山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000915        证券简称：华特达因         公告编号：2026-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2026年8月9日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知，并于2026年8月19日在公司会议室召开会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2026年半年度报告》。

　　《公司2026年半年度报告》已经公司第十一届董事会审计与风险委员会审议通过。审计与风险委员会认为：公司编制的“2026年半年度报告”真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。

　　2.以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于〈山东华特达因健康股份有限公司市值管理办法〉的议案》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.公司董事会审计与风险委员会2026年第三次会议决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2026年8月21日

　　证券代码：000915             证券简称：华特达因             公告编号：2026-018

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　董事长：朱效平

　　2026年8月21日