易点天下网络科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　证券代码：301171               证券简称：易点天下                      公告编号：2026-065

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）H股发行上市事项

　　公司于2026年2月25日召开第五届董事会第八次会议、于2026年3月13日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等议案，同意公司申请发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市。

　　公司已于2026年3月25日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。具体内容详见公司于2026年3月26日披露的《关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行及上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-035）。

　　（二）注册资本变更事项

　　公司于2026年6月24日完成注册资本工商变更登记，并取得西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。因实施2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案以及2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属，公司总股本由471,885,905股增加至618,520,992股，注册资本由人民币471,885,905.00元变更为人民币618,520,992.00元。

　　具体内容详见公司于2026年6月3日披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-054）及2026年6月25日披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-059）。

　　证券代码：301171                   证券简称：易点天下               公告编号：2026-071

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年09月07日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年09月02日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年09月02日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述提案3为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身份证件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。

　　（4）本次股东会不接受电话登记。

　　2、登记地点

　　地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。

　　3、登记时间

　　（1）现场登记时间：2026年09月04日10:00-12:00，13:00-18:00；

　　（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2026年09月04日18:00，来信请在信函上注明“易点天下2026年第四次临时股东会”字样。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

　　5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

　　6、联系事项

　　（1）联系电话：029-85221569

　　（2）邮箱：ir@eclicktech.com.cn

　　（3）联系人：梁丹宁

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年08月21日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351171”，投票简称为“易点投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年09月07日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月07日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　2026年第四次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司于2026年09月07日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2026-069

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于增加外汇套期保值业务额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟增加外汇套期保值业务额度，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的金额由不超过人民币250,000.00万元增加至不超过人民币350,000.00万元（或其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）由不超过人民币11,000.00万元增加至不超过人民币22,840.00万元（或其他等值外币）。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，结算货币主要覆盖美元、欧元、英镑、日元、港币等主流外贸结算币种。具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

　　2、本事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　3、外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、信用风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2026年3月24日召开第五届董事会第九次会议，于2026年4月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币250,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在2025年年度股东会通过之日起12个月内循环滚动使用。

　　2026年8月20日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的额度由不超过人民币250,000.00万元增加至不超过人民币350,000.00万元（或其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限由不超过人民币11,000.00万元增加至不超过人民币22,840.00万元（或其他等值外币）。上述增加的人民币100,000.00万元外汇套期保值业务额度在公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。除增加额度外，公司前次审议的开展外汇套期保值业务的交易目的、交易方式、交易期限、资金来源等未发生变化。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次增加外汇套期保值业务额度的情况

　　1、投资目的

　　随着公司业务不断发展，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，进一步提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟增加外汇套期保值业务额度。

　　2、交易金额

　　公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的规模由不超过人民币250,000.00万元增加至不超过人民币350,000.00万元（或其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限由不超过人民币11,000.00万元增加至不超过人民币22,840.00万元（或其他等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

　　3、交易方式

　　（1）交易品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

　　（2）交易涉及的币种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，结算货币主要覆盖美元、欧元、英镑、日元、港币等主流外贸结算币种。

　　（3）交易对手：公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

　　4、交易期限

　　本次增加的外汇套期保值业务额度自股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　5、资金来源

　　公司及子公司本次拟增加的外汇套期保值业务额度的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

　　除增加额度外，公司前次审议的开展外汇套期保值业务的交易目的、交易方式、交易期限、资金来源等未发生变化。

　　二、 审议程序

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司及子公司增加外汇套期保值业务额度事项已经公司于2026年8月20日召开第五届董事会第十三次会议审议通过，该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。本次增加外汇套期保值业务的额度不涉及关联交易，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　三、 交易风险分析及风控措施

　　（一） 交易风险分析

　　1、市场风险

　　因国内外经济形势变化具有不确定性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

　　2、汇率波动风险

　　在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

　　3、内部控制风险

　　外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，如果内部控制不到位，可能导致公司在外汇套期保值业务操作过程中产生损失。

　　4、信用风险

　　外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　（二） 公司采取的风险控制措施

　　1、外汇套期保值业务以保值为原则，为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出了明确规定，控制交易风险。

　　3、公司财务共享中心负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　4、公司内审部负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。

　　四、 交易相关会计处理

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　五、 审计委员会意见

　　公司根据实际业务需要增加外汇套期保值业务额度，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意本次增加外汇套期保值业务额度事项。

　　六、 备查文件

　　1、 《公司第五届董事会第十三次会议决议》；

　　2、 《公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》；

　　3、 《公司关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月21日

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于增加外汇套期保值业务额度的

　　可行性分析报告

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　随着易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务不断发展和近期外汇市场波动加剧，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟增加外汇套期保值业务额度。

　　二、外汇套期保值业务的基本情况

　　1、币种及业务品种

　　公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，结算货币主要覆盖美元、欧元、英镑、日元、港币等主流外贸结算币种。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

　　2、交易金额

　　公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的规模由不超过人民币250,000.00万元增加至不超过人民币350,000.00万元（或其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）由不超过人民币11,000.00万元增加至不超过人民币22,840.00万元（或其他等值外币）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

　　3、资金来源

　　公司及子公司本次拟增加的外汇套期保值业务额度的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

　　4、期限及授权

　　本次增加的外汇套期保值业务额度及交易保证金和权利金额度自股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　5、交易对手

　　公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

　　除增加额度外，公司前次审议的开展外汇套期保值业务的交易目的、交易方式、交易期限、资金来源等未发生变化。

　　三、增加开展外汇套期保值业务额度的必要性及可行性分析

　　公司及子公司拟开展外汇套期保值业务并增加业务额度是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。

　　公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司及子公司拟开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，进一步提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

　　四、外汇套期保值业务的风险

　　1、市场风险

　　因国内外经济形势变化具有不确定性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

　　2、汇率波动风险

　　在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

　　3、内部控制风险

　　外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，如果内部控制不到位，可能导致公司在外汇套期保值业务操作过程中产生损失。

　　4、信用风险

　　外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　五、风险控制措施

　　1、外汇套期保值业务以保值为原则，为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出了明确规定，控制交易风险。

　　3、公司财务共享中心负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　4、公司内审部负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。

　　六、会计政策及核算原则

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　七、增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析结论

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，并满足公司及子公司业务发展需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了审批流程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。

　　综上所述，公司及子公司增加外汇套期保值业务额度能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，进一步提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，具备可行性。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月21日

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2026-070

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于增加申请银行授信额度

　　及为子公司增加担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次新增担保额度预计为对合并报表范围内资产负债率超过70%的子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

　　公司于2026年8月20日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的议案》，具体情况如下：

　　一、 银行授信额度及对外担保额度情况概述

　　（一） 已审议通过的银行授信额度及对外担保额度情况

　　公司于2025年12月30日召开了第五届董事会第七次会议，于2026年1月15日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意根据公司及下属公司2026年度日常经营及业务发展资金需要，于2026年度向银行申请总额不超过人民币304,105.00万元（或等值外币）的授信额度，银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

　　同意公司2026年度为子公司提供担保额度总计不超过人民币290,399.59万元（或等值外币），在上述担保额度范围内，公司拟为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度为人民币270,604.50万元（或等值外币），为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为人民币19,795.09万元（或等值外币），实际担保金额以最终签订的担保合同为准。额度有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。

　　具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-091）。

　　（二）本次拟增加的银行授信额度及对外担保额度情况

　　公司于2026年8月20日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的议案》，具体情况如下：

　　为满足公司及下属公司日常经营的资金需要，公司统筹安排融资事务，拟为公司下属公司融资提供担保。公司拟于2026年度向银行增加申请总额不超过人民币63,000.00万元（或等值外币）的授信额度，新增人民币13,700.00万元（或等值外币）的对外担保额度，提请股东会在上述额度范围内授权公司管理层审批办理具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度等）。

　　前述额度范围内的担保情形包括：公司为下属公司提供担保、公司下属公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

　　本次申请增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，有效期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至2027年1月14日止。

　　（三）本次拟增加的担保额度详细情况

　　在上述新增担保额度范围内，公司及下属子公司拟为资产负债率超过70%的子公司Ideareal Limited提供担保额度为人民币13,700.00万元（或等值外币），实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体如下：

　　单位：万元

　　注1：以被担保方最近一期（2026年6月30日）财务报表数据为准；

　　注2：截至2026年7月31日Ideareal Limited的融资类担保余额。

　　在上述预计担保额度范围内，公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保人最近一年一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　以上被担保公司非失信被执行人。

　　三、 担保协议主要内容

　　上述担保为公司及下属公司向银行申请融资事项涉及的相关担保额度预计，实际业务发生时，公司及下属公司将按实际担保金额签署具体担保协议，实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。

　　四、 履行的审批程序

　　（一） 审计委员会意见

　　2026年8月20日，公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的议案》，审计委员会认为：公司本次增加申请银行授信额度及对外担保额度预计事项有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展，符合公司整体利益和长远业务发展。本次被担保的对象为公司下属子公司，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意本次增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度事项。

　　（二）董事会意见

　　2026年8月20日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的议案》，董事会认为：公司本次增加申请银行授信额度及对外担保额度预计事项是为满足公司及下属公司的日常经营业务发展的资金需求，保障其业务更好的开展，有利于提升公司融资能力，促进公司的经营发展。

　　公司本次对外担保的对象为公司下属子公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度事项，并将该议案提请股东会审议。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年7月31日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币105,423.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.43%。公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。

　　公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　六、 备查文件

　　1、 《公司第五届董事会第十三次会议决议》；

　　2、 《公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月21日

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2026-066

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于开展资产池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）西安分行开展总额不超过2亿元人民币的资产池业务，自公司董事会审议通过之日起生效，业务期限不超过2年，业务开展期限内该额度可循环使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、资产池业务基本情况

　　1、业务概述

　　资产池业务是协议金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产的需要，为其搭建的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议金融机构对企业提供流动性服务的主要载体，是协议金融机构依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

　　资产池融资方式包括但不限于电子银行承兑汇票承兑、应收款链业务、数字信用凭证业务、信用证业务、流动资金贷款、贸易融资业务等。

　　主办单位可通过将成员单位已入池质押的低风险资产调剂至其他成员单位，以及调整成员单位资产池加载融资额度的方式，实现集团资产池融资额度的调剂，但主办单位及成员单位的资产池敞口质押融资额度，各自独立使用，不得分配调剂。

　　经查询，截至本公告日，公司及合并报表范围内子公司均不属于失信被执行人。

　　2、合作银行

　　公司本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行西安分行。

　　3、业务期限

　　本次开展资产池业务的事项自公司董事会审议通过之日起生效，业务期限不超过2年，具体以公司与浙商银行西安分行最终签署的合同中约定的期限为准。

　　4、实施额度

　　公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）共享不超过2亿元人民币的资产池额度，即用于开展资产池业务的质押、抵押的金融资产合计即期余额不超过人民币2亿元。在上述额度内，可循环使用，且在任一时点的总额不超过2亿元人民币。

　　5、担保方式

　　公司以资产池内全部质押资产及保证金为资产池业务项下形成的债务提供质押担保。

　　二、开展资产池业务的目的

　　公司及子公司将存单、承兑汇票、信用证、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金占用，提高公司及子公司流动资产的使用效率，提升公司整体运营效率和资金管理水平。

　　三、开展资产池业务的风险和风险控制

　　公司及子公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。由于应收票据和应付票据的到期日期不一致，易导致托收资金进入公司及子公司向合作银行申请开具承兑汇票的保证金账户，对公司及子公司资金的流动性可能造成影响。

　　公司及子公司将安排专人对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据等有价票证托收解付情况，通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、董事会授权公司董事长或其授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

　　2、授权公司财务共享中心负责组织实施资产池业务。公司财务共享中心将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

　　3、公司内审部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

　　4、审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月21日

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2026-068

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2026年度审计机构，本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　毕马威华振具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在对公司年度审计工作中能坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振为公司2026年度审计机构。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　截至2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

　　毕马威华振2025年经审计的业务收入总额超过人民币48亿元，其中审计业务收入超过人民币46亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币11亿元，其他证券服务业务收入约人民币13亿元，证券服务业务收入共计超过人民币24亿元）。

　　毕马威华振2025年上市公司年报审计客户家数为134家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.94亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，采矿业，批发和零售业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

　　2、投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。

　　3、诚信记录

　　近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人马宏超，同时亦为签字注册会计师，2004年取得中国注册会计师资格。马宏超2005年开始在毕马威华振执业，2011年开始从事境内外上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。马宏超近三年签署或复核境内外上市公司审计报告2份。

　　本项目的签字注册会计师乔莎莎，2018年取得中国注册会计师资格。乔莎莎2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。乔莎莎近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

　　本项目的质量控制复核人肖中珂，2007年取得中国注册会计师资格。肖中珂 2005 年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。肖中珂近三年签署或复核上市公司审计报告12份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4、审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议情况及意见

　　公司董事会审计委员会对毕马威华振的执业情况进行了充分的了解，并对以往年度毕马威华振在公司审计工作中的表现进行评估，认为毕马威华振为公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。审计委员会同意续聘其为公司2026年度审计机构，同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年8月20日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘毕马威华振为公司2026年度审计机构，聘期1年，并提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、 《公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》；

　　2、 《公司第五届董事会第十三次会议决议》；

　　3、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司董事会

　　2026年8月21日

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2026-067

　　易点天下网络科技股份有限公司关于

　　“质量回报双提升”行动方案的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）全体股东利益，公司将持续提升经营管理水平，强化核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，旨在实现长远稳健发展，回馈广大投资者。为此，公司特制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2025年1月14日在巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-003）。自制定并披露行动方案以来，公司积极落实方案内容，现将方案进展情况公告如下：

　　一、聚焦主业，实现高质量可持续发展

　　易点天下作为国内领先的企业国际化数字营销服务提供商，始终秉持“科技使世界变得更平”的使命，致力于为客户提供全球营销推广服务，帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。

　　2025年，公司实现了从“全链路自动化”向“全场景自主化”的新跃迁。公司在服贸会上全球首发了AI Drive 2.0数智营销解决方案，致力于打造垂直营销领域的Agentic AI应用。依托自研的EC MCP Server智能中枢，AI从“执行指令”转向“自主决策”，实现了营销闭环的自动化。公司对AI技术中台的持续投入，正在转化为驱动“算法飞轮”的燃料，为客户带来更高的ROI与更强的信任粘性。

　　2026年上半年，公司AI技术能力持续深化升级。公司构建了从底层基础设施Cycor，到AI Agents规模化部署，再到面向客户的数智营销服务的完整AI链路，2026年第二季度公司日均词元消耗量环比增长三倍。在2026年5月新加坡亚洲科技峰会ATxSG上，公司携旗下Cyberklick、zMaticoo、Yeahmobi三大品牌亮相，展示了AI与出海服务深度融合的最新实践。公司AI能力已深度参与整合营销服务和广告平台业务的关键环节，推动服务模式向“AI Agents协同生态”升级。

　　二、加快培育新质生产力，积极践行可持续发展战略

　　易点天下紧扣中央经济工作会议关于“新质生产力”与“扩大内需增长新空间”的指导方向，通过“数智赋能”与“商业链接”双轮驱动，从以下三个方面发力：

　　1、深度践行科技创新与产业创新融合。公司将在AI Drive2.0数智营销解决方案的基础上持续迭代升级AI智能中台与产品体系，利用EC MCP Server智能中枢调度多Agent能力，为中国企业提供从洞察到归因的全链路AI自动化闭环。通过降低技术门槛，帮助传统产业跨越数字鸿沟，以“新质营销”驱动产业供给侧的结构性优化。

　　2、助力内需增长与全球化双循环协同。易点天下不仅深耕出海，更致力于通过全球化视野和数据洞察，反哺国内市场。通过智能算法精准链接优质供给与多元需求，盘活存量流量，寻找增量空间，持续助力中国品牌的需求增长与全球化发展，实现内需与外需质量同步提升。

　　3、因地制宜构建区域出海服务高地。作为一家深植于陕西本土的上市企业，易点天下将配合区域发展战略，在重点地区部署本地化、专业化的运营与技术支持团队，通过广告技术和出海服务，助力地方特色产业集群（如新型制造、文化出海）更高效地链接全球市场，让“中国质量”成为全球消费者的确定性选择。

　　2026年上半年，公司在文化科技融合领域获得重要认可。2026年5月，公司成功入选“2026·全国成长性文化企业30强”，展现了文化领域新业态、新模式以及文化科技创新成果。公司凭借在文化科技融合、出海数字营销领域的卓越表现获此殊荣，体现了行业对公司在AI技术赋能文化产业方面创新实践的高度认可。

　　三、重视投资者回报，共享公司发展成果

　　公司高度重视对广大股东的回报，遵守相关法律法规等要求，充分听取投资者的意见和诉求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，坚持稳定的利润分配政策，通过现金分红等多种方式积极回报投资者，与投资者共享公司成长收益，积极构建与投资者的和谐关系。

　　1、现金分红的实施情况

　　易点天下在稳健发展、不懈追求持续成长的道路上，始终致力于为投资者带来持续、稳定的回报。《公司章程》明确利润分配机制，即公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。并且要求公司在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%。

　　2026年4月，公司实施了2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案。经2025年年度股东会审议通过，公司以总股本471,885,905股扣除回购专用证券账户中的735,400股后的471,150,505股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金红利16,490,267.67元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司持续以权益分派方式回馈股东，共享发展成果。自公司2022年8月19日上市至今，公司共实施了五次利润分配计划，共计派发现金红利16,314.31万元（含税）。

　　2、股权激励的实施情况

　　为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司实施了《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）。2026年5月，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就并已完成归属登记。本次归属的激励对象总人数为99人（调整后），实际归属股票数量为6,025,336股（调整后），占归属前公司总股本的0.98%，授予价格为9.33元/股（调整后）。其中，96人使用定向发行的A股普通股股票归属5,289,936股，4人使用二级市场回购的A股普通股股票归属735,400股。本次归属日为2026年5月20日，归属股票上市后即可流通。激励计划的实施有利于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合，推动公司长期高质量发展。

　　未来，公司将持续跟进本激励计划，确保公司发展战略和经营目标实现的同时，让员工共同分享企业成长带来的收益。下一步，公司将根据所处行业特点和宏观趋势，统筹考虑公司发展与股东回报的动态平衡，为投资者提供“长期、稳定、可持续”的股东价值回报，切实与投资者共享公司的发展成果。

　　四、夯实治理，提升规范运作水平

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，依法建立健全法人治理结构，形成了由股东会、董事会和公司经营层组成的健全、完善的公司治理架构。同时，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司制定了《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》，为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　　公司全体董事、高级管理人员始终从公司和股东的利益出发，勤勉尽责，对公司战略规划、生产经营、重大事项等进行高效决策和执行。为进一步加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、证券部及财务部等人员对相关法律法规、规范性文件的学习和理解，公司积极组织上述人员参与监管机构的培训，提升管理团队规范运营意识，实现公司合规稳健发展。

　　2026年上半年，公司积极推进H股发行及上市工作，进一步完善全球化治理架构。公司于2026年2月25日召开第五届董事会第八次会议，于2026年3月13日召开2026年第二次临时股东会，分别审议通过关于发行H股并在香港联交所主板上市的相关议案。2026年3月25日，公司向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并在香港联交所网站刊登了申请资料。本次发行并上市旨在满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运作能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力。公司已根据H股发行并上市的需要，修订了《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度，为构建“A+H”双重上市平台奠定坚实基础。

　　公司将继续优化法人治理结构、健全内部控制体系、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞争力和全面风险管理能力，实现可持续的高质量发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

　　五、完善信息披露，重视投资者关系管理

　　公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法履行信息披露义务，不断提升信息披露的有效性和透明度。公司已经制定《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等制度，完善内部重大事项信息收集、上报和沟通机制，保障信息披露的及时、准确、完整。同时，公司突出信息披露的重要性、针对性，在定期报告中对行业发展情况、公司生产经营情况、主要财务指标变化等认真分析，提高投资者对公司业务的理解。

　　公司除发布定期报告和临时公告之外，还通过投资者热线、电子邮箱，以及业绩说明会、“互动易”平台、投资者调研等多种形式和渠道与投资者积极沟通。公司投资者热线的接听率保持在95%以上，“互动易”平台的回复率保持在96%以上，这些沟通增加投资者特别是中小投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司价值，增强投资者对公司的认同感。

　　未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向，丰富投资者沟通渠道，不断提升信息披露质量，高效传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同，维护投资者的利益。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月21日

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2026-063

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的通知于2026年8月10日以书面和电子邮件等方式发出，并于2026年8月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司＜2026年半年度报告及其摘要＞的议案》

　　经核查，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。

　　2、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

　　为提升公司资产的流动性，提高资金利用率，优化财务结构，公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）拟与浙商银行股份有限公司西安分行开展总额不超过2亿元人民币的资产池业务，自公司董事会审议通过之日起生效，业务期限不超过2年，业务期限内该额度可循环使用。具体以公司与浙商银行西安分行最终签署的合同中约定的期限为准。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。

　　3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

　　为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司将持续提升经营管理水平，强化核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，旨在实现长远稳健发展，回馈广大投资者。为此，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。公司现将关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况进行审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员及有关雇员持有公司股份及其变动管理制度（草案）＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员及有关雇员持有公司股份及其变动管理制度（草案）》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

　　6、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

　　公司董事会同意公司及子公司拟开展将外汇套期保值业务的额度由不超过人民币250,000.00万元增加至不超过人民币350,000.00万元（或其他等值外币）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）由不超过人民币11,000.00万元增加至不超过人民币22,840.00万元（或其他等值外币）。上述增加的外汇套期保值业务额度及交易保证金和权利金额度在股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。除增加额度外，公司前次审议的开展外汇套期保值业务的交易目的、交易方式、交易期限、资金来源等未发生变化。

　　公司编制的《关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》《关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

　　7、审议通过《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的议案》

　　公司本次增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度事项是为满足公司及下属公司的日常经营业务发展的资金需求，保障其业务更好的开展，有利于提升公司融资能力，促进公司的经营发展。

　　公司本次对外担保的对象为公司下属子公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度事项，并将该议案提请股东会审议。本次增加的银行授信额度及为子公司增加担保额度有效期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至2027年1月14日止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

　　8、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2026年9月7日（星期一）下午14:30召开公司2026年第四次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 《公司第五届董事会第十三次会议决议》；

　　2、 《公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月21日