山东凯盛新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：301069         证券简称：凯盛新材        公告编号：2026-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开及议案审议情况

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2026年8月7日以电子邮件的形式发出，2026年8月17日上午10:00于公司会议室通过“现场+通讯”结合的方式召开，公司11名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

　　（一）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要。

　　《2026年半年度财务报告》事前已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2026年半年度报告》及其摘要。

　　（二）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。

　　基于2026年上半年公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至2026年6月30日的总股本453,174,229股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　公司2026年半年度利润分配共计派发现金红利总额为22,658,711.45元，在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　具体详见公司同日于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-032）。

　　（三）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年8月18日

　　证券代码：301069                  证券简称：凯盛新材                公告编号：2026-032

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　关于2026年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.公司2026年半年度利润分配方案预案为：以截至2026年6月30日的总股本453,174,229股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。公司2026年半年度利润分配共计派发现金红利总额为22,658,711.45元。

　　2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　3.根据《2025年年度股东会决议》，公司股东会已经授权董事会制定并执行具体的2026年中期利润分配方案，本次2026半年度利润分配预案已经第四届董事会第八次会议审议通过，无需再提交股东会审议。

　　一、审议程序

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　经公司财务部门核算，公司2026年上半年合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润94,238,928.29元，母公司实现净利润76,986,317.88元，扣除提取法定盈余公积金0元，再加上母公司未分配利润684,404,642.32元，母公司可用于股东分配的利润为738,732,248.75元。

　　基于2026年上半年公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至2026年6月30日的总股本453,174,229股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　公司2026年半年度利润分配共计派发现金红利总额为22,658,711.45元，在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　公司本次利润分配方案符合公司2025年度股东会的授权，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策，方案制定是基于公司未来发展的良好预期，综合考虑了公司的经营现状及盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

　　四、高送转方案的具体情况

　　不适用

　　五、其他说明及风险提示

　　本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司董事会

　　2026年8月18日

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　2026年8月18日

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止到2026年6月30日公司总股本453,174,229股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用