道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2026年半年度利润分配方案公告

　　证券代码：601026        证券简称：道生天合         公告编号：2026-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本预案尚需提交公司股东会批准方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2026年6月30日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司归属于母公司所有者的净利润为89,393,670.97元（未经审计），公司合并报表中期末未分配利润为383,680,841.62元（未经审计），母公司报表中期末未分配利润为307,902,536.61元（未经审计）。为更好地与投资者共享经营成果，经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑了公司的盈利水平、财务状况、正常经营等因素，并兼顾了公司可持续发展和全体股东长远利益的前提下，拟定本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本659,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利65,940,000元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司于2026年8月9日召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议并通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会审计委员会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　（二） 董事会审议情况

　　公司于2026年8月19日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案兼顾了公司的可持续性发展以及对投资者的合理回报，不会对公司的生产经营等产生实质性影响。本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会批准通过后方可实施，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年8月20日

　　证券代码：601026          证券简称：道生天合         公告编号：2026-033

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司

　　关于增加2026年度日常关联交易预计

　　金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次增加2026年度日常关联交易预计金额事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易事项属于道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”或“公司”）正常业务需要，交易事项合法、公允，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年8月9日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》，全体独立董事同意该议案。

　　全体独立董事一致认为：公司新增2026年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。同意该议案提交董事会审议。

　　2、审计委员会审议情况

　　公司于2026年8月9日召开了第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》，公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见，认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2026年8月19日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》，经审议，董事会认为，本次增加关联交易预计金额为公司正常生产经营所需，交易遵循公平、自愿、公允的市场化定价原则，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：本年初至6月30日与关联方累计已发生的交易额度数据未经审计。

　　除上述增加与吉林国兴的关联交易预计金额外，公司2026年度与其他关联方的日常关联交易预计金额不变，仍按原预计执行。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与吉林国兴之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格，保证不损害公司及其他股东的利益。

　　四、交易目的和交易对公司影响

　　公司与关联方的日常关联交易均遵循市场原则，依据市场价格定价、交易。且上述交易占公司营业收入比重较小，公司主营业务不会因此依赖于关联方，对公司独立性不构成影响，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。

　　五、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司增加2026年度日常关联交易预计的事项，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会第二次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司上述增加预计日常关联交易情况的事项均为公司开展日常经营活动所需，相关交易遵循公平、公正的市场原则，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。保荐人对公司增加2026年度日常关联交易情况预计的事项无异议。

　　特此公告。

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年8月20日

　　公司代码：601026                                                 公司简称：道生天合

　　道生天合材料科技(上海)股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　二〇二六年八月二十日

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2026年半年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2026年6月30日，公司总股本659,400,000股，以此计算拟派发现金红利65,940,000元（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　3.1 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601026         证券简称：道生天合          公告编号：2026-030

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司

　　对外投资成立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”或“公司”）拟以自有资金10,000.00万元在浙江省衢州市设立一家全资子公司，向电子材料领域延伸布局。

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司于2026年8月19日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》，无需提交股东会审议。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次对外投资项目实施尚需一定周期，受政策变化、行业环境、市场需求及经营管理等多重因素影响，可能出现项目实施进度及未来收益不达预期的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　公司本次拟以自有资金人民币10,000.00万元，在浙江省衢州市投资设立全资子公司（最终公司名称以登记机关核准为准），公司将持有其100%的股权。本次对外投资旨在推动公司向高端电子材料领域进行延伸布局。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年8月19日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

　　（三） 本次投资事项不存在同业竞争，不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　为顺应下游新兴应用领域对电子树脂等关键材料的持续增长需求，把握高端电子材料国产替代的市场机遇，公司拟以自有资金10,000.00万元在浙江省衢州市设立一家全资子公司，向电子材料领域延伸布局，进一步拓宽业务版图，培育新的利润增长极。

　　（二）投资标的具体信息

　　1.新设公司基本情况

　　（1）公司名称：以登记机关核准的名称为准

　　（2）公司类型：有限责任公司

　　（3）注册资本：人民币10,000.00万元

　　（4）公司住所：浙江省衢州市智造新城

　　（5）经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）的制造、销售；新型聚氨酯材料、高性能环氧树脂、聚双马来酰亚胺树脂、聚酰亚胺树脂、酚醛树脂的生产、销售；技术服务及成果转让；货物进出口；技术进出口；数字技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）资金来源及股权结构：公司以自有资金出资，并持有其100%股权。

　　以上信息均以登记机关核准结果为准。

　　2.股东投资情况

　　单位：万元

　　3.标的公司董事会及管理层的人员安排

　　新设子公司拟不设董事会，设董事一名；拟不设监事会，不设监事；设总经理一名。最终的治理结构及具体人员安排，将以工商行政管理部门最终核准登记的《公司章程》为准，由公司依据相关法律法规委派或聘任。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　公司本次设立全资子公司，不涉及与外部交易对手方签署投资协议。

　　为保障项目落地实施，公司后续将根据项目推进情况，与项目所在地政府签署相关投资合作协议。该等协议签署前，公司将严格按照法律法规及公司章程规定履行相应审议程序，并按要求及时履行信息披露义务。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资设立全资子公司是公司在关键材料领域的重要战略布局，有助于完善业务结构，增强电子材料领域的技术储备与市场响应能力，拓宽发展空间，提升综合竞争力，夯实可持续发展基础。本次设立全资子公司资金来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险提示

　　本次设立全资子公司尚需获得市场监督管理部门的核准，能否完成相关审批手续存在不确定性。全资子公司成立后，在实际经营过程中可能面临宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争加剧、经营管理等不确定因素的影响，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。对此，公司将积极关注新设子公司的经营动态，并结合自身管理经验与资源，适时采取合理的风险防范措施，以应对可能出现的各类经营风险，促进子公司的稳健发展。

　　特此公告。

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年8月20日