江西沐邦高科股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603398            证券简称：*ST沐邦          公告编号：2026-080

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月16日，在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十七次会议。会议通知及相关资料已于会前通过邮件和通讯的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长涂园华女士主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，本次会议审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于＜江西沐邦高科股份有限公司2026年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　公司根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了《2026年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司2026年半年度报告》《江西沐邦高科股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于＜江西沐邦高科股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定，编制了《江西沐邦高科股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月十八日

　　证券代码：603398               证券简称：*ST沐邦             公告编号：2026-081

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账情况

　　根据中国证监会出具的《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928号），公司向特定对象发行人民币普通股91,007,017股，每股发行价15.58元，募集资金总额为人民币1,417,889,324.86元，扣除不含增值税发行费用人民币16,138,375.95元后，实际募集资金净额为人民币1,401,750,948.91元。

　　2024年2月6日，扣除相关承销保荐费人民币12,587,843.96元后的募集资金余款人民币1,405,301,480.90元已全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股（A股）91,007,017股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2024〕0011000071号）。2024年2月27日，沐邦高科本次发行新增的91,007,017股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

　　（二）募集资金管理制度的制定情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西沐邦高科股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均做出了具体明确的规定。根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。

　　（三）募集资金账户管理情况

　　公司对募集资金采取专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司及全资子公司（内蒙古沐邦新材料有限公司、江西捷锐机电设备有限公司、江西邦宝教育科技有限公司）与保荐机构、专户开户银行（包括赣州银行南昌分行新建支行、中国农业银行南昌红谷滩支行等8家银行）分别签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，以共同监督募集资金使用。

　　前述签订的募集资金监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（四）募集资金使用及结余情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：

　　单位：万元

　　截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金金额为人民币75,675.94万元，募集资金专户余额为2.96万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注1：公司2026年5月15日召开第五届董事会第十五次会议及2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项募投项目“收购豪安能源100%股权项目”、终止募投项目“10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目”，并将上述项目节余、剩余募集资金永久补充流动资金。

　　注2：报告期末，公司所属内蒙古沐邦新材料有限公司的中国银行募集资金账户、江西邦宝教育科技有限公司的江西安义农村商业银行募集资金账户正在办理注销手续，余额尚未转出。

　　注3：公司其他募集资金账户均处于冻结或轮候冻结状态，余额尚未转出。

　　二、2026年半年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金75,675.94万元  \* MERGEFORMAT ，募集资金具体使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2024年2月22日召开了第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,000.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金38.30万元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

　　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的情况进行了专项核验，并出具了《江西沐邦高科股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》（大华核字〔2024〕0011001511号）。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2024年12月27日召开了第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》及《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将募投项目“10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目”再次延期实施，预计延期时间6个月，并使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金的使用期限自董事会批准之日起，到期日2025年7月31日。公司未能在期限内将临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金账户，并于2025年7月31日披露了《关于无法按期归还募集资金的公告》（公告编号：2025-086）。截至2026年6月30日，公司已通过专项资金的方式对该笔逾期未归还的临时补充流动资金进行了整改。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

　　（五）结余募集资金使用情况

　　公司于2026年5月15日召开第五届董事会第十五次会议及2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项募投项目“收购豪安能源100%股权项目”、终止募投项目“10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目”，并将上述项目节余、剩余募集资金永久补充流动资金。

　　（六）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金的情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　无

　　三、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2026年5月15日召开第五届董事会第十五次会议及2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项募投项目“收购豪安能源100%股权项目”、终止募投项目“10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目”，并将上述项目节余、剩余募集资金永久补充流动资金。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

　　（一）募集资金账户冻结情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金账户中除内蒙古沐邦新材料有限公司的中国银行的账户及江西邦宝教育科技有限公司的江西安义农村商业银行的账户外，其他账户内全部资金均处于冻结或轮候冻结状态。

　　（二）未按规定使用募集资金整改情况

　　前期公司未按规定使用募集资金共计64,566.73万元，报告期内，公司通过与国民信托有限公司及其管理的信托计划和中润经济发展有限责任公司（以下简称“出借人”）签订融资协议及信托贷款协议，共借入资金65,000.00万元。前述资金已于2026年3月20日汇入上市公司临时管理人账户，专项用于弥补被违规使用的募集资金缺口。

　　通过上述措施，公司已使用外部合规资金对被挪用、补充流动资金未归还和被司法划扣的募集资金缺口予以填补。虽然该等资金未直接归还至原募集资金专户，但鉴于其已纳入临时管理人账户并由保荐机构共同监管，该等安排实现了恢复募集资金安全性的整改目的。

　　截至2026年6月30日，公司已通过专项资金的方式对未按规定使用的募集资金完成了整改。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月十八日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　2026年半年度

　　编制单位：江西沐邦高科股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　公司代码：603398                      　　　　　　　　        　　公司简称：*ST沐邦

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2026年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用