绝味食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：603517                证券简称：ST绝味                  公告编号：2026-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）因执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2026年6月4日发布的《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号，以下简称“解释20号文”）而对公司会计政策进行的变更。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　公司于2026年8月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因及日期

　　2026年6月4日，财政部发布了解释20号文，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确，自2026年1月1日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的解释20号文，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　公司自2026年1月1日起执行上述规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释20号文的要求而进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、董事会审计委员会关于会计政策变更的意见

　　经审查，董事会审计委员会认为：公司本次会计政策变更系依据财政部相关规定对公司会计政策予以变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，且对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。董事会审计委员会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2026年8月21日

　　证券代码：603517         证券简称：ST绝味         公告编号：2026-062

　　绝味食品股份有限公司

　　2026年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》相关规定，现将公司2026年半年度经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、报告期经营情况

　　2026年1—6月营业收入为2,514,530,142.15元，其中主营业务收入为2,470,340,664.57元，占营业收入98.24%；其他业务收入为44,189,477.58元，占营业收入1.76%。

　　（一）主营业务收入分产品：

　　单位：元 币种：人民币

　　注：上述数据若有尾差，为四舍五入所致，下同。

　　（二）主营业务收入分渠道：

　　单位：元  币种：人民币

　　（三）主营业务收入分地区：

　　单位：元  币种：人民币

　　二、报告期经销商变动情况：

　　公司无经销商。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项：

　　无。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2026年8月21日

　　证券代码：603517          证券简称：ST绝味          公告编号：2026-056

　　绝味食品股份有限公司

　　2026年半年度关于公司募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]262号）核准，公司于2017年3月向社会公众发行人民币普通股50,000,000股，发行价格为每股16.09元。本次发行募集资金总额80,450.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币74,059.00万元。上述资金已于2017年3月13日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]7757号”《验资报告》审验确认。

　　2、2019年公开发行可转换债券募集资金金额及资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2222号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币100,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,178.40万元。上述募集资金已于2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2019]13027号”《验资报告》审验确认。

　　3、2022年非公开发行A股股票募集资金金额及资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736号）核准，公司于2022年12月非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币118,036.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币116,125.89万元。上述募集资金已于2022年12月22日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2022]47140号”《验资报告》审验确认。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：上述数据若有尾差，为四舍五入所致，下同。

　　2、2019年公开发行可转换债券募集资金使用和结余情况

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　3、2022年非公开发行A股股票募集资金使用和结余情况

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《绝味食品股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》。

　　报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　1、2017年首次公开发行股票募集资金的管理情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，2021年8月30日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金账户均已注销。

　　2、2019年公开发行可转换债券募集资金的管理情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，2021年8月30日，公司5家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构中金公司分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。

　　上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。截至2026年6月30日，公司公开发行可转换债券募集资金账户均已注销。

　　3、2022年非公开发行A股股票募集资金的管理情况

　　公司于2023年1月11日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金对全资子公司进行增资116,366.07万元。根据公司第四届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第五次会议决议授权和上海证券交易所及有关规定的要求，2021年8月30日，公司、保荐机构中金公司分别与中信银行长沙分行、招商银行长沙分行、光大银行长沙华丰支行、兴业银行长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）截至报告期末募集资金专户存储情况

　　1、2017年首次公开发行股票

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　2、2019年公开发行可转换债券

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　3、2022年非公开发行A股股票

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、 报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　本公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”“2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表”“2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”“2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元（含2亿元）人民币的非公开发行A股股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。有效期内，公司实际使用闲置募集资金2亿元用于暂时补充流动资金，并已于2026年4月2日全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2026年4月4日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。

　　公司于2026年4月21日分别召开第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币2亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年4月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2亿元。

　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、履行的审议程序

　　公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议，2025年5月9日召开公司2024年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司广东阿华和广西阿秀合计使用总额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型短期理财产品等形式进行现金管理。

　　公司于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议，2026年5月29日召开公司2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司广东阿华和广西阿秀合计使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品等形式进行现金管理。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　2、公司运用闲置募集资金进行现金管理具体情况

　　截至2026年6月30日，公司运用闲置募集资金购买的理财产品余额为20,000.00万元，2026年半年度公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益138.74万元。具体情况如下：

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司2026年半年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　公司2026年半年度无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　1、2017年首次公开发行股票结余募集资金使用情况

　　公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》，公司将股票募集资金投资项目中的“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”结项并将结余募集资金及其产生的利息共计23.01万元全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。本次募集资金投资项目结项后，公司2017年首次公开发行股票募投项目全部结项。上述专户已于2026年5月注销，实际转出结余募集资金23.01万元，结余募集资金存在差异主要是银行利息所致。鉴于公司2017年首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成且结余募集资金低于募集资金净额的5%，本次结余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东会审议。

　　结余募集资金使用情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　2、2019年公开发行可转换债券结余募集资金使用情况

　　公司于2025年8月27日、2025年9月19日分别召开第六届董事会第四次会议、第五届监事会第二十四次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目”结项并将结余募集资金共计107.83万元及其产生的利息、收益等全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。上述专户已于2026年1月注销，实际转出结余募集资金107.86万元，结余募集资金存在差异主要是银行利息所致，已用于永久补充流动资金。

　　公司于2025年12月30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”和“江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将结余募集资金及其产生的利息共计200.23万元全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。本次募集资金投资项目结项后，公司2019年公开发行可转换公司债券募投项目全部结项。上述专户已于2026年1月注销，实际转出结余募集资金合计200.25万元，结余募集资金存在差异主要是银行利息所致，已用于永久补充流动资金。

　　结余募集资金使用情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：2019年公开发行可转换公司债券募集资金过渡专户为公司2019年公开发行可转换债券募集资金到账后至划转至募投项目各实施方前的过渡专户，余额为募集资金存放期间产生的利息收入及其后续产生的利息收入。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司2026年半年度无募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　2026年半年度，公司不存在变更募投项目的资金投向的情况。

　　公司变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2“2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、 公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项报告其他内容及相关附件。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2026年8月21日

　　附表1：

　　2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　附表2：

　　2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　附表3：

　　2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　附表4：

　　2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　证券代码：603517         证券简称：ST绝味         公告编号：2026-061

　　绝味食品股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月7日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月7日15点

　　召开地点：湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代2栋28楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月7日至2026年9月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年8月19日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，会议决议公告的具体内容在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五)为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：0731-89842956）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“绝味食品2026年第四次临时股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2026年9月4日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（二）登记时间

　　2026年9月4日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

　　（三）登记地点

　　地址：湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代2栋35楼

　　联系电话：0731-89842956

　　传真：0731-89842956

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式

　　联系地址：湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代2栋35楼

　　联系电话：0731-89842956

　　传真：0731-89842956

　　电子邮箱：zqb@juewei.cn

　　邮政编码：410125

　　联系人：廖凯、欧瀚中

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2026年8月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　绝味食品股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。