广州天赐高新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2026-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司于2026年7月3日召开了第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞部分条款的议案》，并于2026年7月20日召开2026年第二次临时股东会审议通过了该议案。具体内容详见公司于2026年7月4日、2026年7月21日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司于近日完成了上述内容的工商变更登记和章程备案手续，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，除了变更注册资本外，其他工商登记信息未变，公司最新的工商登记信息如下：

　　公司名称：广州天赐高新材料股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440101723773883M

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　住所：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号

　　法定代表人：徐金富

　　注册资本：203,856.1744万元（人民币）

　　成立日期：2000年06月06日

　　经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电池制造；日用化学产品制造；电池零配件生产；生态环境材料制造；橡胶制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；化妆品批发；化妆品零售；水资源管理；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；非食用植物油加工；染料制造；石墨及碳素制品制造；污水处理及其再生利用；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化妆品生产；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2026年8月19日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2026-080

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于设立募集资金专户并签订募集

　　资金三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1883号）的核准，公司获准向社会公开发行A股可转换公司债券34,105,000张，每张面值100元，发行总额341,050.00万元，本次发行可转债募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2022年9月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月30日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（致同验字（2022）第110C000572号）。公司已经对募集资金采取了专户存储。

　　二、本次募集资金专项账户的设立情况

　　公司于2026年7月3日召开的第七届董事会第四次会议及2026年7月20日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》，基于对募投项目年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）建设实际情况及市场环境考虑，为进一步提升募集资金使用效率，降低项目投资风险，同意将本项目的前端合成工段改由自有资金进行投入，本项目在后端精制提纯工段完工并取得试生产批复后结项，并将剩余募集资金用于年产25万吨电解液生产改扩建项目。董事会授权公司管理层办理与本次变更相关的事项，包括但不限于确定新项目募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署监管协议、签署其他相关文件以及办理有关手续。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于近日开设了募集资金专项账户，公司、福鼎市凯欣电池材料有限公司、中国国际金融股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。

　　截至本公告披露日，公司本次募集资金专户的开设情况如下：

　　三、募集资金三方监管协议的主要内容

　　公司、福鼎市凯欣电池材料有限公司、中国国际金融股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　甲方1：广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“甲方1”）

　　甲方2：福鼎市凯欣电池材料有限公司（以下简称“甲方2”，与“甲方1”合称“甲方”）

　　乙方：汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“乙方”）

　　丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）

　　为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，甲方1、甲方2、乙方、丙方（以下合称“各方”）经协商，达成如下协议：

　　1、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为629-236027-050 ，截至2026年8月10日，专户余额为0万元。该专户仅用于甲方2年产25万吨电解液生产改扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、丙方作为甲方1的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方2募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及甲方1制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　4、甲方2授权丙方指定的保荐代表人谷珂、陈贻亮可以随时到乙方查询、复印甲方2专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方2专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方2专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6、甲方2一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的20%的，甲方2及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　8、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　　10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会 (以下简称“贸仲”)在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则进行。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。

　　11、本协议一式八份，甲方1、甲方2、乙方、丙方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。

　　备查文件：

　　《募集资金三方监管协议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2026年8月19日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2026-081

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会第四十二次会议、2026年3月31日召开2025年度股东会审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币75亿元（其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额度不超过人民币55亿元，对资产负债率70%以上的子公司担保额度为不超过人民币20亿元），财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。

　　二、本次担保进展情况

　　1、公司对九江天赐的担保进展

　　2025年10月27日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订了《最高额保证合同》，公司为九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）授信业务提供担保，最高担保金额为5.8亿元。具体内容详见公司于 2025 年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-108）。

　　2026年8月17日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行就上述《最高额保证合同》签订了《补充协议》，公司为九江天赐担保的主债权最高余额由人民币5.8亿元变更为人民币6亿元。

　　2、公司对天赐新动力的担保进展

　　2026年6月8日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订了《最高额保证合同》，公司为九江天赐新动力材料科技有限公司（以下简称“天赐新动力”）授信业务提供担保，最高担保金额为5,000万元。具体内容详见公司于 2026 年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-064）。

　　为满足天赐新动力的业务发展需要，公司在未超过 2025 年度股东会审议通过的担保额度范围内，将其他子公司（包含新设、新合并的公司）未使用的担保额度人民币15,000万元调剂至天赐新动力，本次调剂完成后，公司其他子公司（包含新设、新合并的公司）可使用的担保额度由126,260万元调整至101,260万元，天赐新动力可使用的担保额度由人民币10,000万元调整至人民币25,000万元。

　　2026年8月17日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行就上述《最高额保证合同》签订了《补充协议》，公司为天赐新动力担保的主债权最高余额由人民币5,000万元变更为人民币1.5亿元。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项主体为公司合并报表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：九江天赐高新材料有限公司

　　法定代表人：赵经纬

　　注册资本：45,500万元

　　成立日期：2007年10月30日

　　注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号（备案经营场所：龙山大道8号）

　　与公司关系：公司持股100%

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），日用化工专用设备制造，电子专用材料制造，电池制造，电池销售，合成材料制造（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口，工程和技术研究和试验发展，生物基材料制造，电子专用材料销售，机械设备销售，国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（实行“一照多址”增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动。）

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　2、公司名称：九江天赐新动力材料科技有限公司

　　法定代表人：赵经纬

　　注册资本：26,300万元

　　成立日期：2020年9月3日

　　注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区龙山大道29号

　　与公司关系：公司通过九江天赐持股100%

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　1、公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行就2025年10月27日签订的编号为 0360200115-2025年开发(保)字0368号的《最高额保证合同》（以下简称“原合同一”）达成如下补充协议：

　　原合同一第1.1条中的公司所担保的主债权最高余额由人民币5.8亿元变更为人民币6亿元。

　　除本协议另有约定外，原合同仍然有效。本协议未尽事宜仍由原合同调整和解释。

　　2、公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行就2026年6月8日签订的编号为0360200115-2026年开发(保)字0171号的《最高额保证合同》（以下简称“原合同二”）达成如下补充协议：

　　原合同二第1.1条中的公司所担保的主债权最高余额由人民币5,000万元变更为人民币1.5亿元。

　　除本协议另有约定外，原合同仍然有效。本协议未尽事宜仍由原合同调整和解释。

　　五、公司对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及纳入公司合并报表范围内子公司的担保额度总金额为456,370.41万元，提供担保余额为187,147.58万元，占公司最近一期经审计（2025年12月31日）归属于上市公司股东净资产的10.48%。公司及其子公司对合并报表外参股的公司提供的担保额度总金额为6,790万元，实际担保余额为6,440万元，占公司最近一期经审计净资产的0.36%。

　　公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　备查文件：

　　1、《补充协议》（0360200115-2025年开发(保)字0368号001）；

　　2、《补充协议》（0360200115-2026年开发(保)字0171号001）。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2026年8月19日