湖北兴福电子材料股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：688545        证券简称：兴福电子        公告编号：2026-037

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月2日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年9月2日   14点30分

　　召开地点：宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦20楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月2日

　　至2026年9月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2026年8月17日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。相关公告已于2026年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《湖北兴福电子材料股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料》

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3

　　应回避表决的关联股东名称：宜昌芯福创投合伙企业（有限合伙）、宜昌兴昕创投合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.法人股东/合伙企业的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3.融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（详见附件1）；投资者为个人的还应持本人有效身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）。

　　4.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　5.异地股东可以信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3、4款

　　所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于2026年9月1日下午15:00前送达到公司。

　　（二）现场登记时间：2026年9月1日，13:30-15:00。

　　（三）现场登记地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦20楼会议室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　邮箱：ir@sinophorus.com

　　电话：0717-6949200

　　联系人：王力

　　联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号

　　邮编：443000

　　（二）本次股东会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会往返交通、食宿费及其他有关费用自理

　　特此公告。

　　湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

　　2026年8月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北兴福电子材料股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月2日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688545             证券简称：兴福电子             公告编号：2026-034

　　湖北兴福电子材料股份有限公司

　　二届十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以通讯方式召开了第二届董事会第十一次会议。本次会议的通知于2026年8月10日以通讯方式发出。本次会议应收到表决票7张，实际收到表决票7张，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

　　一、审议通过《关于2026年半年度报告的议案》

　　本议案经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司2026年半年度报告》及《湖北兴福电子材料股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　本议案经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　本议案经公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及《湖北兴福电子材料股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-036）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事李少平先生、叶瑞先生、贺兆波先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　五、审议通过《关于2026年员工持股计划管理办法的议案》

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事李少平先生、叶瑞先生、贺兆波先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　六、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

　　同意提请股东会授权董事会在有关法律、行政法规及规范性文件规定的范围内全权办理本员工持股计划的相关具体事宜。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事李少平先生、叶瑞先生、贺兆波先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　七、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

　　2026年8月18日

　　证券代码：688545               证券简称：兴福电子            公告编号：2026-038

　　湖北兴福电子材料股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年8月26日（星期三）下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2026年8月19日（星期三）至8月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱ir@sinophorus.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2026年8月18日发布公司《湖北兴福电子材料股份有限公司2026年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月26日（星期三）下午15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年8月26日（星期三）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：李少平

　　董事、总经理：叶  瑞

　　副总经理、财务负责人：谈晓华

　　董事会秘书：王  力

　　独立董事：刘  婕

　　如有特殊情况，参加人员可能会有调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年8月26日（星期三）下午15:00-16:00登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年8月19日（星期三）至8月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@sinophorus.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0717-6949200

　　邮箱：ir@sinophorus.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

　　2026年8月18日