福建福能股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600483             证券简称：福能股份           公告编号：2026-039

　　转债代码：110099             转债简称：福能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2026年8月10日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事。

　　（三）本次会议于2026年8月20日9:00在福建省东桥热电有限责任公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中，出席现场会议董事7人，董事叶道正先生和邓瑞普女士因公务无法出席现场会议，以通讯方式参会表决。

　　（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2026年半年度报告》及《福能股份2026年半年度报告摘要》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于福建省能源石化集团财务有限公司的持续风险评估报告》，关联董事叶道正先生和郑建诚先生回避表决。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年半年度利润分配的议案》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告号：2026-040）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2026-041）。

　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2026年“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

　　（六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》，关联董事桂思玉先生和罗睿先生回避表决。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增选第十一届董事会审计委员会委员的议案》。

　　董事会同意增选职工董事熊大健先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满之日。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　证券代码：600483           证券简称：福能股份            公告编号：2026-041

　　转债代码：110099           转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　关于2026年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，福建福能股份有限公司（以下简称公司）将截至2026年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、 DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于同意福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1973号）文核准，公司公开发行可转换公司债券380.2万手（3,802万张），每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币3,802,000,000.00元，扣除发行费用人民币3,527,452.82元（其中2,126,452.82元已使用募集资金置换），实际募集资金净额为人民币3,798,472,547.18元。上述募集资金已于2025年10月17日到达公司募集资金专户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具“致同验字﹝2025﹞第351C000321号”《验资报告》。

　　本期募集资金使用及期末余额情况如下：

　　单位：元

　　注：截至2026年6月30日，募集资金余额为2,092,750,622.41元，其中专户活期存款余额为792,750,622.41元，购买理财产品余额为1,300,000,000.00元。

　　二、募集资金存储及管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面作出了明确的规定。

　　根据《募集资金管理制度》相关规定，公司及其子公司、保荐机构兴业证券股份有限公司于2025年11月与中国工商银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司福建省分行、中国进出口银行福建省分行、中国银行股份有限公司福州市仓山支行、中国农业发展银行福州市分行、厦门国际银行股份有限公司福州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司福州台江支行、兴业银行股份有限公司福州城北支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州湖东支行、中信银行股份有限公司福州分行、国家开发银行福建省分行、中国光大银行股份有限公司福州分行分别在福州签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2026年6月30日止，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2026年6月30日，本公司募集资金具体存储情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司实际使用募集资金640,895,368.31元，截止2026年6月30日，本公司累计使用募集资金1,713,644,154.73元。具体实际使用情况详见附件《2026年半年度募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　募集资金到位以前，公司已使用自筹资金先行投入，截至2025年11月30日止，公司已使用自筹资金974,875,239.24元预先投入募集资金投资项目并支付发行费用，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为972,748,786.42元，以自筹资金预先支付的发行费用2,126,452.82元（不含增值税）。自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“致同专字﹝2025﹞第351A024592号”《鉴证报告》。

　　经公司于2025年12月19日召开的第十一届董事会第三次临时会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意，以募集资金置换预先已投入的自筹资金金额为974,875,239.24元。

　　具体项目明细如下：

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2026年6月30日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　经公司于2026年1月30日召开的第十一届董事会第四次临时会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查，同意公司在确保募集资金安全且不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，使用不超过人民币18.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

　　截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理已使用投资额度13亿元，尚未使用额度5.5亿元，获得收益287.61万元。具体情况如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2026年6月30日止，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2026年6月30日止，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2026年6月30日止，本公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2026年6月30日止，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2026年6月30日止，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　公司代码：600483                      　　　　　　　　　　公司简称：福能股份

　　福建福能股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以公司2026年半年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本2,780,146,609股，以此计算合计拟派发现金红利约197,390,409.24元（含税）。上述利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。

　　鉴于公司发行的福能转债处于转股期，如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致使公司总股本发生变动，拟维持每10股派发现金红利0.71元（含税）不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2026-040

　　转债代码：110099            转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　关于2026年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股派发现金红利0.071元人民币（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前福建福能股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.071元人民币（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币7,854,259,237.41元（未经审计）。经公司第十一届董事会第三次会议决议，公司2026年半年度拟以实施2026年半年度权益分派公告确定的股权登记日总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.071元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本2,780,146,609股，以此计算合计拟派发现金红利197,390,409.24元（含税），约占公司2026年半年度归属于上市公司股东净利润的14.86%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.071元人民币（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年8月20日召开第十一届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年半年度利润分配的议案》。公司2026年半年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　上述方案已综合考虑了公司发展、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续发展。

　　请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2026年8月22日