中泰证券股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　证券代码：600918        证券简称：中泰证券        公告编号：2026-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理机制，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，同意对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修订。具体修订内容请见附件。

　　本次《公司章程》及其附件的修订尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》及相关附件全文将于公司股东会审议通过后在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　附件：《中泰证券股份有限公司章程》及其附件修订对照表

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2026年8月21日

　　附件

　　《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

　　注：因本次修订增加了个别条款，原条款序号作相应修改。

　　《中泰证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表

　　《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

　　证券代码：600918      证券简称：中泰证券      公告编号：2026-051

　　中泰证券股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月9日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月9日  14点30分

　　召开地点：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼4503室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月9日

　　至2026年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，相关会议决议公告于2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露。

　　本次股东会会议材料与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持代理人有效身份证件、股东授权委托书进行登记。

　　2.非自然人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人或者该股东单位的董事会、其他决策机构决议授权的人代为出席。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持代理人身份证、股东单位的法定代表人/执行事务合伙人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件进行登记。

　　3.上述登记材料需携带原件并留存复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

　　4.股东及股东代理人可通过电子邮箱方式登记，但参会时须提供相关证明材料原件；如以电子邮箱方式登记，请务必在其上注明“中泰证券2026年第一次临时股东会”字样并留有效联系方式。

　　（二）登记时间

　　2026年9月4日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-16:30

　　（三）登记地点

　　山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼3803室

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼3803室

　　联系人员：邵径舟

　　联系电话：0531-68889002

　　电子邮箱：ztsdb@zts.com.cn

　　（二）本次会议交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　附件1：授权委托书

　　2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2026年8月21日

　　附件1

　　授权委托书

　　中泰证券股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：1.委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　2.本授权委托书自受托人签字之日起生效，至本授权委托书所授权事项完结之日终止。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

　　证券代码：600918       证券简称：中泰证券       公告编号：2026-050

　　中泰证券股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　2026年8月21日，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事谢蛟龙先生的辞职报告。根据组织工作调整，谢蛟龙先生申请辞去公司第三届董事会董事、董事会风险管理委员会委员职务。

　　一、 董事提前离任的基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　谢蛟龙先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作，公司将按相关程序尽快完成补选工作。截至本公告披露日，谢蛟龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项（含增持承诺），已确认与董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需让股东或者债权人知悉的事宜，已按相关规定做好工作交接。

　　公司董事会对谢蛟龙先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2026年8月21日