深圳市兆驰股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2026-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月8日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年8月19日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长顾伟先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议议案情况

　　出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

　　1. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司＜2026年半年度报告及其摘要＞的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

　　本议案中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设墨西哥生产基地的议案》；

　　为深入贯彻公司全球化发展战略，进一步提升市场份额与抗风险能力，优化海外产能整体布局，公司拟以全资下属子公司MTC INTELLIGENCE PTE. LTD.（以下简称“新加坡兆驰”）或其下属子公司MTC Electronic Mexico S. de R.L.de C.V.（以下简称“墨西哥兆驰”）为实施主体，负责墨西哥生产基地项目（以下简称“本项目”）投资建设和运营管理工作，投资建设规模为不超过3,833.00万美元（折合人民币约26,106.18万元，按2026年6月30日汇率折算），资金将用于投资建设墨西哥生产基地以及该项目的业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于：与墨西哥当地合作单位签订业务合作协议（基于墨西哥政府制定的IMMEX Shelter Program模式），生产设备的购置和/或厂房租赁、厂房装修，或对墨西哥兆驰进行投资等，具体投资和建设情况以公司实际运营需求为准。董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员负责具体办理本次投资建设墨西哥生产基地有关事宜并签署相关文件。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设墨西哥生产基地的公告》。

　　本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

　　3. 以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事欧军先生回避表决。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况、同行业及同地区薪酬水平，制定2026年度高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

　　（1）适用对象：公司高级管理人员。

　　（2）适用期限：本方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止。

　　（3）薪酬标准

　　公司高级管理人员按照公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及个人绩效考核结果等综合因素领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

　　（4）其他规定

　　①基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据年度初步核算的考核结果，按既定比例于次年初预发放，待该年度报告披露和绩效评价后统一清算；其中预留绩效薪酬的5%，自考核年度次年起，分三年递延发放。

　　②高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定履行代扣代缴义务。

　　③高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按照其实际任职期限及履职绩效核算并发放薪酬。

　　④高级管理人员薪酬的发放时间、发放方式、考核细则及薪酬调整机制，均根据公司内部薪酬制度确定及执行。

　　⑤本方案自公司董事会审议通过之日起生效。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　三、 备查文件

　　1. 第七届董事会第三次会议决议；

　　2. 第七届董事会审计委员会会议决议；

　　3. 第七届董事会薪酬与考核委员会会议决议；

　　4. 第七届董事会战略发展委员会会议决议；

　　5. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年8月21日

　　证券代码：002429                证券简称：兆驰股份                公告编号：2026-045

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第七届董事会5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。其中，非独立董事分别为：顾伟先生（董事长）、徐腊平先生（副董事长）、欧军先生、唐美华女士、金从龙先生、严冬先生（职工代表董事）；独立董事分别为：范鸣春先生、傅冠强先生、范伟强先生。

　　公司于股东会同日召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员等相关人员。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

　　2、公司于2026年4月22日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并经2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过。公司2025年年度权益分派方案为：以2025年12月31日总股本4,526,940,607股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.87元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币393,843,832.81元（含税）。本方案已于2026年6月3日实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。