国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000713          证券简称：国投丰乐       公告编号：2026-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月9日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第二十一次会议的通知，会议于8月19日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2026年半年度报告及报告摘要》；

　　内容详见8月21日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过了《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》；

　　关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本议案回避表决。

　　内容详见8月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；

　　内容详见8月21日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　根据工作需要，经公司总经理包跃基先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任殷继英先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　公司董事会授权经理层办理工商变更登记等相关手续。

　　内容详见8月21日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于董事、高级管理人员离任程序的新要求，公司对《董事、高级管理人员离职管理制度》进行修订，重点明确须即时解除职务的具体情形，并相应调整董事会提议召开股东会解除董事职务的期限为三十日。

　　内容详见8月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

　　为贯彻落实中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订，重点完善任职资格条件、明确禁止影响独立履职的兼任情形、调整离任后新聘时限及过渡期安排、厘清职责权限与履职保障机制，并新增责任追究章节。

　　内容详见8月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2.公司第七届董事会独立董事专门会议决议；

　　3.公司第七届董事会审计委员会审议意见；

　　4.第七届董事会提名委员会审查意见。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年8月21日

　　证券代码：000713                证券简称：国投丰乐                公告编号：2026-048

　　国投丰乐种业股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.向特定对象发行A股股票事项

　　公司于2024年11月启动向特定对象发行A股股票工作，本次发行对象为公司控股股东国投种业，募集资金专项用于补充公司流动资金及偿还银行借款。本次发行方案已先后经公司七届四次董事会会议、七届四次监事会会议、2024年年度股东大会审议通过，并取得国务院国有资产监督管理委员会批复。公司依次完成深圳证券交易所审核、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册等全部法定审批流程，于2025年12月取得证监会同意注册的批复，募集资金10.89亿元扣除发行费用后已转入募集资金专户进行专项管理。2026年1月21日，本次发行新增股份上市，公司总股本由614,014,980股增至798,219,474股，注册资本相应由614,014,980元变更为798,219,474元。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2024-059至069号，2025-001、020、022、027、046、050、061、063号，2026-001至003号公告）

　　2.子公司层级压减事项

　　2026年2月，经公司七届十五次董事会会议审议通过，全资子公司丰乐农化将其持有的湖北丰乐51%股权无偿划转至公司，同月湖北丰乐完成工商变更登记，公司直接持有湖北丰乐51%股权。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2026-004、005、008号公告）

　　3.预挂牌转让丰乐农化51%股权

　　为优化资源布局，聚焦种业主业，公司预挂牌转让子公司丰乐农化51%股权，截至本报告披露日，预挂牌公示期已届满，公司尚需履行评估备案、董事会决策等程序后进行公开挂牌转让。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 2026-037号公告）

　　4.收购国投金种60%股权

　　为完善西北种业布局、扩充制种产能，公司收购国投种业所持国投(张掖)金种科技有限公司60%股权，该事项已经公司6月25日召开的七届二十次董事会会议、7月14日召开的2026年第三次临时股东会审议通过，截至本公告披露日，该事项尚在办理工商登记变更工作。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2026-041、042、046号公告）

　　5.向部分子公司提供委托贷款

　　为提升资金使用效率、保障子公司经营资金需求，公司通过国投财务有限公司向合并范围内部分子公司提供委托贷款，该事项已经公司6月25日召开的七届二十次董事会会议、7月14日召开的2026年第三次临时股东会审议通过。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 2026-041、043、046号公告）

　　6.变更子公司名称

　　根据公司经营及业务发展需要，2026年6月，全资子公司内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司更名为内蒙古丰乐金岭种业有限公司。

　　证券代码：000713           证券简称：国投丰乐         公告编号：2026-050

　　国投丰乐种业股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2768号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象国投种业科技有限公司发行了普通股（A股）股票184,204,494股，发行价为每股人民币5.91元。截至2025年12月26日，公司共募集资金1,088,648,559.54元，扣除发行费用10,295,791.93元后，募集资金净额为1,078,352,767.61元。

　　上述募集资金净额已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）中证天通（2025）验字21100004号《验资报告》验证。经审验，募集资金总额为人民币1,088,648,559.54元，扣除券商承销费用合计人民币7,220,283.02元（不含税金额）后的1,081,428,276.52元已于2025年12月26日存入公司募集资金专项账户。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1.以前年度已使用金额

　　2025年度，公司使用募集资金0元。

　　2.本年度使用金额及当前余额

　　2026年上半年，公司使用募集资金114,987,683.17元。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金114,987,683.17元，另支付发行费用合计3,075,508.91元（不含税），募集资金余额965,164,874.44元（含募集资金利息收入净额1,799,790.00元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，2025年11月27日经公司2025年第二次临时股东会审议通过后正式施行。

　　根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从2025年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

　　详见本报告附件：2026年半年度募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。    五、使用募集资金置换已支付发行费用情况

　　公司于2026年4月29日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,556,603.78元置换使用自筹资金预先支付的发行费用。公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，具体情况如下：

　　单位：元

　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先已支付发行费用的情况出具了《关于国投丰乐种业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中证天通(2026)证审字21100027号）。

　　截至2026年6月30日，上述自筹资金已置换完毕。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况。

　　特此公告。

　　附表：2026年半年度募集资金使用情况对照表

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年8月21日

　　附表：

　　2026年半年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：国投丰乐种业股份有限公司                                                                       金额单位：万元

　　证券代码：000713            证券简称：国投丰乐          公告编号：2026-051

　　国投丰乐种业股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据工作需要，经公司总经理包跃基先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任殷继英先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　殷继英先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年8月21日

　　附件：

　　个人简历

　　殷继英，男，1971年8月生，研究生学历，工程硕士学位，高级工程师。历任国投甘肃小三峡发电有限公司信息管理部经理助理（期间借调国投电力控股股份有限公司生产经营部、国家开发投资公司战略发展部大数据与“互联网+”专项工作小组工作），国投智能科技有限公司业务发展部规划发展经理、战略投资部发展规划经理、经营管理部经营管理经理（期间兼任安徽塔普翊海智能科技有限公司、上海乐戴信息科技有限公司、莱钶科技（上海）有限公司董事），国投种业科技有限公司项目管理部项目管理高级经理、项目管理部副总经理、企业管控部（安全与环境部）副总经理，国投（张掖）金种科技有限公司副总经理（兼任张掖市甘州区种业联合会副理事长）。现任国投丰乐种业股份有限公司副总经理。

　　殷继英先生未持有公司股票；除上述已披露信息外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。