浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002569            证券简称：*ST步森             公告编号：2026-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2026年8月19日以通讯方式召开，会议通知于2026年8月17日以电话通知、微信通知等方式送达全体董事，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司非独立董事兼董事会秘书张敏女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　董事会认为，公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2026年8月20日《证券日报》《证券时报》《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2026年8月19日

　　证券代码：002569                证券简称：*ST步森                公告编号：2026-065

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　2026年8月

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　一、陕西步森服饰智造有限公司减资

　　2026年3月30日，公司完成对参股公司——陕西步森服饰智造有限公司4,900万元的定向减资，公司在陕西步森的出资额由7,000万元降至2,100万元，持股比例相应下降至13.9073%。

　　二、控股股东协议转让公司股份暨公司控制权发生变更

　　1、2026年3月20日，方维同创与延丰数字签署了《股份转让协议》，方维同创通过协议转让的方式向延丰数字转让其持有的公司股份 21,333,760 股，持股比例为14.81%。本次权益变动事项，延丰数字及实际控制人王波承诺，在本次权益变动完成后36 个月内，不存在通过上市公司重组上市或注入关联方资产的计划或安排。详见公司于2026 年 3 月 21 日披露的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-016）。

　　2、2026 年 3 月 27 日公司披露了《关于披露权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-019），及《浙江步森服饰股份有限公司详式权益变动报告书》《浙江步森服饰股份有限公司简式权益变动报告书》《中德证券有限责任公司关于浙江步森服饰股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。

　　3、2026 年 5 月 27 日，公司收到方维同创的通知，宝鸡市财政局出具《关于确认转让浙江步森服饰股份有限公司股份相关事项的批复》，同意宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）按每股 14.136 元的价格，以协议转让方式向广州延丰数字科技有限公司转让其持有的浙江步森服饰股份有限公司 21,333,760 股股份，即 14.81%的全部股权。2026 年 5 月 31 日，公司控股股东方维同创与延丰数字签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对《股份转让协议》的部分条款进行调整。详见公司于 2026 年 6 月 1 日披露的《关于控股股东收到宝鸡市财政局确认批复及签署〈股份转让协议之补充协议〉暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-045）。

　　4、2026 年 6 月 9 日公司收到通知，本次股权转让事项获得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第 91 号）（以下简称“《确认书》”）。深圳证券交易所已根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》等对转让双方提交的材料进行完备性核对，并对本次股份转让予以确认。《确认书》的有效期为六个月，转让双方需按照《确认书》载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。详见公司于 2026 年 6 月 10 日披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份事项取得深圳证券交易所确认书暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-049）

　　5、根据中国证券登记结算有限责任公司于 2026 年 6 月 17 日出具的《证券过户登记确认书》，宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“方维同创”）通过协议转让的方式向广州延丰数字科技有限公司（以下简称“延丰数字”）转让其持有的浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股份 21,333,760 股（简称“本次股权转让”或“本次权益变动”），已完成过户登记手续，过户完成日期为 2026 年 6 月 17 日，过户股数为 21,333,760 股，持股比例为 14.81%。上市公司控股股东变更为延丰数字，实际控制人变更为王波先生。