北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000970      证券简称：中科三环       公告编号：2026-041

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2026年8月10日以电子邮件等方式发送至全体董事。

　　2、本次会议于2026年8月20日上午以通讯方式召开。

　　3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

　　4、本次会议由公司董事长赵寅鹏先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、公司2026年半年度报告全文及摘要；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2026年半年度报告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。

　　2、关于2025年度工资总额执行情况及2026年度工资总额预算方案的议案；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、关于调整2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于调整2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2026-043）。

　　4、关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-044）。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　证券代码：000970                证券简称：中科三环                公告编号：2026-042

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2026年7月6日召开第九届董事会第四次临时会议,审议通过《关于〈公司2026年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并于2026年7月7日披露了相关公告，计划拟向激励对象授予股票期权数量为12,157,235份，首次授予的激励对象不超过269人，本计划首次授予股票期权的行权价格为15.99元/股。2026年股票期权激励计划已于2026年7月22日股东会审议通过。

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　法定代表人：赵寅鹏

　　2026年8月20日