苏豪弘业期货股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：001236                  证券简称：弘业期货                  公告编号：2026-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年08月20日14:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月20日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月20日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长储开荣先生。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、出席情况

　　注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的A股股东235人，代表股份484,445,142股，占公司有表决权股份总数的48.0706%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份1,454,000股，占公司有表决权股份总数的0.1443%。

　　注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

　　9、公司董事及董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。公司聘请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2、律师姓名：王卓、高林

　　3、结论性意见：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、苏豪弘业期货股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏豪弘业期货股份有限公司

　　董事会

　　2026年08月20日