烟台双塔食品股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2026-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年8月07日以电话的形式发出会议通知，并于2026年8月19日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持，董事会秘书师恩战先生列席董事会。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《2026年半年度报告》及摘要；

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2026年半年度报告》全文刊登在2026年8月20日的巨潮资讯网上，《2026年半年度报告摘要》刊登在2026年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

　　2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见刊登在2026年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二六年八月十九日

　　证券代码：002481            证券简称：双塔食品       公告编号：2026-048

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2026年6月18日公司披露《关于2023年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（编号：2026-033），根据《烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划》和《烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期为36个月，本次员工持股计划存续期将于 2026 年 12 月 12 日届满。本次员工持股计划存续期届满前，员工持股计划管理委员会将根据《烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划》的相关规定及管理委员会决议，通过员工持股计划直接减持或将股票过户至持有人名下等方式，对剩余股份进行处置及分配，也可由员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　2026年8月19日

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品        编号：2026-047

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》和

　　公司会计政策的有关规定，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2026年6月30日存在资产减值迹象的存货进行了清查和减值测试，并对合并报表范围内的存货计提相应减值准备。

　　二、计提存货跌价准备

　　本报告期公司计提存货跌价准备3684.68万元，占公司2026年度未经审计的归属于母公司股东的净利润的比例为111.16%。具体情况说明如下：

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备的资产主要为存货，计提减值准备金额合计为3684.68万元本次计提资产减值准备后，公司合并报表2026年上半年归属于母公司所有者的净利润将减少3684.68万元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少3684.68万元。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2026年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、审计委员会关计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，资产减值准备计提依据充分，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第三次会议决议。

　　烟台双塔食品股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月十九日