日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于2026年8月17日上午9时30分在中国北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《中材科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、 经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

　　《中材科技股份有限公司2026年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）全文刊登于2026年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整2026年日常关联交易预计的议案》。

　　本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。《中材科技股份有限公司关于调整2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-046）全文刊登于2026年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案相关授权的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

　　本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。

　　鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）采用市场化的询价发行方式，在实际簿记建档过程中，可能出现因市场环境变化导致按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。为保证本次发行有关事宜的顺利进行，基于公司股东会已批准的发行预案和授权，公司董事会同意在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权公司管理层与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

　　4、 经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于开设募集资金专户的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

　　本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。

　　公司董事会同意公司设立募集资金专用账户，用于本次发行的募集资金的存放、管理和使用。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并授权公司董事长具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

　　5、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

　　《中材科技股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》全文刊登于2026年8月18日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　1、董事会决议

　　2、董事会审计及法治建设委员会会议决议

　　3、 2026年第4次独立董事专门会议纪要

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月十七日

　　证券代码：002080                证券简称：中材科技                公告编号：2026-045

　　中材科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、 重要事项

　　无。

　　证券代码：002080        证券简称：中材科技       公告编号：2026-046

　　中材科技股份有限公司关于

　　调整2026年日常关联交易预计的公告

　　本公司及其董事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了2025年度股东会审议批准了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，2026年公司与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过150,000万元，详见《中材科技股份有限公司2026年日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-008）。

　　根据公司的实际经营情况需求变化，公司拟在原预计额度的基础上增加公司与中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）及其控股子公司、中建材石墨新材料有限公司及其控股子公司（以下简称“中建材石墨”）、天山材料股份有限公司及其控股子公司（以下简称“天山股份”）的日常关联交易全年预计金额。

　　2026年8月17日，公司第七届董事会第十一次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决）的表决结果通过了《关于调整2026年日常关联交易预计的议案》。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三） 除上述调整外，2026年公司其他日常关联交易预计额度不变。本次调整后，2026年公司与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过170,000万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、中国中材国际工程股份有限公司

　　法定代表人：印志松

　　注册资本：264,202.1768万元

　　注册地址：江苏省南京市江宁开发区临淮街32号

　　经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2025年12月31日，中材国际总资产6,203,761.22万元，净资产2,466,603.81万元。2025年，营业收入4,959,869.44万元，净利润308,182.25万元。以上数据经审计。

　　2、 中建材石墨新材料有限公司

　　法定代表人：叶迎春

　　注册资本：200,000万元

　　注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场B座17层

　　经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；密封件制造；密封件销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；高性能纤维及复合材料销售；货物进出口；工业工程设计服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2025年12月31日，中建材石墨总资产372,793.16万元，净资产235,629.15万元；2025年，营业收入134,415.69万元，净利润9,360.63万元。以上数据经审计。

　　3、天山材料股份有限公司

　　法定代表人：赵新军

　　注册资本：711,049.1694万元

　　注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村

　　经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2025年12月31日，天山股份总资产27,595,742.90万元，净资产9,152,648.11万元。2025年，营业收入7,449,574.91万元，净利润 -752,817.64万元。以上数据经审计。

　　（二）与公司的关联关系

　　中材国际、中建材石墨和天山股份系公司控股股东控制的企业。

　　（三）履约能力分析

　　中材国际、中建材石墨和天山股份经营情况正常，具备履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与中材国际发生的销售商品、提供劳务类别的日常关联交易主要为向其销售过滤材料和提供工程服务；公司与中建材石墨发生的提供劳务类别的日常关联交易主要为向其提供工程服务；公司与天山股份发生的购买商品类别的日常关联交易主要为向其采购水泥和混凝土产品。公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。关联交易协议在实际业务发生时签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的上述关联交易是公司日常生产经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和股东利益的行为；公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司对2026年日常关联交易预计的调整属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、2026年第4次独立董事专门会议纪要。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年八月十七日