惠科股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：001399         证券简称：惠科股份         公告编号：2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2026年8月18日15:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月18日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月18日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召开地点

　　现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋公司会议室。

　　网络投票平台：深圳证券交易所系统和互联网投票系统

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长王智勇先生

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共2,616人，代表股份4,554,111,487股，占公司有表决权股份总数的61.4814%。

　　1、现场会议出席情况

　　参加本次股东会现场会议的股东及股东代表9人，代表股份4,493,882,418股，占公司有表决权股份总数的60.6683%。

　　2、网络投票情况

　　参加本次股东会网络投票的股东2,607人，代表股份60,229,069股，占公司有表决权股份总数的0.8131%。

　　3、公司部分董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　提案1.00属于股东会特别决议事项，已获得出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　本次股东会经广东崇立律师事务所的姚鹏律师、江丹丹律师见证并出具法律意见书。

　　结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。

　　法律意见书全文详见公司于2026年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　四、 备查文件

　　1、惠科股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、广东崇立律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　惠科股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月19日