九芝堂股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　证券代码：000989                证券简称：九芝堂                公告编号：2026-060

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2026年上半年，公司统筹抓实营销攻坚突围、稳步推进研发创新、强化生产质量管控、完善产销一体化协同、落实风险防控及内部管理升级等各项工作。公司原有主营业务板块的架构优化调整与营销体系变革已逐步显现成效，大部分产品销量提升；同时通过深化精益管理、加强成本管控等多项举措，提高运营效率与管理水平，整体经营业绩实现增长。此外，2025年11月初纳入公司合并报表范围的哈尔滨吉象隆生物技术有限公司生产经营情况良好，为公司本期盈利提升形成有力支撑，各项经营举措协同发力，共同推动公司整体经营业绩稳步上行。

　　报告期内，公司实现营业收入163,224.81万元，比上年同期上升29.08%；实现归属于上市公司股东的净利润25,018.07万元，比上年同期上升74.01%。

　　法定代表人：王立峰

　　董事会批准报送日期：2026年8月18日

　　证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2026-064

　　九芝堂股份有限公司关于召开

　　2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年9月9日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月9日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年9月2日

　　7、出席对象：

　　（1）凡在股权登记日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座）。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、本次股东会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

　　3、以上提案的具体内容详见公司于2026年8月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第九届董事会第十六次会议决议公告》及其他相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　2、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以电子邮件、传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件送达至登记地点或发送联系人邮箱，注明“拟参加股东会的人员”的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用电子邮件等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

　　3、登记时间及地点：2026年9月4日上午9:00－11:00，下午13:00－15:00，湖南省长沙市桐梓坡西路339号，北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座。

　　4、联系方式：

　　联系人：黄可、闻雯

　　联系电话：0731-84499762、010-84683155；传真：0731－84499759

　　电子信箱：dshbgs@hnjzt.com

　　5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2026年8月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”

　　2、填报表决意见

　　本次股东会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年9月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2026年第二次临时股东会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

　　投票说明：

　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无效委托。

　　2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码/有效证件号码：

　　委托人持有股份数量和性质：委托人股东账户：

　　委托日期：     年   月   日

　　受托人（签名）：                         受托人身份证号码：

　　证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2026-065

　　九芝堂股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及本公司《会计师事务所选聘制度》的规定。

　　九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开了公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任本公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用为180万元（含税），其中财务报表审计费用150万元、内部控制审计费用30万元。具体事项如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

　　截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2025年度业务收入26.84亿元，其中审计业务收入21.64亿元，证券业务收入5.68亿元。2025年年报上市公司审计客户303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额4.02亿元；2025年年报挂牌公司客户171家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业，审计收费4,296.16万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户20家。

　　2、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金2,126.98万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措施14次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，84名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监管措施12次、纪律处分6次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：周玉薇，2009年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业；2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

　　签字注册会计师：汪亮，2010年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业；2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份。

　　项目质量复核合伙人：宋湘连，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业；2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告6份。复核上市公司审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告1份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用180万元，其中财务报表审计费用150万元，内部控制审计30万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费减少4.51%。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2026年8月18日，公司召开了第九届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在公司2025年度财务报表及内部控制审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的相关报告客观、完整。公司董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2026年8月18日，公司召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）生效日期

　　本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2026年8月20日

　　备查文件

　　1、第九届董事会第十六次会议决议；

　　2、第九届董事会审计委员会第十五次会议决议；

　　3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2026-063

　　九芝堂股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　九芝堂股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于2026年8月7日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月18日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王立峰先生主持，董事会秘书及公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

　　1、关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案

　　因公司董事人员变化，董事会审计委员会成员需进行调整，具体情况如下：

　　任期自本次董事会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、2026年半年度报告及摘要

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-061），摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-060）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　3、关于续聘2026年度审计机构的议案

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用为180万元（含税），其中财务报表审计费用150万元、内部控制审计费用30万元。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-065）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　4、关于召开2026年第二次临时股东会的议案

　　公司定于2026年9月9日召开公司2026年第二次临时股东会。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

　　上述第3项议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十六次会议决议

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2026年8月20日