福建闽东电力集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：000993          证券简称：闽东电力           公告编号：2026临-37

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年9月7日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年8月31日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表：

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过，议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2.登记时间：2026年9月4日上午8:30～11:30 下午15:00～17:30

　　3.登记地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层福建闽东电力集团股份有限公司董事会办公室。

　　4.会议联系方式：

　　会议联系人：林滟婷

　　电话：0593-2768888

　　传真：0593-2098993

　　5.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第二十三次临时会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：2026年第三次临时股东会授权委托书。

　　特此公告。

　　福建闽东电力集团股份有限公司董事会

　　2026年8月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360993”，投票简称为“闽电投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年9月7日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月7日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　福建闽东电力集团股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力集团股份有限公司于2026年9月7日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：000993        证券简称：闽东电力          公告编号：2026临-38

　　福建闽东电力集团股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年08月19日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：现场表决和网络投票相结合

　　4、现场会议召开地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层。

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、主持人：董事长许光汀先生。

　　7、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　（1）股东及股东代理人出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东123人，代表股份217,846,271股，占公司有表决权股份总数的47.5697%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份216,673,883股，占公司有表决权股份总数的47.3137%。通过网络投票的股东122人，代表股份1,172,388股，占公司有表决权股份总数的0.2560%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份1,172,388股，占公司有表决权股份总数的0.2560%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东122人，代表股份1,172,388股，占公司有表决权股份总数的0.2560%。

　　（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

　　（3）北京观韬（福州）律师事务所律师张琪、蒋心舒对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　本次股东会采用累积投票方式表决，根据上述表决结果，巫芳明女士、郑杰先生当选公司第九届董事会董事，陈强先生、王静女士不再担任公司董事会董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京观韬（福州）律师事务所

　　2、律师姓名：张琪、蒋心舒

　　3、结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、福建闽东电力集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2、第九届董事会第二十二次临时会议决议；

　　3、北京观韬（福州）律师事务所关于福建闽东电力集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　福建闽东电力集团股份有限公司董事会

　　2026年8月19日

　　证券代码：000993           证券简称：闽东电力           公告编号：2026临-39

　　福建闽东电力集团股份有限公司

　　关于控股子公司诉讼事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次诉讼的基本情况

　　福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司福州闽东大酒店有限公司（以下简称“闽东大酒店”，公司持股占比60.72%）就与福州西湖大酒店、福州西湖酒店用品有限公司的合同纠纷案件向福建省福州市中级人民法院提起诉讼，案件审理期间，被告福州西湖酒店用品有限公司提起反诉。2022年9月福建省福州市中级人民法院对上述诉讼作出《民事判决书》及《民事裁定书》（〔2021〕闽01民初2098号）。被告福州西湖酒店用品有限公司不服判决，依法提起上诉，2024年1月福建省高级人民法院对上述诉讼作出《民事判决书》（〔2022〕闽民终2022号）。闽东大酒店不服福建省高级人民法院〔2022〕闽民终2022号民事判决，依法向最高人民法院申请再审。2025年3月，闽东大酒店收到最高人民法院送达的《民事裁定书》（〔2024〕最高法民申2437号），指令福建省高级人民法院再审本案。详见公司分别于2021年7月31日、2022年9月21日、2022年10月14日和2025年3月4日公告的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2021临-47）、《关于控股子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022临-35、2022临-38、2024临-03、2025临-03）。

　　二、本次诉讼的进展情况

　　2026年8月18日，福州闽东大酒店有限公司收到福建省高级人民法院作出的〔2025〕闽民再131号再审民事判决书，判决：1、撤销本院〔2022〕闽民终2022号民事判决和福建省福州市中级人民法院〔2021〕闽01民初2098号民事判决；2、驳回福州闽东大酒店有限公司的诉讼请求。

　　三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　1、其它小额诉讼事项：李义和诉薛秋辉、游生锦、东晟公司、闽南建工公司建设工程施工合同纠纷案件

　　被告福建省闽南建筑工程有限公司为公司全资子公司宁德市东晟房地产有限公司（以下简称“东晟公司”）所开发项目东晟广场B标段（1-3#、5-8#楼及其地下室）工程承包方，该工程于2022年竣工验收合格，东晟公司已按合同约定按期支付相关工程款，现剩余工程结算款因工程承包方相关案件（具体内容详见2026年3月31日披露的《公司2025年年度报告》）尚在审理中，暂时无法支付。

　　原告李义和主张其为东晟广场B标段（1-3#、5-8#楼及其地下室）工程水电安装工程承包方，向法院提起诉讼，请求法院判令被告薛秋辉、游生锦连带向原告李义和支付工程款人民币9123170元及逾期付款利息；判令东晟公司在欠付被告薛秋辉、游生锦工程款范围内，对上述债务承担付款责任；判令被告福建省闽南建筑工程有限公司在欠付被告薛秋辉、游生锦工程款范围内，对上述债务承担付款责任。案件一审已于2026年7月3日开庭，尚未判决。

　　2、公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　本次诉讼事项对公司本期利润不会产生重大影响。

　　五、备查文件

　　1、福建省高级人民法院《民事判决书》（〔2025〕闽民再131号）。

　　特此公告。

　　福建闽东电力集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月19日

　　证券代码：000993          证券简称：闽东电力         公告编号：2026董-13

　　福建闽东电力集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2026年8月17日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次临时会议于2026年8月19日在公司十五楼会议室以现场会议的方式召开。

　　3、董事出席会议的情况

　　本次会议应出席董事8名，实际出席董事8人，名单如下：

　　许光汀、林翔宇、陈强、王静、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

　　4、董事会会议的主持人和列席人员。

　　总经理许光汀先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于选举许光汀先生为董事长的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于选举董事长、聘任总经理以及提名董事候选人的公告》（公告编号：2026临-36）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　2、审议《关于聘任王艺淋先生为公司总经理的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于选举董事长、聘任总经理以及提名董事候选人的公告》（公告编号：2026临-36）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　3、审议《关于提名王艺淋先生为董事候选人的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于选举董事长、聘任总经理以及提名董事候选人的公告》（公告编号：2026临-36）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　本议案尚需经公司股东会审议通过后方可生效。

　　4、审议《关于召开2026年第三次临时股东会通知的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026临-37）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月19日

　　证券代码：000993         证券简称：闽东电力          公告编号：2026临-36

　　福建闽东电力集团股份有限公司

　　关于选举董事长、聘任总经理

　　以及提名董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第九届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于选举许光汀先生为董事长的议案》《关于聘任王艺淋先生为公司总经理的议案》《关于提名王艺淋先生为董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、选举董事长情况

　　根据公司控股股东宁德市国有资产投资经营集团有限公司提议，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意许光汀先生不再担任公司总经理职务，选举许光汀先生为公司董事长，并为公司法定代表人（许光汀先生简历见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

　　二、聘任总经理情况

　　根据公司控股股东宁德市国有资产投资经营集团有限公司提议，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王艺淋先生为公司总经理（王艺淋先生简历见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

　　三、提名董事候选人情况

　　根据公司控股股东宁德市国有资产投资经营集团有限公司提议，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王艺淋先生为公司第九届董事会董事候选人（王艺淋先生简历见附件），其任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

　　本次董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　福建闽东电力集团股份有限公司董事会

　　2026年8月19日

　　附件：

　　许光汀，男，汉族，中共党员，1977年3月出生，大学本科。曾任宁德市人民政府办公室秘书科副科长，宁德市文化广电新闻出版局文化产业科科长，福建东侨经济开发区管理委员会办公室主任，东侨经济技术开发区招商局局长，福建闽东电力股份有限公司党委委员、副总经理，现任福建闽东电力集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。其未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　王艺淋，男，汉族，1988年10月出生，中共党员，博士研究生。曾任宁德市发展和改革委员会党组成员、副主任，宁德市信息中心主任，宁德市委副秘书长、办公室室务会成员，现任福建闽东电力集团股份有限公司党委副书记。其未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。