武汉光迅科技股份有限公司 募集资金2026年半年度存放 与使用情况的专项报告

　　证券代码：002281              证券简称：光迅科技           公告编号：（2026）040

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2026年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2023年度非公开发行股票募集资金情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1238号文）核准，本公司采用非公开发行方式发行了普通股（A股）股票84,803,234.00股，发行价为每股人民币18.55元。截至2023年2月24日，本公司共募集资金1,573,099,990.70元，扣除发行费用29,739,342.57元后，募集资金净额为1,543,360,648.13元。

　　上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2023]第ZE10017号《验资报告》验证。

　　2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

　　（1）以前年度已使用金额

　　截至2025年12月31日，募集资金项目累计投入1,233,174,861.09元,尚未使用的金额为343,305,914.19元（其中募集资金310,185,787.04元，专户存储累计利息扣除手续费33,120,127.15元）。

　　（2）本报告期使用金额及当前余额

　　截至2026年6月30日，募集资金项目累计投入1,500,662,794.46元,其中本报告期募集资金项目投入267,487,933.37元；尚未使用的金额为76,196,072.44元（其中募集资金42,697,853.67元，专户存储累计利息扣除手续费33,498,218.77元）。

　　（二）2026年度向特定对象发行股票募集资金情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]912号文）同意，本公司向特定对象发行股票20,889,286.00股，发行价为每股人民币167.55元。截至2026年5月25日止，本公司募集资金总额为人民币3,499,999,869.30元，扣除保荐承销费（不含增值税）人民币13,207,546.68元，扣除其他发行费用（不含增值税）人民币2,004,329.28元后，实际募集资金净额为人民币3,484,787,993.34元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2026]第420C000141号《验资报告》验证。

　　2、本报告期募集资金使用金额及期末余额

　　本报告期存款利息收入920,828.89元，募集项目支出719,696,075.12元，截至2026年6月30日公司募集资金专户余额为2,766,884,161.96元。

　　公司于2026年6月8日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入已募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金164,697,526.30元 及已支付发行费用的自筹资金1,774,423.86元。公司于2026年6月17日从募集资金专户偿还166,336,950.16元给公司经营账户，剩余135,000元在报告日前置换完毕。2026年1-6月实际置换金额166,336,950.16元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）2023年度非公开发行股票募集资金情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2020年5月经本公司股东大会审议通过。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入（扣除银行手续费等费用）33,498,218.77元（其中2026半年度378,091.62元）。

　　（二）2026年度向特定对象发行股票募集资金情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2020年5月经本公司股东大会审议通过。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2026年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入（扣除银行手续费等费用）920,828.89元。

　　三、本报告期内募集资金的实际使用情况

　　本报告期内募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情况。

　　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　二○二六年八月二十日 

　　附表1

　　2023年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　注1：累计投入金额955,933,467.65元，其中募集资金936,232,705.62元，募集资金专户存储利息扣除手续费19,700,762.03元。

　　附表2

　　2026年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　证券代码：002281                证券简称：光迅科技                公告编号：（2026）037

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况：

　　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2026年8月18日在公司高端光电子器件产业基地F1-1-103会议室以现场表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2026年8月7日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。

　　二、 董事会会议审议情况：

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过了《2026年总经理半年度工作报告》

　　有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》

　　有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《武汉光迅科技股份有限公司2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《武汉光迅科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　《武汉光迅科技股份有限公司2026年半年度报告全文》中的财务信息已经公司第八届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

　　3、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

　　有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《武汉光迅科技股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

　　4、审议通过了《关于审议＜募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《武汉光迅科技股份有限公司募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　5、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

　　有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《武汉光迅科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网。

　　6、审议通过了《关于增加公司2026年度信贷业务办理额度的议案》

　　有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

　　根据业务发展需要，拟调增公司2026年度信贷业务办理总额度。2026年度公司（含子公司）拟向金融机构办理总额不超过人民币3,000,000万元的信贷业务，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、押汇、票据贴现、保函、信用证、保理、进口代付等信贷业务，上述信贷业务办理额度在授权期限内可循环使用。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

　　本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　7、审议通过了《关于审议＜对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明＞的议案》

　　有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。丁峰、李国庆、李醒群为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决。

　　为规范关联交易，强化管理，按照监管机构关于规范上市公司与财务公司关联交易的相关要求，通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司2026年半年度的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明》。

　　《武汉光迅科技股份有限公司关于对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

　　8、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。黄宣泽、胡强高、向东亮为2022年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。

　　因公司2022年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，根据激励计划的相关规定回购并注销6名激励对象已获授予但尚未解锁的8.8万股限制性股票，回购价格为10.99元/股。因公司2025年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，根据激励计划的相关规定回购并注销5名激励对象已获授予但尚未解锁的4.41万股限制性股票，回购价格为28.27元/股。

　　《武汉光迅科技股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　北京市嘉源律师事务所对公司此次回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网。

　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

　　本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　9、审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

　　有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司在披露2025年年度报告时，因向特定对象发行股票工作尚未完成，未进行2025年度利润分配。近期，公司已完成向特定对象发行股票相关工作。根据公司实际经营情况，综合考虑2025年度利润分配情况，公司拟进行2026年半年度利润分配。

　　根据公司2026年半年度财务报告(未经审计)，公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为582,178,717.03元，母公司实现净利润为544,957,257.09元。截至2026年6月30日，母公司累计可供分配的利润为4,037,294,158.70元，合并报表累计可供分配的利润为4,989,961,527.86元。根据孰低原则，本期可供上市公司股东分配的利润为4,037,294,158.70元。

　　2026年半年度利润分配预案如下：公司拟以总股本827,848,838股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.70元（含税）。本次利润分配共派发现金红利306,304,070.06元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至以后年度分配。

　　本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。

　　《武汉光迅科技股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　10、审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》

　　有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

　　基于公司总体工作安排，董事会拟暂不召开股东会。公司将根据工作安排及实际情况适时召开股东会审议相关议案，并另行发布召开股东会的通知。

　　三、 备查文件：

　　1、 武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；

　　2、 武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会审计委员会2026年第七次会议决议；

　　3、 武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　二○二六年八月二十日