甘源食品股份有限公司 关于2026年半年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002991        证券简称：甘源食品        公告编号：2026-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于＜2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案＞的议案》，于2026年8月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于＜2026年半年度利润分配预案＞的议案》，本次利润分配事项在公司2025年年度股东会决议授权范围内，无需再次提交股东会审议。现将具体事项公告如下：

　　二、本次利润分配预案基本情况

　　根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为80,080,933.79元。其中，母公司实现净利润189,557,654.58元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的有关规定，公司法定盈余公积金已达到注册资本的50%时可以不再计提，故2026年半年度未再计提法定盈余公积金，且不存在弥补亏损及提取任意公积金的情况。截至2026年6月30日，公司合并报表可供分配利润为734,174,310.30元，母公司报表可供分配利润为675,784,788.92元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为675,784,788.92元。

　　基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2026年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本93,215,831股，扣除截至2026年8月20日回购专户上已回购股份1,605,872股后的股本总数91,609,959为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.30元（含税），拟分配派发现金红利57,714,274.17元（含税），占2026年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为72.07%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份1,605,872股，不参与本次利润分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“每股分配比例不变”的原则相应调整。

　　根据《公司章程》的规定，本次利润分配将在董事会审议通过后两个月内实施。同时，董事会授权管理层办理2026年半年度利润分配的具体事宜。

　　三、本次现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

　　公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币23,304.77万元、人民币17,309.46万元，其分别占总资产的比例为10.26%、7.99%，均低于50%。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年八月二十一日