昆药集团股份有限公司 关于与华润电力合作新能源项目 暨关联交易的公告

　　证券代码：600422       证券简称：昆药集团        公告编号：2026-041号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”）拟与华润电力控股有限公司（以下简称“华润电力”）开展项目合作。在华润电力包括“复合型光伏”发电项目在内的新能源发电项目基础上，华润电力及/或其子公司委托昆药集团及/或昆药集团子公司开展土地综合治理服务，昆药集团及/或昆药集团子公司通过种植中药材等方式提供土地综合治理服务，以满足项目的用地要求。服务合同有效期自双方签署之日起至2027年12月31日止，预计协议期限内总交易金额不超过人民币1.3亿元。

　　● 本次交易构成关联交易。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　● 本事项在公司董事会权限范围内，经董事会审议通过即可按照相关程序实施，无需提交公司股东会审议。

　　● 过去12个月内，公司与华润电力及其子公司未发生除日常关联交易外的其他关联交易。

　　一、关联交易概述

　　（一）交易的基本情况

　　为完善中药产业链布局，强化中药产业链可持续的发展能力与市场竞争力，昆药集团拟与华润电力开展项目合作。在华润电力包括“复合型光伏”发电项目在内的新能源发电项目基础上，华润电力及/或其子公司委托昆药集团及/或昆药集团子公司开展土地综合治理服务，昆药集团及/或昆药集团子公司通过种植中药材等方式提供土地综合治理服务，以满足项目的用地要求。服务合同有效期自双方签署之日起至2027年12月31日止，预计协议期限内总交易金额不超过人民币1.3亿元。

　　（二）交易的目的和原因

　　公司与华润电力开展项目合作，有利于公司完善中药产业链布局，构建产业链上游核心能力，通过在道地药材产区布局，掌握药材优势资源，并强化中药产业链可持续的发展能力与市场竞争力，符合公司中药全产业链发展规划。

　　（三）公司董事会审议表决情况

　　公司于2026年8月20日召开了十一届二十三次董事会，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与华润电力合作新能源项目暨关联交易的议案》。关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王克先生、钟江先生回避表决该议案。

　　（四）交易尚需履行的审批及其他程序

　　本事项在公司董事会权限范围内，经董事会审议通过即可按照相关程序实施，无需提交公司股东会审议。

　　（五）过去十二个月关联交易发生情况

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与华润电力及其子公司未发生除日常关联交易外的其他关联交易。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　昆药集团控股股东为华润三九医药股份有限公司，实际控制人为中国华润有限公司。华润电力与公司均为受同一实际控制人中国华润有限公司控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，本次交易对方为公司的关联方，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）关联人基本情况

　　企业名称：华润电力控股有限公司

　　董事局主席：史宝峰先生

　　成立日期：2001年8月27日

　　企业性质：公众股份有限公司

　　注册地：香港

　　住所：香港湾仔港湾道26号华润大厦 20 楼2001-2002室

　　总股本：港币295.14 亿

　　实际控制人：中国华润有限公司

　　主要业务：投资、开发、运营和管理风电场、光伏电站、水电站及其他清洁及可再生能源项目和燃煤发电厂。业务还涉及分布式能源、售电、智慧能源及煤炭等领域。

　　主要财务数据和经营情况：华润电力2025年度营业收入和净利润分别为港币1,020.10亿元和港币165.06亿元，2025年12月31日净资产为港币1,336.40亿元。近三年华润电力稳健经营，深化价值创造，着力持续提升自身经营管理水平。

　　华润电力成立于2001年8月，2003年11月在香港联合交易所主板上市(股份代号00836)。华润电力是华润集团旗下香港上市公司，是中国效率最高、效益最好的综合能源公司之一。

　　目前，华润（集团）有限公司持有华润电力61.73%股权，公众股东拥有华润电力 38.27% 股权，华润电力实际控制人为中国华润有限公司。

　　华润电力与公司均为受同一实际控制人中国华润有限公司控制的企业，华润电力为公司的关联方，本次交易构成关联交易。华润电力资信状况良好，不属于失信被执行人。

　　除前述关联关系外，公司与华润电力之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　双方同意合作项目土地综合治理服务订单的定价机制应基于市场价格并综合考虑包括但不限于项目所在地的气候条件、土壤状况、人力成本、市场情况及交易双方之配置、成本、利润、资源、经验、质保要求及技术方案等因素，由双方共同商定。交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易合同的主要内容和履约安排

　　（一）关联交易合同的主要条款

　　1.交易内容

　　双方拟进行项目合作，在华润电力包括“复合型光伏”发电项目在内的新能源发电项目基础上，华润电力委托公司开展土地综合治理等服务，公司通过种植中药材等方式（具体服务内容包括但不限于土地整理、种苗繁育、种苗移栽、田间管理、病虫防治、技术指导、方案咨询、采收加工、生态修复等），满足新能源发电项目的要求。双方均包含其各自的附属公司/子公司。

　　在本协议期内，双方交易金额年度上限如下：

　　本协议系双方就新能源发电项目合作所签署的框架性及原则性约定，对双方均具有法律约束力。具体事宜需在双方根据本协议所载原则另行签署的新能源项目土地综合治理服务订单（简称“服务订单”）中明确。上述合同的交易条款应当由双方依公平合理原则磋商，须受本协议条款约束且不应违反本协议条款，且须说明具体条款及条件。

　　2.定价条款

　　在本协议期内，双方同意服务订单的定价机制应基于市场价格并综合考虑包括但不限于项目所在地的气候条件、土壤状况、人力成本、市场情况及交易双方之配置、成本、利润、资源、经验、质保要求及技术方案等因素，由双方共同商定。双方需分别满足香港及/或上海所适用的上市规则相关规定。

　　3.协议期和协议的生效

　　本协议经由双方签字盖章之日起生效。有效期自双方签署之日起至二零二七年十二月三十一日止(“协议期”)。

　　4.适用法律

　　本协议适用中华人民共和国法律并据此解释。

　　5.争议的解决

　　双方应在友好的基础上商讨因本协议引起或有关本协议的所有争议。凡因本协议引起或与本协议有关的任何争议，一方当事人首先以书面形式告知另一方有关争议，双方自上述书面通知发出日起30天内应争取友好协商解决。如果在前述的30天内双方协商不成，任何一方均有权向中国国际经济贸易仲裁委员会西南分会提起仲裁，仲裁地点为昆明。

　　（二）履约能力分析

　　上述涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏账的可能，具有良好的履约能力。

　　五、协议签署情况

　　授权公司管理层在前述合作协议主要条款内容不变的前提下确认合作协议内容并办理协议签署、修订、履行等相关事宜；并在预计总额度范围内，根据实际情况，与华润电力及/或其子公司，确认具体项目订单内容并办理项目订单具体事宜。

　　六、交易对上市公司的影响

　　1.公司与华润电力开展项目合作，有利于公司完善中药产业链布局，构建产业链上游核心能力，通过在道地药材产区布局，掌握药材优势资源，并强化中药产业链的可持续发展能力与市场竞争力，符合公司中药全产业链发展规划。

　　2.本交易以市场公允价格为基础，为公平的市场交易行为，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　3.公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。交易完成后不会新增关联交易，不会产生同业竞争。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　公司于2026年8月20日召开了十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与华润电力合作新能源项目暨关联交易的议案》，公司独立董事在充分调查了解关联交易基本情况后，认为：公司与关联方进行的新能源项目合作，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。本次交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于2026年8月20日召开了十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与华润电力合作新能源项目暨关联交易的议案》，关联委员邢健先生回避表决此议案。公司董事会审计与风险控制委员会认为：公司与关联方进行的新能源项目合作，遵循了公允的市场价格、条件和公正、公开的原则，不会影响公司的正常生产经营活动。本次合作不影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖，不损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，符合中国证监会和上交所的有关规定，同意将该议案提交董事会审议。

　　公司于2026年8月20日召开十一届二十三次董事会，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与华润电力合作新能源项目暨关联交易的议案》。关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王克先生、钟江先生回避表决该议案。

　　八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与华润电力及其子公司未发生除日常关联交易外的其他关联交易。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　公司代码：600422                           　　　　　　　　　 　公司简称：昆药集团

　　昆药集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2026年以来，医药领域三医联动改革持续深化，行业加速向创新、质量、效率导向转型。《国民健康“十五五”规划》对慢病防控、中医药创新作出部署；集采政策兼顾降价、质量、供应与临床价值，行业整合节奏加快。多项医药新规陆续落地，中药再注册、医药代表管理相关政策实施，行业合规标准进一步提高。零售药店被明确定位为健康驿站，终端渠道格局加快重塑。新版《国家基本药物目录》正式发布并将于9月起实施，新增多款中成药，重点倾斜慢病、基层用药，为中药企业拓展基层市场带来结构性机遇。

　　2026年是公司渠道变革与模式转型的攻坚之年。上半年，医药行业政策持续收紧与市场环境深刻变化双重叠加，公司渠道结构优化与经营模式转型亦处于关键阶段，整体经营业绩出现较大幅下滑。报告期内，公司实现营业收入16.43亿元、同比下降50.97%，实现归母净利润-3.64亿元、同比下降283.48%。

　　（一）业绩下滑原因分析

　　1、从外部看，中成药集采持续扩围，医保支付方式不断变革、控费不断深化，院内终端产品准入与价格空间持续承压；院外零售市场格局重塑进程加快，中小型零售门店加速整合，线上即时零售与电商平台分流效应凸显，线下实体终端销售承压，公司部分核心品种放量不及预期。

　　2、从内部看，（1）在布局行业长期发展方向、培育新型业务模式的过程中，公司对行业政策研判不够充分，对市场发展趋势预判存在不足，营销模式改革、渠道转型落地进度以及营销组织配套能力建设存在一定偏差，精细化管理体系有待进一步完善，内部机制调整未能充分适配行业政策与市场环境的快速变化。报告期内，公司全面复盘经营管理中存在的不足，主动调整市场秩序，积极优化渠道库存结构，多措并举持续提升综合经营能力。公司持续落实“品牌+学术”双轮驱动营销策略并保持相应资源投入，目前学术推广与品牌建设成果向终端销售增量的转化效率不足，投入产出效果暂未显现。（2）受销售规模下降影响，公司产能利用率有所降低，单位生产成本相应抬升。（3）受部分客户回款周期延长影响，本期计提的信用减值损失有所增加，进一步对公司利润指标形成压力。

　　受上述内外部多重因素叠加影响，报告期内公司营业收入、净利润等指标较上年同期出现较大下滑。

　　（二）下一步经营规划

　　面对当前经营承压局面，公司保持战略定力，进行系统性复盘，统筹推进各项经营改善工作。

　　1、抢抓基药政策机遇赋能增量拓展。依托新版基药目录落地窗口期，充分发挥理洫王及络泰血塞通软胶囊、络泰血塞通滴丸的基药及集采双重准入优势，提前做好渠道与终端布局；借助集采续签政策保障院内协议采购量完成，依托营销中心“平台+区域”运营体系，推动渠道下沉与服务下沉，同时积极协同华润三九渠道资源，重点攻坚基层医疗机构、社区卫生服务空白市场。

　　2、坚定不移深化渠道变革与库存优化。将渠道库存梳理及优化、业务模式转型、市场秩序调整作为现阶段重点经营工作，持续完善渠道管理机制、拓展新模式终端覆盖，依托基药落地契机培育新增量。强化终端动销管理，着力提升市场转化效率。同步加大应收账款清收力度、严控客户信用管理，不断改善经营性现金流。

　　3、深耕学术以夯实长期发展的价值根基。以循证医学建设为核心抓手，系统挖掘血塞通系列产品临床价值与学术潜力，依托“阿理疗法”中西医结合临床研究成果，重点筹划布局PCI术后长期维持治疗、下肢静脉血栓防治等特色治疗赛道，持续开展高级别多中心临床试验，不断积累高质量循证证据，稳固公司在心脑血管慢病诊疗领域的竞争优势。

　　4、强化内部治理与成本管控。持续健全内控管理及全流程风险防控体系，常态化推进降本增效，优化内部资源配置、提升组织协同与执行能力，全面提高运营效率与风险管控水平。公司将以更专业的运营能力、更高效的协同机制、更坚定的执行力，迎难而上、笃行不怠，持续提升运营效率与风险管控水平，稳步推进经营局面的改善与业务的有序修复。

　　（三）报告期内核心工作情况

　　1、市场攻坚：主动应变，筑牢健康发展根基

　　报告期内，公司推进营销体系变革与渠道结构调整，强化终端纯销管理、改善渠道结构，为后续的渠道健康化运行与盈利水平恢复奠定基础。长期看，渠道库存水平回归健康是拉动纯销增长、恢复良性经营节奏的必要前提。

　　营销中心成立，推进营销体系变革。 报告期内，公司正式成立营销中心，推动营销体系进一步协同联动、集约发力；高效推进组织融合，按“平台+区域”双维度重构销售队伍，总部及片区精简提效；与此同时，将精品国药终端深耕经验与学术推广优势进行深度嫁接，同步优化考核激励机制，构建系统化、精准化、多元化激励体系，强化业绩导向、激发团队的作战合力。依托KA平台，攻坚零售阵地。在华润三九“一体两翼”的业务布局下，公司依托三九商道KA平台资源优势，聚焦核心品种专项突破，稳步推进终端市场开拓与品牌心智建设。报告期内，营销中心坚持以“强覆盖、深渗透、精运营”为导向，深化与连锁头部客户的战略合作，探索零售合作从“卖产品”向“赋能服务”有序延伸。聚焦核心品种，深化基层市场布局。公司聚焦血塞通系列等核心品种，持续推进等级医院与基层市场的结构性布局，积极应对集采和竞争加剧带来的业务挑战。2026年7月，公司核心产品络泰?血塞通软胶囊、理洫王?血塞通软胶囊、络泰?血塞通滴丸新纳入《国家基本药物目录（2026年版）》，既是对产品临床价值与循证医学证据的高度认可，也是公司银发健康战略在三七产业链打造、心脑慢病管理领域深耕的关键落地。核心产品纳入基药有助于提升产品在基层及社区医疗场景中的可及性，与公司基层渠道下沉相关策略形成战略合力。

　　2、品牌建设：聚焦实效，深耕银发健康心智

　　报告期内，公司持续推进业务转型，聚焦品牌运营对终端纯销的实效转化，通过学术建设与品牌推广双线发力，持续深耕银发健康人群心智。学术品牌：循证深化，夯实专业根基。2026年以来，公司持续加大对血塞通系列等重点产品的临床学术研究力度。血塞通软胶囊与经典化药联用作用机制及药物相互作用研究，血塞通序贯治疗冠心病微血管性心绞痛的随机＆双盲＆对照＆多中心临床研究，血塞通软胶囊在静脉血栓栓塞症（VTE）长期治疗中的应用，血塞通软胶囊对心脑血管疾病高危人群一级预防的真实世界研究及机制探索等系列研究在持续推进中，不断夯实核心产品的价值壁垒。此外，公司持续探索在银发健康领域的有效实践，由777品牌公益支持的“人民好医生心血管健康科普行动”继续开展，该行动立足基层医疗与公众健康教育，依托权威专家指导、医生共创和大众参与，充分发挥人民网等国家重点媒体传播优势，着力构建精准、科学的心血管健康科普体系，助力优质健康知识向基层下沉。零售品牌：场景运营，链接银发人群。2026年4月，公司在“2026乌镇健康大会暨第五届OTC大会”正式发布“银发青年健康驿站”，携手全国连锁药店聚焦慢病管理与老年健康两大核心领域打造健康服务项目，旨在将慢病管理、药事服务与科普患教下沉基层，持续为大众提供高品质医药产品以及专业化、系统化的健康解决方案，以场景化服务夯实品牌价值。777品牌端，公司携手连锁药店开展颈动脉斑块检测等健康筛查服务，持续运营“银发青年”IP系列活动，提升品牌在中老年消费群体中的专业认知。昆中药1381品牌端，针对中老年人体虚食少、食欲不振等常见问题，公司推出“脾胃健康中国行”“补脾演说家”等专项科普讲座，并以“脾胃大篷车”等互动形式深入基层一线，带领银发群体近距离感受中医药文化，在丰富银发群体文化体验的同时提升对品牌的价值认同。

　　3、研发与出海并举：蓄力长期，服务国家战略

　　研发创新：聚焦银发需求，管线稳步推进。公司长期聚焦老龄健康-慢病管理领域，已在心脑血管治疗领域形成坚实的业务基础，并持续深化核心领域的产业布局。报告期内，化药2.4类新药232项目I期临床正式启动；治疗非酒精性脂肪肝的1类创新药111项目、适用于缺血性脑卒中的1类天然药020项目分别有序推进I期、Ⅱb期临床研究。2026年4月，公司吗替麦考酚酯干混悬剂获得国家药监局《药品注册证书》，适用于同种异体肾脏、肝脏移植患者的排斥反应预防及III-V型成人狼疮性肾炎的诱导期与维持期治疗，进一步丰富公司肾病及免疫性疾病产品管线。未来，公司将持续完善研发体系、提升创新能力，以科技创新助力高质量发展。

　　海外业务：注册拓展并进，持续服务大局。报告期内，公司累计提交海外注册申请52份并成功获批17个产品文号，其中科泰复CRP注册提交申请25份、获证4份，三七类植物药提交申请4份、获证4份。截至2026年6月30日，公司血塞通制剂已获得全球15个国家的准入资格。市场拓展方面，双氢青蒿素哌喹片（科泰复）继续获得全球基金（The Global Fund）的采购订单；注射用血塞通（冻干）与血塞通软胶囊在越南南部医院中标数量不断增加，医院覆盖率持续提升。国际合作方面，公司积极响应国家号召，依托自身特色医药产业资源，支持承办商务部疟疾、艾滋病等传染病防治领域相关培训项目，为促进全球卫生健康事业发展积极贡献昆药力量。

　　4、智能制造与产业链建设：强基固本，锻造持久竞争力

　　智能制造：顶层设计落地，标杆项目有序推进。报告期内，公司完成智能制造蓝图规划，明确以“六个数字化”（生产、质量、仓储物流、设备、能源、EHS）为核心方向，对标行业“灯塔工厂”打造标准，系统推动降本增效与产能优化。产业链建设：贯通上下游资源，构建三七全链生态。公司依托集团、华润三九在中药产业链方面的战略统筹优势，结合《云南省中药材高质量发展三年行动工作方案（2025—2027年）》部署，持续推进三七全产业链布局。上游端，以联建共建模式推进三七GAP标准化种植基地落地，培育高皂苷优良品种；中游端，华润三九（弥勒）三七高质量发展基地一期工程按计划推进，云南省三七研究院获批省级新型研发机构，三七产业创新联合体首批专项项目落地。下游端，打造“777”三七专属品牌，构建“药+非药”产品梯队与全渠道慢病管理服务体系。目前，公司已构建覆盖种植、加工、研发、生产、销售的全产业链生态体系，为打造三七产业链标杆提供坚实支撑。

　　3.2公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600422          证券简称：昆药集团          公告编号：2026-036号

　　昆药集团股份有限公司

　　十一届二十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2026年8月20日以现场+线上会议方式召开公司十一届二十三次董事会会议。会议通知以书面方式于2026年8月10日发出。会议由公司董事长喻翔先生召集并主持，本次会议应参加表决董事15人，实际参加表决15人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　1、 关于公司2026年半年度报告及摘要的议案（公司2026年半年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　同意：15票  反对：0票   弃权：0票

　　2、 关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案（详见《昆药集团关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》）

　　本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　同意：15票  反对：0票   弃权：0票

　　3、 关于聘请公司2026年度审计机构的议案（详见《昆药集团关于续聘会计师事务所的公告》）

　　本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　同意：15票  反对：0票   弃权：0票

　　此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

　　4、 关于修订《公司章程》的议案（详见《昆药集团关于修订＜公司章程＞的公告》）

　　同意：15票  反对：0票   弃权：0票

　　此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

　　5、 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意：15票  反对：0票   弃权：0票

　　此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

　　6、 公司2025年度总裁工作报告

　　同意：15票  反对：0票   弃权：0票

　　7、 公司2026年度商业计划

　　同意：15票  反对：0票   弃权：0票

　　8、 关于追加公司2026年日常关联交易额度的议案（详见《昆药集团关于追加2026年日常关联交易额度的公告》）

　　本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王克先生、钟江先生回避表决。

　　同意：7票  反对：0票   弃权：0票

　　此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

　　9、 关于公司与华润电力合作新能源项目暨关联交易的议案（详见《昆药集团关于与华润电力合作新能源项目暨关联交易的公告》）

　　本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王克先生、钟江先生回避表决。

　　同意：7票  反对：0票   弃权：0票

　　10、 关于公司与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的议案（详见《昆药集团关于与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》）

　　本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王克先生、钟江先生回避表决。

　　同意：7票  反对：0票   弃权：0票

　　此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

　　11、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》）

　　同意：15票  反对：0票   弃权：0票

　　此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

　　12、 关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案（详见《昆药集团关于召开2026年第二次临时股东会的通知》）

　　同意：15票  反对：0票   弃权：0票

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　证券代码：600422        证券简称：昆药集团       公告编号：2026-043号

　　昆药集团股份有限公司

　　关于利用闲置自有资金进行投资

　　理财业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序: 本事项已于2026年8月20日召开的昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十三次董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示: 公司拟购买的理财产品虽为银行及其下属理财子公司的中低风险收益型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，充分利用公司现有的部分闲置资金，提高资金使用效率、收益水平。

　　（二）投资金额

　　不超过人民币20亿元(含合并范围内子公司)，在上述额度内，资金可循环使用。

　　（三）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司拟购买银行及其下属理财子公司安全性高、中低风险收益型理财产品（风险评级在R2及以下（含R2）），流动性好、稳健的短期理财产品，包括银行理财产品、银行结构性存款等，资金不会直接投资股票、债券、基金、外汇及其衍生产品等证券市场高风险产品。

　　（五）投资期限

　　本项授权有效期自股东会审议通过后至2027年9月10日。

　　根据本项授权进行的投资理财产品单笔期限不得超过六个月（含六个月）。

　　（六）授权及实施方式

　　在投资期限内，建议股东会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属理财子公司理财产品进行投资，并与相关银行及其下属理财子公司办理相关手续。

　　二、审议程序

　　公司于2026年8月20日召开的十一届二十三次董事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，同意利用闲置自有资金适度投资中低风险的理财产品，并将议案提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，交易事项的审议程序符合相关法律法规的规定。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资理财风险：

　　公司拟购买的理财产品虽为银行及其下属理财子公司中低风险收益型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，投资理财的实际收益不可预期。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司财务与运营管理中心将根据股东会、董事会授权，严格按照《昆药集团股份有限公司现金理财管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行理财产品风险、投向、收益评估，相关投资理财申请严格按照《管理制度》进行审批后方可进行购买，公司股东会、董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并授权公司经营管理层签署相关合同文件。购买理财产品后，财务与运营管理中心设专人管理存续期的各种理财产品，建立台账，加强定期跟踪及管理，严控风险。一旦发现有不利情况，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　公司审计部负责对本项授权进行的投资理财进行审计监督，定期对各项理财进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资理财可能的风险与收益进行评价。

　　公司董事会办公室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并按规定在定期报告中详细披露各项投资理财及损益情况。

　　四、投资对上市公司的影响

　　在确保公司日常生产经营活动资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度投资中低风险的理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报。投资理财事项不会影响公司主营业务的正常开展。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2026年8月22日