平顶山天安煤业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：601666            证券简称：平煤股份        编号：2026-047

　　本公司董事会及除高永华外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2026年8月18日采用现场加通讯表决的方式召开，董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事14人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过如下事项：

　　一、关于解除独立董事职务的议案

　　会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　鉴于公司目前无法与独立董事高永华先生取得联系,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，董事会提请股东会解除其独立董事职务，高永华先生独立董事职务解除后，其担任的公司第十届董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务自动失去。

　　二、关于补选公司第十届董事会独立董事的议案

　　会议以14票同意，0票反对，0票弃权，同意补选徐孝民先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（内容详见2026-048号公告）

　　三、关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案

　　会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2026-048号公告）

　　上述第一、二项议案需提交公司股东会审议。特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2026年8月19日

　　证券代码：601666            证券简称：平煤股份        编号：2026-048

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　关于补选独立董事

　　暨调整专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及除高永华外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、独立董事离任情况

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）目前无法与独立董事高永华先生取得联系，高永华先生任公司第十届董事会独立董事、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，除上述职务外不在公司担任任何职务。高永华先生原定任职期限为2022年8月19日至2028年8月19日，离任自股东会解除其职务时生效，高永华先生离任不会影响公司经营管理的正常运行，截至本公告披露之日，高永华先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。高永华先生离任将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的法定人数，独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，公司董事会将对高永华先生离任后空缺的独立董事席位作出补选安排。

　　二、补选独立董事的情况

　　为保证公司董事会的正常运作，公司董事会提名委员会已对徐孝民先生进行任职资格审查，认为他具备履行独立董事职责所必需的能力，符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求，董事会同意提名徐孝民先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　三、调整董事会各专门委员会委员的情况

　　鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》，同意在股东会审议通过徐孝民先生当选第十届董事会独立董事后，对公司第十届董事会专门委员会成员作相应调整，战略委员会和审计委员会不涉及此次调整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。调整后的第十届董事会专门委员会组成情况如下：

　　提名委员会：徐孝民（主任委员）、焦振营、朱政罡；

　　薪酬与考核委员会：姜涟（主任委员）、徐孝民、陈美颖

　　战略委员会：李庆明、焦振营（主任委员）、吴昕、张国川、梁五星、付文龙、陈金伟、张后军、姜涟；

　　审计委员会：薛玉莲（主任委员）、朱政罡、陈美颖。

　　附公司独立董事候选人简历：

　　徐孝民先生，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得南京大学经济学学士学位、清华大学管理学硕士学位和东南大学管理学博士学位。曾任职于中华人民共和国教育部、河北省衡水市人民政府、2014年1月至2024年5月担任中国矿业大学（北京）党委书记。现任中国矿业大学（北京）管理学院研究员，博士生导师，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（300322）的独立董事。

　　截至本公告披露日，徐孝民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2026年8月19日

　　证券代码：601666        证券简称：平煤股份        公告编号：2026-049

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及除高永华外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2026年8月26日（星期三）09:00-10:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2026年8月19日（星期三）至8月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱pmgftzzgx@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月26日（星期三）09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年8月26日（星期三） 9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：焦振营

　　总经理：张国川

　　财务总监：张后军

　　董事会秘书：刘金祥

　　独立董事：薛玉莲

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年8月26日（星期三）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年8月19日（星期三）至8月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱pmgftzzgx@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券法务部王昕 李明原

　　电话：0375-2723076

　　邮箱：pmgftzzgx@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月19日