重庆至信实业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603352                  证券简称：至信股份               公告编号：2026-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2026年8月11日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长陈志宇召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆至信实业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司2026年半年度报告》《重庆至信实业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-038）。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-039）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆至信实业股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　公司代码：603352                                                  公司简称：至信股份

　　重庆至信实业股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603352         证券简称：至信股份        公告编号：2026-038

　　重庆至信实业股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2608号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）5,666.6667万股，发行价格为21.88元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,239,866,673.96元，扣除与本次发行有关费用人民币113,314,591.97元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,126,552,081.99元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]200Z0003号）。

　　2026年半年度，本公司以募集资金直接投入募投项目720,904,957.91元。截至2026年6月30日，募集资金累计投入720,904,957.91元，尚未使用的金额为406,099,471.62元，其中尚未支付的发行费用281,708.45元。

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

　　注2：“直接支付发行费用”包括公司使用募集资金置换预先支付的发行费用人民币919.59万元。

　　注3：“本年度使用金额”包括公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币26,133.89万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性法律文件以及《重庆至信实业股份有限公司章程》的要求，制订了《重庆至信实业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更和监督进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用，已按规定对募集资金采取专户存储管理。

　　公司及全资子公司宁波至信汽车零部件制造有限公司、安徽至信科技有限公司已于2026年1月与保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐人及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

　　三、 2026年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2026年6月30日，本公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2026年3月20日召开第一届董事会审计委员会2026年第二次会议、2026年3月23日召开第一届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金人民币26,133.89万元，置换已支付的发行费用的自筹资金人民币919.59万元（不含增值税），合计置换募集资金人民币27,053.48万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《关于重庆至信实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]200Z0404号）。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年3月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《重庆至信实业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-011）。

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　截至2026年6月30日，已完成上述置换事项。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2026年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2026年6月2日召开第一届董事会审计委员会2026年第五次会议、2026年6月5日召开第一届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不得变相改变募集资金用途。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环使用。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年6月6日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《重庆至信实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

　　截至2026年6月30日，公司闲置募集资金以协定存款方式存储，暂未开展实施购买现金管理类产品。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金情况。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　1、公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

　　公司于2026年1月30日召开第一届董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年2月2日召开第一届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金方式解决。公司审计委员会对该事项发表了明确同意的意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

　　募集资金投资项目调整情况具体如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　具体内容详见公司于2026年2月3日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《重庆至信实业股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-002）。

　　2、公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的情况

　　公司于2026年1月30日召开第一届董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年2月2日召开第一届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金19,278.98万元及其孳息（孳息以实际划转日金额为准）向全资子公司宁波至信汽车零部件制造有限公司提供无息借款以实施募投项目，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止；同意使用募集资金25,851.95万元及其孳息（孳息以实际划转日金额为准）向全资子公司安徽至信科技有限公司提供无息借款以实施募投项目，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。子公司可根据其实际经营情况在借款到期后分期、提前偿还或到期续借。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层办理上述借款划拨、使用及其他后续相关具体事宜。公司审计委员会对该事项发表了明确同意的意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年2月3日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《重庆至信实业股份有限公司关于公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-003）。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　重庆至信实业股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603352        证券简称：至信股份        公告编号：2026-039

　　重庆至信实业股份有限公司

　　2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案的半年度评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，公司于2026年4月30日发布了《重庆至信实业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　报告期内，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，2026年半年度具体落实情况报告如下：

　　一、持续聚焦主业，提升经营质量

　　公司深耕汽车金属冲焊结构件的开发、生产和销售三十余载，在深化服务老客户的同时，积极拓展新客户，并且根据业务发展有序扩大产能，实现公司营业收入的同比增长。2026年1-6月，实现营业收入186,971.96万元，同比增加16.56%。

　　2026年上半年，虽然汽车行业产销量总体下行，但面对市场分化中自主品牌持续攀升，出口持续高速增长的有利局面，公司凭借自身产品和全国布局的优势，持续拓展新能源及国内自主品牌细分市场以及出口强劲的主机厂客户和车型。与此同时，公司成功获得智能座舱承载系统的开发权，并已通过客户资质认证取得订单，相关产品已进入实质性测试阶段，有效拓宽了公司产品阵列。

　　公司积极推进实施募投项目，截至2026年6月30日整体投入累计金额72,090.50万元，投入金额占募集资金净额的63.99%。2026年上半年，公司在山东、西安分别增设了两大制造基地以及加快宜宾基地的建设，并决议大幅增加了对金华制造基地的投资。通过这些投资，公司能够有效缓解部分生产基地产能瓶颈的问题，而且能够更加贴近客户，缩短物流距离和时间，更好地服务下游客户，降低综合成本。

　　二、重视投资者回报，保障投资者利益

　　2026年7月，公司实施2025年现金红利分配，每10股派发人民币1.10元（含税）的现金红利，总计派发现金红利人民币24,933,333.37元(含税)，占2025年度归属于上市公司股东净利润的10.96%。公司将结合实际经营情况及未来发展规划，积极制定合理的利润分配方案，切实让投资者分享公司的发展成果，增强投资者对公司发展的信心。

　　三、强化科技创新赋能，提升产品竞争力

　　公司持续增加在汽车金属冲焊结构件领域主业的研发投入，截至2026年6月30日，公司共计已取得发明专利67项，实用新型296项，外观设计专利7项，知识产权总数再创历史新高。公司已拥有的大型一体化零部件热冲压成型技术、高强度冷冲压技术、铝合金冷冲压及连接技术、热成型模具内冷却技术、热成型水直冷技术、热成型水道自动化设计技术、冷冲模具软件升级自动化设计技术、热成型冷切模技术、热成型模内冲模具技术等关键核心技术，在行业内具有特殊的竞争优势并形成了技术护城河。

　　此外，公司紧密关注行业科技前沿领域，依托子公司重庆衍数自动化设备有限公司（以下简称“衍数自动化”）的技术基础，尤其大力投入智能制造工艺开发。仅衍数自动化已独立取得发明专利11项，实用新型55项，软件著作权22项，集成电路布图专有设计权2项；参与起草了国家推荐标准2项（1项已实施，1项即将实施），参与起草了5项团体标准。公司通过将前沿技术运用到生产环节，提升生产效率和质量水平的同时，并降低单位生产成本，让科技为制造赋能。

　　四、加强与投资者沟通，高质量传递公司价值

　　2026年上市以来，公司高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的最新规定和要求，优化投资者关系管理工作，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息，通过法定渠道和交流活动，客观传达了行业环境、公司经营状况及中长期发展战略，增强了投资者对公司经营发展的理解与信心。

　　除勤勉、诚信履行信息披露义务外，公司亦重视投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证e互动、业绩说明会等多种方式与投资者的联系与沟通，公司2026年上半年内召开各个专业委员会会议10次、董事会7次、股东会2次，审议通过了2025年度报告、2026年第一季度报告、多项临时公告等重要事项。2026年5月22日，公司召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，通过上证路演中心以网络互动方式与投资者深度交流。公司董事、高管团队成员能积极参与、认真接待投资者、媒体的咨询和调研，持续回应市场关切。

　　五、以公司治理为核心，持续提升公司治理水平

　　2026年上半年，公司切实压实董事、高级管理人员对公司经营管理的责任，调整董事、高管薪酬结构，修订并发布了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，将相关岗位的绩效比例提升至50%以上，并建立了绩效薪酬递延支付和追索止付机制。

　　公司优化了内部控制体系，针对违规担保、供应链管理、销售回款等核心风险点建立专项防控机制；定期开展内部控制评价与审计，及时发现并整改内控缺陷，确保内部控制评价报告与审计报告合规披露，降低合规成本。

　　六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

　　公司对“关键少数”人员进行了合规培训交流，提升“关键少数”人员合规意识，并且公司通过邮件、工作联系群等途径及时向控股股东、实际控制人及董事、高管传递最新的监管要求加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，牢固树立合规意识。

　　重庆至信实业股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月22日