洲际油气股份有限公司 第十四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600759              证券简称：ST洲际            公告编号：2026-073号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十四届董事会第十四次会议于2026年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

　　一、 关于战略委员会增补委员的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于戴小平先生已辞去公司董事职务，董事会同意选任董事鄢彩宏先生为公司第十四届战略委员会委员，其他委员保持不变。公司第十四届董事会战略委员会委员名单如下：

　　董事会战略委员会人员为：王文韬先生、鄢彩宏先生、支成先生、陈志勇先生。其中委员会主任委员由董事长王文韬先生担任。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2026年8月17日

　　证券代码：600759             证券简称：ST洲际            公告编号：2026-072号

　　洲际油气股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年8月17日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长王文韬先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；

　　2、 董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于增补公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于下属子公司贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　该议案广西正和实业集团有限公司主动回避表决。

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案全部审议通过；议案1-3对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：邓争艳、杨廷玉

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2026年8月17日