荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2026-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2026年8月20日上午10:00以通讯方式召开，会议通知已于2026年8月10日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王征先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-056）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-057）。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　2、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》。

　　董事会补选陈晓旭先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会任期届满时止。

　　补选后，公司第十一届董事会审计委员会成员为三人，分别为韩梅女士（主任委员）、朱琨先生、陈晓旭先生。

　　三、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十一日

　　证券代码：000668                           证券简称：荣丰控股                          公告编号：2026-057

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司收到青岛证监局行政监管措施决定书及监管关注函

　　公司于2026年5月15日收到中国证券监督管理委员会青岛监管局下发的《关于对荣丰控股集团股份有限公司及相关人员采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2026〕21号）（以下简称《警示函》）及《监管关注函》（〔2026〕204号）（以下简称《关注函》），收到《警示函》和《关注函》后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报，并对《警示函》和《关注函》中涉及的问题进行了全面梳理和深入分析，制定整改方案，明确责任并逐项落实，目前已完成整改并形成整改报告。

　　（二）公司股票撤销退市风险警示

　　公司于2026年4月17日披露了《2025年年度报告》，经自查公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司于2026年4月16日向深交所提交了撤销退市风险警示的申请。2026年6月2日，公司披露《关于公司股票交易撤销退市风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2026-040），公司撤销退市风险警示的申请已获得深交所审核同意，公司股票于2026年6月2日（星期二）开市起停牌一天，并于2026年6月3日（星期三）开市起复牌，股票简称由“*ST荣控”变更为“荣丰控股”，证券代码仍为“000668”，股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。