广西北投科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600936  证券简称：北投科技  公告编号：2026-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知和材料于2026年8月7日以书面方式送达全体董事，会议于2026年8月19日在广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号公司3号楼2楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持，董事熊剑平先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅女士出席会议，部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

　　（一）关于审议公司2026年半年度报告及摘要的议案

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技2026年半年度报告》《北投科技2026年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西北投科技股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西北投科技股份有限公司关联交易管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西北投科技股份有限公司董事会

　　2026年8月20日

　　公司代码：600936               　　　       　　　　　　　　　　公司简称：北投科技

　　广西北投科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　主要财务数据的说明

　　1.上年同期追溯调整或重述的原因说明：主要系上年内公司完成同一控制下的企业合并，以广电科技100%股权置换控股股东持有的交科集团51%股权，根据企业会计准则相关规定，需对相关财务数据进行追溯重述。

　　2.营业收入变动原因说明：上年同期追溯调整后营业收入包含置出资产广电科技及置入资产交科集团1-6月经营业绩，而本期营业收入不包含置出资产广电科技经营业绩。

　　3.利润总额变动原因说明：上年同期追溯调整后利润总额包含置出资产广电科技及置入资产交科集团1-6月经营业绩，而本期利润总额不包含置出资产广电科技经营业绩。本报告期利润总额较上年同期增加3.53亿元。

　　4.归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系公司上年同期追溯调整后包含置出资产广电科技及置入资产交科集团1-6月经营业绩。本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加3.52亿元。

　　5.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：详见“归属于上市公司股东的净利润”变动原因说明。

　　6.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期追溯调整后现金流量表包含置出资产广电科技及置入资产交科集团1-6月现金流量，而本期现金流量表不包含置出资产广电科技现金流量。

　　7.归属于上市公司股东的净资产、总资产变动原因说明：主要系公司完成重大资产置换后进一步优化资产结构、产生经营利润所致。

　　8.基本每股收益变动原因说明：主要系公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。

　　9.稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明：主要系公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用