上海艾为电子技术股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任 暨补选独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告

　　证券代码：688798         证券简称：艾为电子       公告编号：2026-060

　　转债代码：118065         转债简称：艾为转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士的书面辞职报告。因公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士自2020年9月3日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年的相关要求，马莉黛女士、胡改蓉女士申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会下设专门委员会相关职务，辞任后将不再担任公司任何职务。在公司股东会选举产生新任独立董事前，马莉黛女士、胡改蓉女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。公司对马莉黛女士、胡改蓉女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2026年8月18日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名张鹏先生、Zhang Yu（张宇）先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其中张鹏先生为会计专业人士。经股东会审议通过后，张鹏先生将同时担任第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员；Zhang Yu（张宇）先生将同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

　　一、 独立董事任期届满辞职情况

　　(一) 离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　马莉黛女士、胡改蓉女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据法律、法规、规范性文件及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关要求，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，马莉黛女士、胡改蓉女士将继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责，直至新任独立董事产生之日起卸任，卸任后马莉黛女士、胡改蓉女士将不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，马莉黛女士、胡改蓉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其与公司董事会及管理层无任何分歧，亦不存在其他需要向公司股东及债权人说明的注意情况，并将按照公司相关规定做好交接工作。

　　二、 补选独立董事情况

　　为保证公司董事会的正常运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意补选张鹏先生、Zhang Yu（张宇）先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其中张鹏先生为会计专业人士。

　　张鹏先生、Zhang Yu（张宇）先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，已完成独立董事履职学习。其任职资格、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

　　三、 调整董事会专门委员会情况

　　鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在公司股东会审议通过张鹏先生、Zhang Yu（张宇）先生担任公司独立董事后，拟对应调整公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员组成，调整后的公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

　　特此公告。

　　上海艾为电子技术股份有限公司董事会

　　2026年8月20日

　　附件1：独立董事候选人张鹏先生简历

　　张鹏先生，1970年出生，中国人民大学经济学学士，Wake Forest University工商管理硕士，特许金融分析师，注册会计师。曾任Thinkequity Partners Llc投资银行部董事、高宏亚洲集团董事总经理、北京国双科技有限公司首席财务官。2025年5月至今任永安行科技股份有限公司独立董事；2026年4月至今任杭州姆珉网络科技有限公司首席财务官。

　　截至本公告披露日，张鹏先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。张鹏先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　附件2：独立董事候选人Zhang Yu（张宇）先生简历

　　Zhang Yu（张宇）先生，1978年出生，博士研究生学历。2008年至2015年任University of California Irvine助理教授；2015年至今任中欧国际工商学院助理教授、副教授、教授；2019年12月至2026年2月，任盈峰环境独立董事；2019年11月至今，任爱迪特非独立董事。

　　截至本公告披露日，Zhang Yu（张宇）先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。Zhang Yu（张宇）先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：688798         证券简称：艾为电子         公告编号：2026-058

　　转债代码：118065         转债简称：艾为转债

　　上海艾为电子技术股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金临时

　　补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 临时补流募集资金金额：80,000万元（含本数）

　　● 补流期限：自2026年8月18日第四届董事会第二十四次会议审议通过起不超过12个月

　　一、 募集资金基本情况

　　二、 募集资金投资项目的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]2972号《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》注册，同意艾为电子向不特定对象发行面值总额为190,132.00万元可转换公司债券，期限6年。公司本次发行的可转换公司债券19,013,200张，每张面值100元，募集资金总额为人民币190,132.00万元，扣除尚未支付的保荐承销费1,230.92万元（不含税）后，已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）于2026年1月28日汇入公司募集资金监管账户，实际到账金额为188,901.08万元。另扣除其他发行费用 274.30万元（不含税）后，实际募集资金净额为188,626.78万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2026]第 ZA10054 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

　　截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，通过募集资金专户实施，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、 本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2026年8月18日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，符合监管要求。

　　五、 专项意见说明

　　经核查，保荐人认为：艾为电子本次使用向不特定对象发行可转换公司债券的部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司业务发展的需求。

　　综上，保荐人同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

　　特此公告。

　　上海艾为电子技术股份有限公司董事会

　　2026年8月20日

　　证券代码：688798         证券简称：艾为电子       公告编号：2026-064

　　转债代码：118065         转债简称：艾为转债

　　上海艾为电子技术股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年9月28日（星期一）上午11:00-12:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2026年9月18日（星期五）至9月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱securities@awinic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2026年8月20日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月28日（星期一）上午 11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年9月28日（星期一）上午11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次说明会的人员有（如遇特殊情况，公司出席人员可能有所调整）：

　　董事长/总经理：孙洪军

　　董事会秘书：余美伊

　　财务总监：陈小云

　　独立董事：马莉黛

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年9月28日（星期一）上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年9月18日（星期五）至9月24日（星期四） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@awinic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券办公室

　　电话：021-52968068

　　电子邮箱：securities@awinic.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海艾为电子技术股份有限公司董事会

　　2026年8月20日

　　证券代码：688798        证券简称：艾为电子          公告编号：2026-059

　　转债代码：118065        转债简称：艾为转债

　　上海艾为电子技术股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证等）,同时可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。

　　● 投资金额：不超过人民币30,000万元

　　● 已履行及拟履行的审议程序：上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“艾为电子”或“公司”）于2026年8月16日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议、2026年8月18日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）已对本事项出具了明确的核查意见。

　　● 特别风险提示：尽管公司选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资金额及期限

　　在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币3亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司本次进行现金管理的资金来源为公司2021年首次公开发行股份部分闲置的募集资金，截至2026年6月30日，公司募集资金总体情况如下：

　　（四）投资方式

　　1、投资产品品种

　　为控制风险，公司拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证等），产品投资期限不超过12个月，同时可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　2、实施方式

　　在额度范围内董事会授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　　3、现金管理收益的分配

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（五）最近12个月公司募集资金现金管理情况

　　1. 2021年首次公开发行股份

　　公司于2025年8月12日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　公司最近12个月（2025年8月12日至2026年8月11日）募集资金现金管理情况如下：

　　注：最近一年净资产、净利润为2025年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润。

　　2. 向不特定对象发行可转换公司债券

　　公司于2026年2月11日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年2月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转债募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币180,000万元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　公司最近12个月（2026年2月12日至2026年8月11日）募集资金现金管理情况如下：

　　注：最近一年净资产、净利润为2025年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年8月16日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议、2026年8月18日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险

　　尽管公司选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。

　　针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

　　（1）公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　（3）公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定，对理财产品进行相应会计核算。

　　由于募投项目存在一定建设周期，根据募投项目投资计划和募集资金实际使用情况，部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况；公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常实施。通过选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

　　五、 保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　上海艾为电子技术股份有限公司董事会

　　2026年8月20日