星环信息科技（上海）股份有限公司 关于修订H股发行上市后适用的 《公司章程（草案）》的公告

　　证券代码：688031证券简称：星环科技公告编号：2026-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于修订公司于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉的议案》等议案，并授权董事会及其授权人士，就公司本次发行H股并上市事项，根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次发行H股并上市实际情况，对经董事会及股东会审议通过的公司章程不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

　　根据上述股东会授权，为公司本次H股发行上市之目的，公司于2026年8月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 修订《公司章程（草案）》情况

　　基于公司拟于境外发行H股并上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，拟定了本次发行H股并上市后适用的《星环信息科技（上海）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）。具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程（草案）》中其他内容无实质性变更，上述修订后的《公司章程（草案）》自公司发行的境外上市股份（H股）于香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。修订后的《公司章程（草案）》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年8月21日

　　证券代码：688031证券简称：星环科技公告编号：2026-028

　　星环信息科技（上海）股份有限公司关于

　　第二届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2026年8月13日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事兼董事会秘书李一多女士主持，与会董事审议表决通过了以下事项：

　　(一) 审议通过《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际配售）及在香港联交所上市的议案》

　　董事会认为：同意关于公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市相关事宜（以下简称“本次发行上市”）的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理H股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞的议案》

　　董事会认为：根据公司2025年第二次临时股东会的授权，为本次发行上市之目的，根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，董事会同意根据香港联交所的修改意见修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞的公告》（公告编号：2026-029）及《公司章程（草案）》。

　　特此公告。

　　星环信息科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月21日