茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2026年 第2次定期会议决议公告

　　证券代码：002660           证券简称：茂硕电源               公告编号：2026-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第2次定期会议通知及会议资料已于2026年8月9日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2026年8月19日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司董事会秘书列席了会议。会议由董事长崔鹏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

　　公司全体董事和高级管理人员对2026年半年度报告及摘要做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2026年半年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　（表决结果：赞成票  9  票，反对票  0 票，弃权票  0  票）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月19日

　　证券代码：002660                证券简称：茂硕电源                公告编号：2026-035

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司2024年4月23日第六届董事会2024年第3次临时会议，同意向控股子公司润硕科技提供不超过2,000万元的财务资助，之后公司将2,000万元财务资助提供给润硕科技。2026年4月23日到期后，润硕科技因市场开拓不及预期，主营业务开展艰难，融资渠道受限，未能归还公司本息，具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于公司向子公司提供财务资助的进展公告》(2026-026)。目前润硕科技正积极制定还款措施，包括但不限于处置资产、债权等。公司已向法院提起诉讼，要求润硕科技偿还2,000万元借款及利息。公司将持续关注润硕科技的经营情况，做好风险评估工作，保留进一步采取法律手段进行追偿的权利，维护公司及股东的合法权益，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。