宁波银行股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　证券代码：002142                           证券简称：宁波银行                           公告编号：2026-034

　　优先股代码：140001                       优先股简称：宁行优01

　　一、重要提示

　　（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　（二）公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　（三）公司第九届董事会第五次会议审议通过了《2026年半年度报告》正文及摘要。会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。

　　（四）公司半年度财务报告未经会计师事务所审计，请投资者关注。

　　（五）公司经本次董事会审议通过的中期利润分配方案为：向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利4元（含税）。本方案尚需提交公司股东会审议。

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　（二）主要会计数据和财务指标

　　1、主要会计数据和财务指标

　　注：净资产收益率和每股收益相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。

　　注：

　　1.客户贷款及垫款、客户存款根据金融监管总局统计口径计算。

　　2.根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发〔2015〕14号），非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按照人民银行的统计口径，截至2026年6月30日，公司各项存款27,497.42亿元，比上年末增加3,396.62亿元，增长14.09%；各项贷款19,791.76亿元，比上年末增加1,969.72亿元，增长11.05%。

　　3.根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号），基于实际利率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中，金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。本报告提及的“发放贷款及垫款”、“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额，但资产负债表中提及的“发放贷款及垫款”、“吸收存款”等项目均为含息金额。

　　2、非经常性损益项目及金额

　　单位：（人民币）百万元

　　注：非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》计算。

　　3、补充财务指标

　　（三）公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　报告期内，公司前10名普通股股东未进行约定购回交易，报告期末不存在参与转融通业务出借股份情况，公司主要股东不存在质押公司股份的情况。

　　（四）控股股东或实际控制人变更情况

　　报告期内，公司无控股股东或实际控制人。

　　（五）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　优先股代码：140001   优先股简称：宁行优01

　　单位：股

　　（六）在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券。

　　三、重要事项

　　报告期内，除已披露外，公司无其他重大事项。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2026年8月20日

　　证券代码：002142                    证券简称：宁波银行         公告编号：2026-036

　　优先股代码：140001                优先股简称：宁行优01

　　宁波银行股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会定于2026年9月7日15:30召开,会议有关事项如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。

　　2.股东会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年9月7日（星期一）下午15:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月7日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2026年9月2日（星期三）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　截至2026年9月2日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：

　　宁波文化广场朗豪酒店（宁波市鄞州区中山东路2109号）。

　　二、 会议审议事项

　　上述第三、第四项议案为特别决议案，其他均为普通决议案，所有议案均不涉及优先股股东参与表决。

　　上述第一、第二项议案对中小投资者单独计票。

　　上述议案具体内容详见与本通知同时披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东会会议材料。

　　三、 会议登记等事项

　　1.登记手续：

　　法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、法定代表人本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、代理人本人身份证原件、授权委托书原件。

　　出席会议的个人股东须持有本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人须持有代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件和有效持股凭证原件。

　　股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

　　2.登记时间：2026年9月3日和9月4日（上午9:00-11:00，下午13:30-17:00）。

　　3.登记地点：宁波市鄞州区宁东路345号宁波银行总行大厦。

　　4.联系办法：

　　地址：宁波市鄞州区宁东路345号(邮编：315042)

　　联系人：童卓超

　　电话：0574-87050028

　　传真：0574-87050027

　　5.其他事项：与会股东交通及食宿自理，会期半天。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票，具体操作流程如下：

　　1.网络投票的程序

　　（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；投票简称为“宁行投票”。

　　（2）本次股东会不涉及优先股股东投票的提案。

　　（3）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东会全部议案均不涉及累积投票。

　　（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2.通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2026年9月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月7日9:15-15:00。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、 备查文件

　　宁波银行股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2026年8月20日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本单位/本人出席宁波银行股份有限公司2026年第二次临时股东会，并按本单位/本人的意愿代为投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名（名称）：

　　受托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人对本次股东会各项提案的表决意见：

　　备注：委托人应在“同意”“反对”或者“弃权”意向中选择一个并打“√”；三者必选一项，多选视为无效委托。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

　　委托人签名：

　　(法人股东加盖单位印章)

　　签署日期：    年     月    日

　　证券代码：002142                    证券简称：宁波银行         公告编号：2026-033

　　优先股代码：140001                优先股简称：宁行优01

　　宁波银行股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日以电子邮件及书面方式发出第九届董事会第五次会议通知，会议于2026年8月18日在宁波洲至奢选绿城尊蓝酒店召开。公司应出席董事13名，亲自出席董事13名。公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由庄灵君董事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2026年上半年经营情况评估报告》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2026年半年度报告及摘要》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2026年度中期利润分配方案》。

　　2026年上半年，公司归属于母公司股东净利润为165.62亿元。经公司董事会审议，公司2026年中期利润分配方案如下：以总股本6,603,590,792股为基数，向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利4元（含税），总额共计26.41亿元，占归属于母公司股东净利润的比例为15.95%。

　　本议案提交公司股东会审议。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2026年半年度第三支柱报告》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2026年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理计划》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2026年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、 审议通过了《关于发行资本债券的议案》。

　　本议案提交公司股东会审议。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、 审议通过了《关于发行金融债券的议案》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、 审议通过了《关于修订＜宁波银行股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则＞的议案》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、 审议通过了《关于修订＜宁波银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、 审议通过了《关于修订＜宁波银行股份有限公司章程＞的议案》。

　　本议案提交公司股东会审议。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、 审议通过了《关于制定＜宁波银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法＞的议案》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、 审议通过了《关于提名史庭军先生为宁波银行股份有限公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意提名史庭军先生为公司第九届董事会董事候选人，待正式履职后担任董事会战略与可持续发展委员会委员。原拟任董事谢功益先生因工作原因不再担任公司董事。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，提交公司股东会审议并报监管机构资格审定。史庭军先生简历请见附件。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、 审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》，同意公司于2026年9月7日在宁波文化广场朗豪酒店召开公司2026年第二次临时股东会。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　附件：史庭军先生简历

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2026年8月20日

　　附件：

　　史庭军先生简历

　　史庭军，男，1970年11月出生，在职研究生学历，正高级经济师，会计师。现任宁波开发投资集团有限公司党委书记、董事长。史庭军先生历任宁波海洋渔业总公司、宁波市轻工业局、宁波市轻工集团有限公司干部、副处长，宁波市经济委员会企业处副处长，宁波市国有资产监督管理委员会副处长、处长、党工委委员、副主任，宁波开发投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2020年4月至2023年2月曾任公司董事。

　　除上述简历披露的任职关系外，史庭军先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程等规定的任职要求。