道生天合材料科技(上海)股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的 公告

　　证券代码：601026           证券简称：道生天合         公告编号：2026-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年09月17日（星期四）09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年09月10日（星期四）至09月16日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@techstorm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　道生天合材料科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月20日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月17日（星期四）09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年09月17日（星期四）09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：季刚先生；副董事长、副总经理：姜磊先生；董事、副总经理、财务负责人：施永泉先生；独立董事：闵诗阳先生；副总经理、董事会秘书：张珈堃先生（如遇特殊情况，参会人员可能变动，具体以当天实际参会人员为准）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年09月17日（星期四）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年09月10日（星期四）至09月16日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@techstorm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：万璐洋

　　电话：021-53065580

　　邮箱：investor@techstorm.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　道生天合材料科技(上海)股份有限公司

　　2026年8月20日

　　证券代码：601026          证券简称：道生天合          公告编号：2026-031

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司

　　关于参与认购基金份额暨对外投资的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”或“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金人民币2,000万元认购上海凯风开兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风开兴基金”或“投资标的”）的基金份额，并与普通合伙人、其他有限合伙人共同签署《上海凯风开兴创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。

　　● 本次交易已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议，本次投资事项不存在同业竞争，不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 风险提示：公司本次投资将面临较长的回收期，且过程可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、基金运作、基金拟投项目经营管理等多种因素影响，可能存在无法实现预期收益的风险。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

　　一、合作情况概述

　　（一）合作的基本概况

　　为进一步深化公司在新材料领域的战略布局，借助专业投资机构在产业链上下游的资源优势与行业经验，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币2,000万元认购上海凯风开兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风开兴基金”或“投资标的”）的基金份额，并与普通合伙人、其他有限合伙人共同签署《上海凯风开兴创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。

　　凯风开兴基金成立于2026年1月12日，该基金目标认缴出资额人民币15,000万元，截至本次董事会召开之日，其认缴出资额为9,000万元。本次投资系在原有有限合伙人陈忠退伙2,000万元的基础上，由公司出资2,000万元入伙。本次投资完成后，凯风开兴基金认缴出资总额仍为9,000万元，公司将持有凯风开兴基金22.22%的基金份额。

　　本次投资事项不存在同业竞争，不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方基本情况

　　（一）基金管理人

　　1、企业名称：宁波保税区凯风创业投资管理有限公司（以下简称“凯风创投”）

　　2、统一社会信用代码：91540124MA6T258MXF

　　3、法定代表人：黄昕

　　4、成立日期：2017年2月21日

　　5、注册资本：10,000万元人民币

　　6、注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3160室

　　7、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　8、股权结构：

　　9、基金业协会备案情况：已完成私募投资基金管理人备案，登记编号：P1068078。

　　10、关联关系或其他利益关系说明：截至本次董事会召开之日，凯风创投与公司及公司其他持股5%以上的股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系，无增持公司股份计划，与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

　　11、其他基本情况：凯风创投系经中国证券投资基金业协会备案的私募股权、创业投资基金管理人，具备规范的运营模式与专业的投资管理团队，自成立以来经营情况良好，未被列为失信被执行人，无违法违规记录。

　　（二）执行事务合伙人、普通合伙人

　　1、企业名称：上海凯风正德创业投资管理合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91310106MA1FY0DE5P

　　3、执行事务合伙人：苏州凯风厚生创业投资管理中心（有限合伙）

　　4、成立日期：2015年12月22日

　　5、认缴出资额：200万人民币

　　6、注册地址：上海市金山区朱泾镇沈浦泾路28号（金山资本集团北部经济园）

　　7、经营范围：投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　8、股权结构：

　　9、关联关系或其他利益关系说明：截至本次董事会召开之日，其与公司及公司其他持股5%以上的股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系，无增持公司股份计划，与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

　　10、其他基本情况：未被列为失信被执行人，无违法违规记录。

　　（三）其他有限合伙人

　　1、陈忠

　　性别：男

　　国籍：中国

　　2、上海未来启点私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下称“上海未来产业基金”）

　　统一社会信用代码：91310000MAE7L6RQ41

　　执行事务合伙人：上海未来启点私募基金管理有限公司

　　成立日期：2024年12月12日

　　认缴出资额：1,500,100万人民币

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区中科路1699号第28层（实际楼层第24层）08单元

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　3、上海碳谷绿湾产业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91310116093875614T

　　法定代表人：程林

　　成立日期：2014年3月25日

　　注册资本：18,000万元人民币

　　注册地址：上海市金山区漕泾镇合展路118号

　　经营范围：土地成片开发，房地产开发，区内基础设施建设，建设工程设计，机电设备（除特种设备）安装维修，工程监理服务，从事石油化工领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，仓储服务（除危险化学品），实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），企业管理咨询（除经纪），物业管理服务，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：

　　4、上海金山新材料孵化器发展有限公司

　　统一社会信用代码：91310116771467864N

　　法定代表人：陈焕军

　　成立日期：2005年1月24日

　　注册资本：625万人民币

　　注册地址：上海市金山区金山卫镇秋实路688号

　　经营范围：孵化基地建设与管理，高科技项目引进及孵化，会务服务，物业管理，精细化工产品和药物单体的定性定量分析，高分子材料的性能测试。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：

　　5、关联关系及其他说明

　　截至本次董事会召开之日，以上各有限合伙人与公司及公司其他持股5%以上的股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系，无增持公司股份计划，与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响公司利益的安排，均未被列为失信被执行人，无违法违规记录。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）投资标的具体信息

　　1、企业名称：上海凯风开兴创业投资合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91310000MAK5GQG08E

　　3、执行事务合伙人：上海凯风正德创业投资管理合伙企业（有限合伙）

　　4、成立日期：2026年1月12日

　　5、企业类型：有限合伙企业

　　6、认缴出资额：9,000万元人民币

　　7、注册地址：上海市金山区金山卫镇秋实路688号2幢（碳谷绿湾经济小区）

　　8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、合伙企业认缴金额及出资进度：凯风开兴基金目标认缴出资额为15,000万元。截至本次董事会召开之日，其认缴出资额为9,000万元已注册成立，仍处于后续募集期，最终出资情况以募集期结束时为准。

　　10、出资情况：

　　11、基金业协会备案情况：已完成私募投资基金备案，登记编号：SBTT22。

　　12、是否为失信被执行人：凯风开兴基金不属于失信被执行人。

　　13、本次投资后出资情况：

　　四、拟签署协议的主要内容

　　（一）合伙目的

　　通过对投资组合公司和/或投资标的进行权益性投资为主的投资，为合伙人获取中长期的资本回报。

　　（二）存续期限

　　本基金存续期自基金成立日起7年，其中：基金成立日起的前4个周年为“投资期”，投资期届满之次日起至存续期届满之日为“退出期”。根据普通合伙人提议并经合伙人会议批准，有限合伙的退出期可延长两年，且仅能延长1次；但在任何情况下，本基金延长后的整体期限不超过上海未来产业基金的剩余存续期限。

　　（三）缴付出资

　　1、各有限合伙人的认缴出资额根据普通合伙人的缴付出资通知分期缴付。各有限合伙人自有限合伙成立日起（新入伙的有限合伙人自入伙后自普通合伙人书面通知之日起）4年内按照认缴出资额40%、30%、30%的比例分3次缴付或在管理人合理认定的特殊情况下经管理人适当调整并事先通知全体有限合伙人后的其他出资比例和进度缴付。具体缴付时间以普通合伙人发出的缴付出资通知书上载明的日期为准。

　　2、普通合伙人要求缴付出资款时，应提前五个工作日向每一有限合伙人发出缴付出资通知书，列明该有限合伙人该期应缴付出资的金额和缴付日期（“出资截止日”）。

　　（四）各合伙人的主要权利义务

　　普通合伙人对于有限合伙的债务承担无限连带责任。每一有限合伙人仅在其认缴出资额的范围内和《合伙企业法》或中国法律规定的范围内，就有限合伙债务、责任的偿还和履行对有限合伙承担责任。

　　（五）管理费

　　除非管理人或执行事务合伙人另行减免，在有限合伙投资期内，有限合伙每年应按实缴出资额的百分之二(2%)向管理公司支付年度管理费。

　　在有限合伙退出期（不含延长期）内，有限合伙应按照有限合伙尚未退出或者未完全退出投资项目的未退出部分（不包括已经永久性核销的项目）的投资成本的百分之一点九（1.9%）向管理公司支付年度管理费，后续管理费不足一年的，按照实际管理天数/365的比例计收。为免疑义，本条项下“退出”以签署相关交易文件的生效日为准。

　　在有限合伙退出期延长2年内，有限合伙应按照有限合伙尚未退出或者未完全退出投资项目的未退出部分（不包括已经永久性核销的项目）的投资成本的百分之一点八（1.8%）向管理公司支付年度管理费，后续管理费不足一年的，按照实际管理天数/365的比例计收。

　　特别的，在有限合伙投资期延长期内，有限合伙应按照退出期管理费计费标准向管理公司支付管理费；在有限合伙投资中止期间、退出期延长2年后再延长的，有限合伙不支付管理费。

　　特别的，如有限合伙向有限合伙人进行分配，管理费基数仍应保持不变，仍以各合伙人原实缴出资为基数，并按照前述约定的计算方式进行计算。如有限合伙的存续期内发生合伙人退伙、除名或其他导致有限合伙人实缴出资额发生缩减的事宜,则应分段计算管理费，自该等事项发生之下一个收费期间起，管理费计算基数应为缩减后的实缴出资额。

　　（六）投资目标

　　有限合伙将聚焦未来材料领域，覆盖未来材料及合成生物上下游的基础材料、器件模组以及设备仪器等，并承诺在该范围里的投资比例不低于基金目标规模的80%。

　　有限合伙将重点对处于概念验证、科研成果小试中试、科技企业初创阶段的未来产业领域硬科技项目进行股权投资，对早期和初创期的项目的投资总额合计应不低于上海未来产业基金对合伙企业认缴出资额的200%或者合伙企业实缴规模的70%（以孰低者为准）。

　　（七）投资决策委员会

　　有限合伙内部设立投资决策委员会，决定对外投资相关事宜。投资决策委员会由5名委员组成，由管理人委派，负责就有限合伙投资、退出等作出决策。

　　投资决策委员会设主席一人，由执行事务合伙人指定。投资决策委员会按照一人一票表决权的投票方式，对于投资决策委员会所议事项，由全体三分之二以上（含本数）的委员同意方可通过。

　　（八）收益分配与亏损分担的原则

　　1、有限合伙取得项目投资收入及临时投资收入后，普通合伙人应尽快制定分配方案，完成分配方案制定并根据本条下述约定的分配顺序将该等有限合伙收入在扣除已发生的合伙企业费用、相关税费及为清偿有限合伙债务预留的必要款项后的可分配收益（“可分配收益”）分配至各合伙人指定账户：

　　第(i)步：返还本金：先按照全体合伙人的实缴出资额的比例向全体合伙人进行分配，直至所有合伙人均收回其对有限合伙届时的全部实缴出资额；

　　第(ii)步：支付优先回报：如经过前述分配后，仍有剩余的，则按照全体合伙人的实缴出资额的比例向全体合伙人进行分配，直至全体合伙人对有限合伙届时的实缴出资额达到门槛收益率（“优先回报率”），对应收益为“优先回报”。优先回报率为6%/年（单利），自该名合伙人实缴出资日起计算，自该合伙人根据第（i）项分配实际收回实缴出资之日（含当日）起即停止计算，分期实缴出资的，分段计算。如在第（i）项分配中，该合伙人分次收回其对有限合伙的全部实缴出资额的，则就每次收回的实缴出资额，该等实缴出资额的优先回报自该合伙人实际收回该部分实缴出资额之日起即停止计算。

　　第(iii) 步：80/20分配：如经过前述分配后还有剩余的，则剩余部分中的80%应在全体合伙人之间依照各自实缴出资额的比例分配，其余的20%应分配给普通合伙人。本步项下普通合伙人的收益称为“绩效收益”。

　　如某一合伙人根据约定或其他善意客观原因尚未与其他合伙人按照相同进度完成实缴出资（“同进度出资”），则普通合伙人/管理人应积极协调该合伙人进行实缴出资。

　　有限合伙从任何投资组合公司中取得的现金或其它形式收入，除另有约定外，应尽快分配，最晚不应迟于该等应收款项发生之会计年度结束之后的九十（90）个工作日。

　　2、有限合伙的亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担。但是有限合伙人承担的最高亏损额不得高于有限合伙人的认缴出资额，普通合伙人对亏损承担无限连带责任。

　　（九）有限合伙人退伙

　　1、有限合伙人可依据本协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙，除此之外，有限合伙人不得提出退伙或提前收回投资本金的要求。

　　2、普通合伙人可根据本协议第3.6条约定强制未按约定缴付出资的有限合伙人退伙。

　　3、有限合伙人发生下列情形时，必须退伙：依法被吊销营业执照、责令关闭撤销，或者被宣告破产；适用法律规定或者本协议约定有限合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；持有的全部有限合伙权益被法院强制执行；发生根据《合伙企业法》规定被视为当然退伙的其他情形。

　　有限合伙人依上述约定退伙时，有限合伙不应因此解散。

　　（十）普通合伙人退伙

　　1、普通合伙人在此承诺，除非本协议另有明确约定或适用法律法规和/或政府命令或全体有限合伙人（特殊有限合伙人（如有）除外）同意，在有限合伙按照本协议约定解散或清算之前，普通合伙人始终履行本协议项下的职责；在有限合伙解散或清算之前，不要求退伙；其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止或比有限合伙人早取回实缴出资。

　　2、普通合伙人发生下列情形时，必须退伙：作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣布死亡；个人丧失偿债能力；依法被吊销营业执照、责令关闭撤销，或者被宣告破产；持有的有限合伙权益被法院强制执行；经其他有限合伙人一致同意；发生根据《合伙企业法》适用于普通合伙人的规定被视为当然退伙的其他情形。

　　普通合伙人依上述约定必须退伙时，除非有限合伙接纳了替任普通合伙人，否则有限合伙进入清算程序。特殊有限合伙人（如有）以及普通合伙人的关联有限合伙人应回避对普通合伙人的除名表决。

　　（十一）争议解决

　　因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应将上述争议提交上海国际仲裁中心，按该会当时有效的仲裁规则在上海仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。

　　五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

　　（一）本次投资的目的

　　本次投资借助凯风开兴基金在投资领域深耕多年的专业能力、产业链资源，结合公司自身在新材料产业方向的发展战略，通过基金平台多方位探索新材料领域的前沿技术及产业化机会，在保持公司主营业务稳健发展的基础上，进一步完善公司在新材料产业链上下游的布局，提升公司综合竞争能力和可持续发展能力。

　　（二）对公司的影响

　　本次投资标的具备规范的运营模式与专业的投资管理团队，拥有丰富的产业投资经验，公司可充分借助其投资经验、优质资源、项目储备和专业能力，发掘并孵化符合公司战略方向、具有业务协同潜力的优质标的，有助于进一步完善公司产业生态布局，提升长期竞争能力与整体价值。

　　本次投资是在不影响公司日常经营、有效控制投资风险的前提下开展，资金来源于公司自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的比例小于1%，不会对公司当前及未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（三）存在的风险

　　产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，且投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等风险。

　　针对上述风险，公司将及时了解基金的运作情况，时刻关注投资标的的管理情况，并督促基金管理人做好投后管理与风险监控，积极维护公司投资安全，努力降低潜在投资风险。

　　特此公告。

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年8月20日

　　证券代码：601026          证券简称：道生天合       公告编号：2026-026

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月19日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年8月9日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年半年度报告及报告摘要》

　　经审议，董事会认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年半年度报告》，该报告真实、准确、完整地反映了公司在2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　2.审议并通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，董事会认为，该预案充分考虑了公司的实际经营状况和长远发展需要，兼顾了股东合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体议案内容为：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不实施送红股及资本公积金转增股本。按董事会召开当日公司总股本659,400,000股计算，预计合计派发现金红利65,940,000.00元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　3.审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》

　　经审议，董事会认为，公司2026年半年度募集资金的存放、管理和使用符合《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作(2026年4月修订)》（上证发(2026)44号）等有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专项存储，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　4. 审议并通过《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》

　　经审议，董事会认为，本次增加关联交易预计金额为公司正常生产经营所需，交易遵循公平、自愿、公允的市场化定价原则，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　5. 审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

　　经审议，董事会认为公司积极响应上海证券交易所提出的关于开展“提质增效重回报”2.0专项行动倡议，2026年上半年，公司以提升经营效能为核心，持续优化管理，推动各项重点工作落地，切实维护了投资者利益，本次评估报告客观、全面地反映了公司2026年上半年具体举措的实施情况。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

　　6.审议并通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

　　为顺应下游新兴应用领域对电子树脂等关键材料的持续增长需求，把握高端电子材料国产替代的市场机遇，公司拟以自有资金10,000万元在浙江省衢州市设立一家全资子公司。

　　经审议，董事会认为本次投资设立全资子公司符合公司战略布局和业务拓展需要，有助于进一步完善业务结构、提升综合竞争力。本次设立全资子公司的金额占公司最近一期经审计净资产比例较小，在不影响公司日常经营、有效控制投资风险的前提下开展，资金来源于公司的自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　董事会同意授权公司管理层处理本次投资相关事宜，包括但不限于签署相关文件、办理工商登记手续等。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

　　7. 审议并通过《关于公司参与认购基金份额暨对外投资的议案》

　　为进一步深化公司在新材料领域的战略布局，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币2,000万元认购上海凯风开兴创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，并与普通合伙人、其他有限合伙人共同签署《上海凯风开兴创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。本次投资完成后，公司将持有凯风开兴基金22.22%的基金份额。

　　经审议，全体董事认为本次投资有助于公司借助专业投资机构优势发掘优质项目和产业机会，符合公司整体发展战略，本次投资金额占公司最近一期经审计净资产比例较小，在不影响公司日常经营、有效控制投资风险的前提下开展，资金来源于公司的自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　董事会同意授权公司管理层全权处理本次对外投资相关事宜，包括但不限于《合伙协议》、工商登记等相关文件的签署。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

　　8.审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　经审议，董事会一致同意于2026年9月9日召开公司2026年第一次临时股东会。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年8月20日

　　证券代码：601026         证券简称：道生天合        公告编号：2026-032

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月9日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月9日 10点

　　召开地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月9日至2026年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司2026年8月19日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。详见公司于2026年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊上刊登予以披露。

　　公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2026年第一次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场会议预约登记

　　拟现场出席本次会议的股东，应于2026年9月4日17:00前办理登记，登记方式如下：

　　1.将附件二《参会回执》扫描件发送至邮箱investor@techstorm.com，邮件主题请标注“股东会登记”；

　　2.将《参会回执》以信函方式邮寄（以邮戳时间为准），信封上须注明“股东会”字样。

　　（二）现场登记所需文件

　　所有现场参会人员请携带下列材料（原件备查，并提供复印件一份留存）：

　　1.自然人股东本人：本人身份证原件、股东账户卡或持股证明原件

　　2.自然人股东代理人：代理人身份证原件、股东身份证复印件、授权委托书原件（详见附件一）、股东账户卡或持股证明原件

　　3.法人股东法定代表人：身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件、股东账户卡或持股证明原件

　　4.法人股东代理人：代理人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件、授权委托书原件（签字并加盖公章，详见附件一）、股东账户卡或持股证明原件

　　（三）现场登记注意事项

　　1.登记地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号1号楼公司二楼临港会议室。

　　2.登记时间：2026年9月9日9：00-10：00，10：00以后不再办理股东登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　（二）出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年8月20日

　　附件1：道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书

　　附件2：道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年第一次临时股东会回执函

　　附件1：授权委托书

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会回执函

　　证券代码：601026          证券简称：道生天合         公告编号：2026-027

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证监会“证监许可[2025]1713号”《关于同意道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）向社会公开发行人民币普通股股票131,880,000股，发行价格为5.98元/股，募集资金总额为人民币78,864.24万元，扣除不含税的发行费用人民币10,169.23万元后，实际募集资金净额为人民币68,695.01万元。上述募集资金已于2025年10月13日全部到账。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了“天健验[2025]321号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于2025年10月16日披露的《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》）。

　　截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金23,457.70万元，公司实际结余募集资金45,528.61万元，其中，募集资金专户存储余额528.61万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额25,000.00万元、购买的尚未到期的大额存单15,000.00万元、购买的尚未赎回的7天通知存款5,000.00万元。

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作(2026年4月修订)》（上证发(2026)44号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《道生天合材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　根据《管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储管理，在银行设立募集资金专项账户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2025年9月17日、2025年10月10日分别与招商银行股份有限公司上海豫园支行、上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行、兴业银行股份有限公司上海龙华支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司在募集资金的存储和使用过程中，严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行，确保募集资金专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，本公司有2个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　截至2026年6月30日，公司实际结余募集资金45,528.61万元，其中，募集资金专户存储余额528.61万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额25,000.00万元、购买的尚未到期的大额存单15,000.00万元、购买的尚未赎回的7天通知存款5,000.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　详细内容请见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2025年12月9日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为9,892.61万元，其中：预先投入募投项目8,661.67万元，已支付发行费用1,230.94万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2026年半年度，公司不存在其他使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　经公司第二届董事会审计委员会2025年第五次会议、公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额合计为45,000.00万元，具体明细如下：

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：（1）7天通知存款属于通知存款，不约定固定存期，原始购买金额为7,000.00万元，2026年5月6日赎回1,000.00万元，2026年6月22日赎回1,000.00万元，截至2026年6月30日，仍有5,000.00万元尚未赎回。

　　（2）本表列示的“利息金额”合计为284.89万元，系公司购买上述具体现金管理产品所产生的收益。公司在“募集资金基本情况表”中列示的“募集资金利息收入”累计金额为291.37万元，其差额部分包含：2026年上半年募集资金专户自然产生的活期利息收入0.84万元，以及以前年度（2025年）累计产生的利息及理财收益5.64万元。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司募投项目“偿还银行贷款”已完成结项。该项目节余募集资金（含利息收入）为人民币8,739.68元，金额较小，低于100万元，且未达到该项目募集资金承诺投资额的5%。上述节余资金全部转入募投项目“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专项账户，用于该项目建设。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，单个募投项目结项后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目，且节余金额低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序及保荐机构发表明确意见的程序。

　　上述募投项目结项及节余募集资金使用情况，详见公司分别于2025年12月30日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》及2025年12月31日披露的《关于部分募投项目结项暨注销部分募集资金专项账户的公告》。

　　节余募集资金使用情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2026年半年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年8月20日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。