海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2026-093

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议（以下简称“会议”）于2026年8月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

　　二、 审议通过了《关于使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　为保障募投项目的顺利实施，公司拟根据募投项目建设安排及资金需求使用1,000万元、8,000万元、4,500万元分别向全资子公司四川海思科制药有限公司、西藏海思康睿医药有限公司、海思科医药科技（拉萨）有限公司提供无息借款，提供无息借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，可提前偿还。公司拟根据募投项目建设安排及资金需求使用14,000万元向Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.增资，根据募投项目实施进度分批实缴该认缴出资。增资完成后，Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.仍为公司全资子公司。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的公告》。

　　三、 审议通过了《关于使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2026年8月10日，公司及全资子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计254,018,723.14元，本次拟使用募集资金置换的金额为254,018,723.14元（其中，置换预先投入募集资金投资项目资金的金额为252,624,391.76元，置换预先支付部分发行费用的金额为 1,394,331.38元）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　四、 审议通过了《关于使用2025年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元闲置募集资金进行现金管理。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用2025年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　五、 审议通过了《关于2020年度非公开发行股票使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司在募集资金投资项目“注射剂生产线数智化扩能升级改造项目”和“无菌制剂数智绿碳车间升级扩建项目”（以下简称“募投项目”）实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2020年度非公开发行股票使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2026年8月20日

　　备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

　　证券代码：002653 　　　　　证券简称：海思科 　　　　公告编号：2026-097

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于使用2025年度向特定对象发行A股

　　股票闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用2025年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币6.5亿元进行现金管理，保荐机构出具了核查意见。现将相关情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票20,974,510股，发行价格为59.37元/股，募集资金总额为人民币1,245,256,658.70元，扣除各项发行费用人民币14,041,932.61元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,231,214,726.09元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年7月17日出具《海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0751）。公司与子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》披露的本次募集资金投资项目及募集资金用途，扣除发行费用后本次发行募集资金净额1,231,214,726.09元，全部用于以下项目：

　　单位：人民币元

　　截至2026年8月9日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余额列示如下：

　　单位：元

　　结合公司募投项目的推进计划，预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　三、本次募集资金闲置的原因

　　根据研发项目的实施进度，公司募集资金存在暂时闲置的情形。为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）现金管理的投资品种及安全性

　　为严格控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期低风险投资产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款等品种，投资品种应当满足保本、单项产品投资期限不超过12个月、投资产品不得进行质押的要求。

　　（三）现金管理的投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

　　（四）现金管理的投资决策及实施

　　经公司董事会审议通过后，在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买通知存款、结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行产品投资操作，投资产品不得质押。

　　2、公司财务中心将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计人员负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告。

　　4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、对公司经营的影响

　　公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常经营的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　本次拟使用闲置募集资金进行现金管理系阶段性安排，不会影响募投项目的正常建设与实施。若募投项目存在资金需求，公司将及时统筹调配。本次审议系核定闲置募集资金现金管理的最高额度，公司将在额度范围内，结合实际情况审慎、合理地开展相关工作。

　　七、相关的审议程序及专项意见

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　经审核，审计委员会认为：本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项决策程序合法、合规、有效。因此，我们同意公司使用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理的计划。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年8月18日召开的第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司使用2025年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金进行现金管理的事项已经审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益；相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用2025年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月20日

　　备查文件

　　1、第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

　　2、第五届董事会第四十四次会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司关于海思科医药集团股份有限公司使用2025年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金进行现金管理的核查意见。