中捷资源投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2026-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年8月17日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开前，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知程序。会议由全体董事共同推举董事李辉先生担任本次会议主持人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经认真审议，全体董事以举手表决方式形成决议如下：

　　1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事的议案》。

　　同意选举李辉先生为公司第九届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

　　2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》。

　　同意选举第九届董事会各专门委员会成员，具体如下：

　　（1）董事会战略委员会：李辉、陈金艳、郑友佳，李辉担任召集人；

　　（2）董事会提名委员会：王都尉、陈金艳、郑国华，王都尉担任召集人；

　　（3）董事会薪酬与考核委员会：王都尉、李辉、郑国华，王都尉担任召集人；

　　（4）董事会审计委员会：郑国华、陈金艳、王都尉，郑国华担任召集人。

　　各专门委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致。期间如有成员不再担任 公司董事职务，将自动失去专门委员会成员的资格。

　　3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经提名委员会审查通过，同意聘任李辉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

　　经公司总经理提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任郑学国先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　经公司总经理提名，并经提名委员会审查及审计委员会审议通过，同意聘任翁美芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任仇玲华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

　　经审计委员会提名并审议通过，同意聘任颜建德先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》。

　　修订后的《董事会秘书工作制度》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年8月18日

　　证券代码：002021         证券简称：中捷资源        公告编号：2026-038

　　中捷资源投资股份有限公司

　　2026年第一次（临时）股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月1日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次（临时）股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

　　2、本次股东会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东会决议。

　　3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2026年8月17日下午15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年8月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年8月17日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室

　　3、投票表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第八届董事会

　　5、现场会议主持人：董事长李辉先生

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　参加本次股东会表决的股东及代理人共计98名，代表股份共计280,348,345股，占公司股份总数的23.4507%。

　　其中，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计5名，代表股份共计236,396,387股，占公司总股本的19.7742%；参加网络投票的股东共计93名，代表股份共计43,951,958股，占公司股份总数的3.6765%。

　　2、 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共96名，代表有表决权的股份为45,053,658股，占公司股份总数的3.7687%。

　　3、公司部分董事、高级管理人员列席本次股东会，浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会以记名投票表决方式对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　1.00 审议讨论《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　本次非独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

　　1.01 选举李辉先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果：同意242,168,560股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的86.3813%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,873,873股，占出席会议中小股东所持股份的15.2571%。

　　1.02 选举陈金艳女士为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果：同意242,450,577股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的86.4819%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,155,890股，占出席会议中小股东所持股份的15.8830%。

　　1.03 选举郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果：同意253,816,072股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的90.5360%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,521,385股，占出席会议中小股东所持股份的41.1096%。

　　李辉先生、陈金艳女士和郑友佳先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会选举产生之日起生效。

　　公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　2.00 审议讨论《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

　　本次独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

　　2.01选举王都尉先生为公司第九届董事会独立董事

　　表决结果：同意244,739,259股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的87.2983%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,444,572股，占出席会议中小股东所持股份的20.9629%。

　　2.02 选举郑国华先生为公司第九届董事会独立董事

　　表决结果：同意243,614,276股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的86.8970%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,319,589股，占出席会议中小股东所持股份的18.4660%。

　　王都尉先生和郑国华先生当选公司第九届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会选举产生之日起生效。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认为：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2026年第一次（临时）股东会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网）

　　四、备查文件

　　1、2026年第一次（临时）股东会决议；

　　2、浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2026年第一次（临时）股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年8月18日

　　证券代码：002021         证券简称：中捷资源         公告编号：2026-039

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年8月17日在公司会议室召开2026年第一次职工大会。经全体与会职工表决，选举王军成先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　本次选举完成后，王军成先生将担任职工代表董事，并与公司2026年第一次（临时）股东会选举产生的5名董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年8月18日

　　附件：职工代表董事简历

　　王军成，男，1978年出生，汉族，中国国籍，本科学历（市场营销专业），一级企业人力资源管理师。曾任浙江中捷缝纫科技有限公司总经办主任、国内营销中心副经理。现就职于本公司，还任浙江中捷缝纫科技有限公司营销中心综合管理部经理兼大客户部经理。

　　王军成先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王军成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002021         证券简称：中捷资源          公告编号：2026-041

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员和内部审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开2026年第一次（临时）股东会及2026年第一次职工大会，选举产生了公司第九届董事会全体董事。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届公司高级管理人员、内部审计部负责人。截至本公告披露日，公司董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：

　　一、公司第九届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　1、董事长：李辉

　　2、非独立董事：李辉、陈金艳、郑友佳、王军成（职工代表董事）

　　3、独立董事：王都尉、郑国华（会计专业人士）

　　公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，且包括一名会计专业人士，两位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司第九届董事会董事任期自公司2026年第一次（临时）股东会选举通过之日起三年（职工代表董事任期自职工大会选举通过之日起生效，任期与第九届董事会任期一致）。上述董事会成员的简历详见附件。

　　（二）董事会各专门委员会成员

　　公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员组成如下：

　　提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。董事会各专门委员会成员的任期为公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　二、聘任高级管理人员、内部审计部负责人情况

　　根据第九届董事会第一次会议决议，公司聘任的高级管理人员、内部审计部负责人如下（相关人员简历详见附件）：

　　1、总经理：李辉

　　2、常务副总经理：郑学国

　　3、财务总监：翁美芳

　　4、董事会秘书：仇玲华

　　5、内部审计部负责人：颜建德

　　上述人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中聘任公司财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。

　　董事会秘书仇玲华已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：0576-87378885

　　传 真：0576-87335536

　　电子邮箱：qiulh@zoje.com

　　通讯地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号

　　三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，因任期届满，余雄平不再担任公司董事及董事会专门委员会成员，亦不在公司担任其他职务；林志斌不再担任公司独立董事及董事会专门委员会成员，亦不在公司担任其他职务；仇玲华不再担任公司职工代表董事、董事会专门委员会成员及证券事务代表，公司已聘任其为新任董事会秘书；郑学国不再担任公司董事会秘书，继续在公司担任常务副总经理。

　　截至本公告披露日，余雄平、林志斌、仇玲华未持有公司股份，郑学国持有公司52,576股股份，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年8月18日

　　附件：

　　1、第九届董事会董事简历

　　（1）非独立董事简历

　　李辉简历

　　李辉，男，1974年出生，汉族，中国国籍，本科学历（汉语言文学专业；文学学士），高级经济师。历任玉环市民卡有限公司执行董事、玉环市股权投资基金有限公司执行董事兼经理、玉环市金融控股有限公司董事长兼总经理、玉环市大数据发展有限公司董事长。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司执行事务的董事兼总经理、玉环市财务开发公司经理、玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、本公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事长兼总经理。2019年12月至今担任本公司董事，2024年11月至今担任本公司董事长兼总经理。

　　李辉先生未持有公司股份，现担任公司第一大股东玉环市国有资产投资经营集团有限公司的执行事务的董事兼总经理，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　陈金艳简历

　　陈金艳，女，1981 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（行政管理专业）。历任玉环市干江镇党政办主任、法制办主任、工会主席、干江滨港工业城管委会成员、玉环市民卡有限公司执行董事兼总经理、玉环市股权投资基金有限公司执行董事兼总经理。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司董事、副总经理、台州市融资担保有限公司董事。2023年7月至今担任本公司董事。

　　陈金艳女士未持有公司股份，现担任公司第一大股东玉环市国有资产投资经营集团有限公司的董事、副总经理，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈金艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　郑友佳简历

　　郑友佳，男，1980年出生，汉族，中国国籍，本科学历（法学专业）。担任粤港澳大湾区青年企业家协会副会长。现任广东至谦投资控股有限公司执行董事兼总经理、广东嘉祺投资发展有限公司执行董事兼总经理、广州钧和投资发展有限公司执行董事兼总经理、广东坤岭新能源投资有限公司执行董事、广东百旅投资发展有限公司执行董事兼总经理、至谦运营管理（北京）有限公司执行董事、广东谦和德健康产业投资有限公司执行董事兼总经理、至谦资和本（广州）经营管理有限公司执行董事兼总经理、广东谦和智科技投资有限公司执行董事、广州谦润投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

　　郑友佳先生未持有公司股份，现担任公司第二大股东广州谦润投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，且为其实际控制人，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑友佳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　王军成简历

　　王军成，男，1978年出生，汉族，中国国籍，本科学历（市场营销专业），一级企业人力资源管理师。曾任浙江中捷缝纫科技有限公司总经办主任、国内营销中心副经理。现就职于本公司，还担任浙江中捷缝纫科技有限公司营销中心综合管理部经理兼大客户部经理。

　　王军成先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王军成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　（2）独立董事简历

　　王都尉简历

　　王都尉先生，1977年出生，汉族，中国国籍，本科学历（法学专业），专职律师。曾就职于浙江横远律师事务所。2009年5月至2021年3月担任浙江欣泰律师事务所副主任，2021年3月至今担任浙江欣泰律师事务所主任。王都尉先生不曾在公司5%以上股东及其实际控制人等单位工作。

　　王都尉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王都尉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　王都尉先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。

　　郑国华简历

　　郑国华，男，1971年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业；经济学学士），高级会计师、注册会计师、注册税务师。2000年至今任职于台州安信会计师事务所有限公司，现担任董事。还兼任台州市注册会计师惩戒委员会成员、台州市第六届人大常委会预算审查专家库成员和浙江省注册会计师协会执业质量检查组成员。郑国华先生不曾在公司5%以上股东及其实际控制人等单位工作。

　　郑国华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑国华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　2、高级管理人员、内部审计部负责人简历

　　（1）总经理

　　李辉：简历请见上述第九届董事会董事简历

　　（2）常务副总经理

　　郑学国简历

　　郑学国，男，1983年出生，汉族，中国国籍，本科学历（金融学专业；经济学学士），2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2012年3月通过SAC证券从业人员资格考试。历任中捷股份（中捷资源）总经理办公室主任、证券投资中心经理、证券事务代表、监事、证券部经理、法务部经理、董事长助理、副总经理兼董事会秘书。曾被授予中国缝制机械协会“致敬！40年发展突出贡献者”先进个人称号。现任公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司董事兼经理、玉环华俄兴邦股权投资有限公司董事兼经理、中捷欧洲有限责任公司执行董事、浙江贝斯曼缝纫机有限公司董事兼经理、浙江中屹缝纫机有限公司董事兼经理、浙江中捷缝纫科技有限公司董事及副总经理兼任营销中心总经理职务，任公司控股子公司浙江圣图智能科技有限公司董事，还任中捷资源党委书记、中国缝制机械协会市场工作委员会副主任、台州市青年企业家协会会员，2023年7月至今担任本公司常务副总经理，2024年4月至2026年8月担任本公司董事会秘书。郑学国先生不曾在公司5%以上股东及其实际控制人等单位工作。

　　截至本公告披露日，郑学国先生持有公司52,576股股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除于2021年2月2日受到中国证券监督管理委员会浙江监管局1次行政处罚，且因该行政处罚所涉的个别事项于2021年6月16日受到深圳证券交易所1次通报批评外，未受过其他有关部门的处罚和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　（3）财务总监

　　翁美芳简历

　　翁美芳，女，1978年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），注册会计师、高级会计师。历任中捷股份（中捷资源）主管会计、财务副经理、经理，公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司财务经理。现任公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司监事、玉环华俄兴邦股权投资有限公司监事、浙江贝斯曼缝纫机有限公司监事、浙江中屹缝纫机有限公司监事、浙江中捷缝纫科技有限公司董事、财务总监，任公司控股子公司无锡艾布斯智能科技发展有限公司监事，2023年7月至今担任公司财务总监。翁美芳女士不曾在公司5%以上股东及其实际控制人等单位工作。

　　翁美芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。翁美芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　（4）董事会秘书简历

　　仇玲华简历

　　仇玲华，女，1985 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（管理学学士）。2011 年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　2022年3月至今担任台州乐恒润滑油有限公司执行董事、经理；2020年至2026年8月担任公司证券事务代表；2025年11月至2026年8月担任公司职工代表董事。仇玲华女士不曾在公司5%以上股东及其实际控制人等单位工作。

　　仇玲华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。仇玲华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　（5）内审部负责人简历

　　颜建德简历

　　颜建德，男，1976年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），中级会计师。历任中捷股份（中捷资源）成本主管、财务经理助理、内部审计部副经理，公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司财务副经理、经理。2023年7月至今担任公司内部审计部负责人。

　　截至本公告披露日，颜建德先生持有公司350股股份，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。