东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2026-25

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2026年8月10日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2026年8月20日上午9:00以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名（其中董事长楼水勇先生以通讯表决方式出席）。经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事陈宗潮先生主持。公司董事会秘书和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2026年半年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》

　　公司2026年半年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司2026年半年度财务报告已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事楼水勇先生、谢宙宇先生、宋光耀先生对该议案回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　5、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于制定＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》

　　《外汇套期保值业务管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司独立董事专门会议决议；

　　3、公司审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年八月二十二日

　　证券代码：002017                    证券简称：东信和平                   公告编号：2026-26

　　东信和平科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2024年10月，公司收到全资子公司转发的斯里兰卡科伦坡西部省高等法院送达的传票等诉讼资料，斯里兰卡运营商MOBITEL(PRIVATE)LIMITED 以产品质量问题为理由对全资子公司提起诉讼。具体内容详见公司于2024年10月17日披露的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-27）。2026年7月1日，斯里兰卡法院正式出具裁定文件，裁定该诉讼程序宣告终结。具体内容详见公司于2026年7月3日披露的《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号:2026-23）。

　　2、城联数据有限公司为公司合资公司，由于其实际发展不达预期，经公司与其另一方股东北京亿速码协商，同意将城联数据清算并注销，具体内容详见公司于2021年1月28日披露的《关于清算并注销合资公司的公告》（公告编号:2021-04）。城联数据有限公司已于2026年4月28日完成注销登记。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年八月二十二日

　　证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2026-27

　　东信和平科技股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放、管理

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1749号文核准，公司获准以总股本346,325,336股为基数，按照每10股配3股的比例向截至2019年2月19日登记在册的公司全体股东配售不超过103,897,600股的人民币普通股（A股），最终确定发行数量为100,160,748股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币4.04元，募集资金总额人民币404,649,421.92元，扣除相关发行费用人民币9,353,102.05元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币395,296,319.87元。该募集资金已于2019年2月到账。上述资金到账情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字〔2019〕020004号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用金额及结余情况

　　截至2026年6月30日，公司共使用募集资金75,592,304.55元，其中，2026年上半年度使用募集资金0.00元，截至2026年6月30日，募集资金尚未使用的余额329,178,158.11元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中134,267,292.32元用于暂时补充流动资金，其余全部存放于募集资金专户。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定情况

　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司制定了《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》并遵照执行。

　　（二）募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况

　　根据《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》，公司对募集资金实行专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。

　　本公司会同保荐人招商证券股份有限公司分别与交通银行珠海美景支行、中信银行珠海五洲花城支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：1、公司对“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”进行结项，并将该项目募集资金专户中的节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金后注销了该募集资金专户。

　　2、公司对“生产智能化改造升级项目”进行结项，并将该项目募集资金专户中的节余募集资金（含利息收入）存放于交通银行珠海美景支行开立的募集资金专用账户，并对原对应募集资金专户进行销户。

　　3、截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金134,267,292.32元暂时补充流动资金尚未到期。

　　三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表

　　公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　募集资金投资项目出现异常情况的说明详见附表1中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”中的内容。

　　3、部分募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司募投项目中“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”“生产智能化改造升级项目”无法单独核算效益。“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”旨在通过对eSIM模块、NB-IoT模组及物联网服务接入部署和管理平台的研发，加强公司技术创新能力，提升公司研发实力，从而增强公司的市场竞争能力和盈利能力，该项目不直接产生营业收入，无法单独核算效益。“生产智能化改造升级项目”是对智能卡现有生产线进行智能化改造，该项目不产生直接经济效益，但对于提升单人劳动生产率，改善设备综合效率，优化产品质量，间接提高收入具有十分重要的作用。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　为顺利推进募投项目建设，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入募投项目的建设。截至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计22,754,032.14元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于东信和平科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（众环专字〔2019〕022810号）。

　　2019年8月19日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币22,754,032.14元。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司使用配股公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。

　　（三）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

　　1、2019年10月17日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2020年10月12日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2、2020年10月22日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2021年10月11日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　3、2021年12月13日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金27,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2022年12月5日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　4、2022年12月13日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2023年12月6日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　5、2025年4月21日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2026年4月8日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　6、2026年4月24日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。

　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《改变募集资金投资项目情况表》。

　　（一）部分改变募集资金用途的原因

　　1．“NB-IoT项目”已基本完成并达到预定可使用状态，公司将该项目予以结项，并将该项目节余募集资金及利息净额合计8,630,792.03元永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，用于公司主营业务相关的生产经营使用。

　　2．“医保平台项目”在实施过程中，因受市场环境及相关国家政策和行业发展趋势变化等多方面因素的影响，项目推进不达预期，基于投资风险控制、公司产业战略发展以及提高募集资金使用效率等多方面因素考虑，公司终止继续使用募集资金投资该项目。公司终止该项目的募集资金投入后，剩余尚未使用的募集资金及利息将继续存放于相应的募集资金专户或暂时性补充流动资金。

　　3．“生产智能化改造升级项目”由“中央集成控制系统”和“产线改造”两个子项目构成。根据项目实际建设需求，公司对该项目内部资金投入进行了调整，将“产线改造”项目中智能物流改造部分的募集资金投入由2,839.40万元减少至2,328.40万元，该部分减少的募集资金转投入至“中央集成控制系统”的MES系统，同时，由于该项目中PMS系统在募集资金到位前已全部由自有资金实施完成，故将该部分相应的募集资金同样转投入至MES系统。调整后，MES系统的募集资金计划投入额由729.00万元调整至1,500.00万元，项目募集资金总投资额不变。

　　该项目因达到预定可使用状态已予结项，该项目节余募集资金及利息净额合计33,955,589.47元存放于公司交通银行珠海美景支行开立的募集资金专用账户进行管理，募集资金余额转出后，公司将该项目原对应募集资金专户进行销户处理。

　　（二）部分改变募集资金用途的决策程序及信息披露情况说明

　　1．公司于2020年1月21日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议及2020年2月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议案》，同意对募投项目进行延期，同时调整“生产智能化改造升级项目”募投内部资金投入计划。上述具体内容详见公司分别于2020年1月23日、2020年2月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的公告》（公告编号2020-03）、《东信和平2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-09）。

　　2．公司于2021年3月25日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议、2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的议案》，同意对“NB-IoT项目”结项并将节余募集资金永久补流、同意“医保平台项目”终止实施。上述具体内容详见公司分别于2021年3月27日、2021年4月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的公告》（公告编号2021-13）、《东信和平2020年年度股东大会决议公告》（公告编号2021-22）。

　　3．公司于2021年8月19日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议及2021年9月7日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意对“生产智能化改造升级项目”结项。上述具体内容详见公司分别于2021年8月21日、2021年9月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项相关事宜的公告》（公告编号2021-31）、《东信和平2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-35）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。

　　附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表

　　附表2：改变募集资金投资项目情况表

　　东信和平科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年八月二十二日

　　附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　附表2：改变募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2026-28

　　东信和平科技股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”

　　行动方案的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央金融工作会议“大力提高上市公司质量”及新“国九条”关于推动上市公司提升投资价值的会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所关于“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。2026年上半年，公司认真落实“质量回报双提升”行动方案，现将实施进展情况公告如下：

　　一、聚焦核心主业，提升经营质量

　　公司为金融机构、通信运营商、政府机构、物联网设备生产及运营企业等客户提供智能卡、安全模块、平台软件、智能终端等数字安全产品和相关解决方案，涉及移动通信、金融支付、政府公共事业、消费电子、网联汽车、工业物联、能源电力等应用领域。

　　报告期内，公司紧抓市场机遇，聚焦数字身份安全核心，持续发挥国内国际“双循环”市场优势，国内市场双线并举，横向拓展业务覆盖、纵向深挖存量客户需求，市场占有率持续提升；海外市场同步推进业务扩容与业务结构优化，销量、收入实现同步增长。2026年上半年公司实现营业收入6.50亿元，同比增长1.57%；实现归属于上市公司股东的净利润0.86亿元，同比增长6.97%。公司资产、净资产规模保持稳健，整体经营成效良好。

　　二、强化科技创新，发展新质生产力

　　公司始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力，持续加大研发资源投入，加速新产品、新技术研发与成果转化。报告期内，公司紧扣核心技术强化发展路径，进一步拓展“云-边-端-芯”全栈式产品生态：推进嵌入式操作系统自主可控升级，物联网 eUICC 512k 国产芯产品获得eSA认证，实现该级别容量芯片技术突破，核心技术自主水平显著增强；完善云边端一体化产品矩阵，搭建端到端全流程数字身份服务闭环；创新开发RSP-AI助手并探索可信数字身份智能体，前瞻布局新域场景应用。

　　在创新成果方面，公司上半年新增专利申请15件，其中发明专利12件；获得授权专利13件；新增软件著作权申请17件，授权13件；获评广东省名优高新技术产品1项，珠海市创新产品1项。2026年上半年，公司研发支出占比11.77%。面对国内外科技形势的迅猛发展，公司将继续加大科技创新投入强度，夯实长期核心竞争优势。

　　三、完善公司治理，提升规范运作水平

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，搭建权责清晰、制衡有效、运转高效的现代化公司治理架构，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事履职作用；持续健全治理与内部控制体系，修订完善内部治理制度、优化决策审批流程，实现全业务链条内控管控、常态化监督与有效性评价全覆盖，系统性防范各类经营风险。

　　报告期内，公司完成独立董事补选工作，修订完善内部治理制度4项；积极践行企业社会责任，连续两年获评“WIND-ESG”AA评级并成功入选商道融绿“2026中国企业ESG领先者”，可持续发展管理水平持续获得市场认可。

　　四、健全回报机制，增强投资者获得感

　　公司高度重视股东回报，结合自身经营现状与中长期发展战略，严格按照《公司章程》利润分配政策实施现金分红，公司已制定了《分红管理制度》及未来三年股东回报规划，构建可持续、可预期的分红机制，切实让投资者共享发展成果。

　　报告期内，公司2025年度利润分配方案已实施完毕，共计派发现金红利8,416.26万元。自上市以来，公司已累计实施20次利润分配，年均股利支付率超50%。后续公司将统筹平衡业务发展资金需求与股东分红回报，以稳定、可持续的分红政策持续回馈广大投资者。

　　五、深化投资者沟通，传递公司价值

　　公司高度重视投资者沟通工作，已搭建起多渠道、多层次的投资者沟通平台，严格按照监管要求，通过定期报告、临时公告等方式，向投资者传递公司经营状况、发展战略、分红方案及重大事项等信息，充分保障投资者知情权。

　　报告期内，公司坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，披露各类公告合计48份，互动易平台投资者提问回复率100%，组织召开年度业绩说明会、投资者调研活动合计2场。后续公司将持续关注市场关切，加强与机构投资者、中小投资者的常态化沟通，主动传递公司发展价值与核心优势；持续提升信息披露质量与传播透明度，打造上市公司与资本市场良性互动格局。

　　公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，坚守数字身份安全核心主业，持续强化技术创新与核心竞争力，加速培育新质生产力，持续提升经营效率与股东回报水平，主动履行上市公司社会责任，稳步提升企业内在价值和资本市场投资价值。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二六年八月二十二日